Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Шахиды — в двух километрах от Kремля.

Сумку я осматривал на подоконнике здания банка.
Подозреваемого задержали, им оказался 26-летний уроженец Грозного Зураб Дадаев, который постоянно зарегистрирован в Москве и, по его словам, работает замгендиректора некой фирмы “Лен Ойл Инвест”.
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

322. Из тени в свет перелетая.

И любые соображения следствия о том, что акции предприятий покупались этим фондом на деньги «МММ», поступающие через ныне обанкроченный «Национальный пенсионный банк», не были приняты во внимание. Ликвидационная комиссия этого банка просто уничтожила бумаги.
Дата: 15.10.2001 Копия в Google

323. Кому принадлежит Россия.

1991 год В Москве открылась Биржа химических товаров, созданная, по обыкновению тех лет, крупнейшими предприятиями Минатомэнергопрома, Миноборонпрома, Минрадиопрома, а также Центросоюзом, Банком химической промышленности и Внешторгбанком РСФСР.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

324. Санта-Барбара в Череповце.

У Алексея Мордашова достаточно врагов в родном городе — например, его бывший заместитель Валерий Сикорский, в банке которого и работала в последние годы Елена Мордашова.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

325. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

Николас, напомним, представлял в этой истории интересы "Дойче банка". Но, похоже, Николас уже давно участвует в управлении активами "Газпрома". А значит, никак не мог быть объективным посредником. В цивилизованном мире это называется "конфликт интересов". ЗАО "Энергомашэкспорт" (Москва) и "Deutsche Morgan Grenfell - Morgan Grenfell & Co. Ltd" (London) создали "Энергомашэкспорт - Инвест" с целью аккумулирования акций РАО "Газпром" для последующей перепродажи производных ценных бумаг международным ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

326. Центральный Банд.

Не стоит поэтому удивляться колоссальным валютным средствам якобы бездумно выданным этими банками в форме невозвращенных и необеспеченных кредитов. Сумма невозвращенных Еврофинансу кредитов только от двух московских компаний «ФМС/Инвест» и «Инвакорп» составляет более 30 млн. долларов США. Нынешние адреса и руководство этих компаний неизвестны. Объявленный сейчас под давлением международных организаций выход ЦБ из капиталов банков в период 2002-5гг., без всякого сомнения, закончится фарсом и ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

327. Транспорт-2004

В прошлом году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка. Копия в Google

328. Обращение профсоюза

... компаниями и фондами, для одной из которых (компания "Кредит-Инвест") реестродержатель - "Объединенный банк", предложенный администрацией АО, грубейшим образом нарушив Закон РФ, открыл реестр со строго конфидециальными данными об акционерах. Трудно поверить, что "Объединённый банк", в котором собственные средства "Автовазбанка" составляют 10%, сделал это без разрешения руководства ОАО "Аэрофлот". Кстати, в лице "Объединенного банка" утверждена и Счетная комиссия общего собрания нашего АО. Другой ... Копия в Google

329. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

... сделка «М Инвест» с суданскими вооруженными силами. Армия Судана занимается нелегальной торговлей оружием и подвержена «глубокой и системной коррупции», как говорит Эндрю Файнштейн, эксперт по борьбе с коррупцией и автор книги The Shadow World: Inside the Global Arms Trade («Теневой мир. Взгляд на мировую торговлю оружием изнутри»). «“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

330. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Он обвинен в растрате около 290 млрд рублей банка «Югра», которым владел до 2017-го.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

331. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

Компанию возглавляет совладелец банка «Финсервис» Владимир Карташян. Банк контролируют выходцы из «Межрегионгаза» Алексей Митюшов и Наталия Коноваленко, еще 9,75% — у «Оверпас-Инвест», связанной с Иваном Мироновым (братом руководителя «Межрегионгаза» Кирилла Селезнева).
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

332. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Сам Шелков собирался вместе с «СМП банком» Аркадия Ротенберга и УК «Развитие» заняться продажей долгов девелоперов, но дело не пошло.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

333. Семейный бизнес Бельяниновых.

— Врезка К.ру] Из разведки в банк В «СПАРК-Интерфаксе» нет данных о том, что Бельянинову в России принадлежит или принадлежал прежде хоть какой-то бизнес.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

334. Мой отец — губернатор.

26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс», которая владеет «Алмазгидроспецстроем».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

335. Рейтинг российских миллиардеров (CEO, 2013).

... Норильского никеля" 1961 10 Вагит Алекперов 12,03 +23 +1 Президент "Лукойла" 1950 11 Роман Абрамович 11,53 +11 -1 Председатель Думы Чукотского АО, соучредитель MillhouseCapital 1966 12 Геннадий Тимченко 11,48 +4 -5 Совладелец "Новатэка", нефтетрейдера Gunvor и банка "Россия" 1952 13 Герман Хан 9,74 +25 +2 Исполнительный директор ТНК-BP, один из совладельцев "Альфа-групп" 1961 14 Дмитрий Рыболовлев 8,68 +18 +2 Экс-владелец "Уралкалия", ныне проживающий в Монако 1966 15 Сергей Галицкий 8,26 +90 +9 ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

336. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Сам Геевский О.А. является учредителем следующих организация: ПКА «Сибирь», ООО «Ермак Строй Инвест», ООО «Фирма «Русская тройка», ЗАО «Фирма «Сигнал», ООО «Электрик», ТСЖ «Фили», ТСЖ «Соседи», ООО «Азиатская грузовая компания», ООО «ТК «Регион», ООО ...
... этой аналитической записки, по-видимому, позаботился о расширении своих связей в криминальной среде: «…Известно, что в 2006 году гр. Коротких Сергей Сергеевич и Геевский Олег Анатольевич получали по поддельным документам кредиты в банка г. Иркутска ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

337. На мерседесе в рай не въедешь.

Акционерами «РосУкрЭнерго», с регистрацией в Швейцарии, на паритетных началах стали все тот же «Газпромбанк» и 100-процентная дочерняя структура, якобы, австрийского банка «Raiffaisen» под одноименным названием «Raiffaiseninvest AG». При этом солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается давать комментарии по поводу своего участия в компании.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

338. Кто заказал Александра Лебедева.

После прекрашения договора о доверительном управлении с банком «Зенит» на баланс ФЛК были переданы неликвидные активы в форме векселя ЗАО ИФК «Солид» и акций ОАО «Акбарс». В дальнейшем эти активы были обменены на еще более неликвидные. Средства, которые были предоставлены в займ «Татнефти» так же не были отданы ФЛК. После нескольких договоров на балансе ФЛК осталась задолженность компаний АО «Бета- Лизинг» и АО « ТрансЛизинг Инвест», которые стали акционерами ФЛК вместо «Зенита» и «Татнефти».
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

339. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.

Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста корп.», с помощью которой из банка «Чара» ушло 5,5 млн. долларов на акции лопнувшего концерна «AWA».
Дата: 17.12.2001 Копия в Google

340. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

«Вёрстка» и «Арктида» установили как минимум два случая возникновения конфликта интересов в бизнес-деятельности министра, а также обнаружили его связи с компаниями в Африке и со швейцарским банком.
В феврале 2023 года группа компаний «Велес инвест», а также Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко попали под санкции США. В качестве обоснования включения в санкционные списки, американский регулятор упомянул участие «Велес» и её руководства в ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google