Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты. В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода ...
... инспектора до первого заместителя директора Департамента поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса. В 2006–2009 гг. работал на различных руководящих постах в КБ "Юниаструмбанк" и КБ "Русский междунароный банк". В структуре РОСТ БАНКа — с ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

22. Взятки и откаты.

... налогового инспектора, с которым нельзя договориться». Все проверки служат не для решения проблем, а для создания новых. Административная рента позволяет существовать только очень рентабельным предприятиям, однако не дает им расти. Поэтому в России ...
По данным Всемирного банка, четверть компаний используют коррупционные стратегии, когда бизнес сознательно влияет на принятие решений чиновников для получения конкурентных преимуществ.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

23. КГБ в бизнесе.

... С 1997 член совета директоров ОАО «Металлургический коммерческий банк», с 2001 входит в состав совета директоров ОАО «Ульяновский автомобильный завод». В декабре 1999 баллотировался в депутаты Госдумы по списку движения «Наш Дом — Россия ...
С 1989 инспектор 2-го Главного управления КГБ. Курировал второй линейный отдел контрразведки («Безопасность режимных объектов»).
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

24. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

- Просто Россия из-за высоких пошлин втягивает бизнес всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

25. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк «Нефтяной», Альфа-групп… По крайней мере именно так это делалось в 2003 году. Нефть в обмен на удовольствие Так называлась публикация в газете «Совершенно секретно», № 1(118), январь 2005 года. Совершенно неожиданным образом в докладе бывшего инспектора ООН Чарлза Долфера, вскрывшего факты финансовых махинаций при реализации программы ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

26. 21 сентября - 2 октября

... года чрезвычайного Съезда, после расстрела парламента были раскрыты в официальной справке Главного военного инспектора России, заместителя министра обороны России генерала армии К. И. Кобеца (раздел 2, "Принимаемые меры Президентом РФ, Правительством ...
12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ... Копия в Google

27. Руины после Владимира Купцова.

Особенно если это пустое поручительство по невозвратному кредиту государственного банка. Разумные чиновники будущей России сложат на iсчетах упущенную выгоду бюджета от вложения в неликвидный недострой, сверхприбыль концессионеров ГК «Уран», сгоревшие гарантии перед бюджетом, убытки государственного банка, недоплаченные налоги и прочий ущерб интересам налогоплательщиков от ГФИ Купцова. Как не крути — бедоносец, вот какой из него выйдет инспектор?
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

28. Двойные стандарты Счетной палаты.

Поэтому купонные доходы, выплачиваемые Минфином самому себе непонятно на каком основании, проходят длинный путь, прежде чем поступят на его же счет в Оперативном управлении-1 при Банке России.
Согласно расчету инспекторов Счетной палаты Минфину за период с 1 января 2001 года по 1 июля 2002 года причитались купонные проценты по еврооблигациям, учитываемым на его счете депо в депозитарии Внешэкономбанка, на сумму 116,8 млн. долларов.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

29. Cчетная палата проверила МГУ за 1996-1997 годы.

... бухгалтеров и аудиторов "Содружество" г. Москва, Коммерческий банк "Огни Москвы" г. Москва; Акционерный коммерческий банк "Промстройбанк России" г. Москва, ООО "ЮниЦентр" г. Москва; АОЗТ "УниЦентр" г Москва; Международная лаборатория "Математические методы информатики и управления"; ООО ИК "Ю-Софт" г. Москва, ТОО "Знание" г. Москва. Проверка проводилась инспекторами Счетной палаты Российской Федерации, в том числе: главным инспектором профессором доктором экономических наук Э.Н. Яковлевым ...
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

30. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... частным банком. По словам бизнесмена, перед заключением сделок два банка и две адвокатские компании провели полный аудит всей его финансовой деятельности с того момента, как Цветков приехал в Великобританию. «Я потратил много денег на адвокатов, чтобы можно было идентифицировать источник каждой копейки, которую я заработал с 2005 года», — рассказал он, добавив, что без такой процедуры получить кредит в Великобритании практически невозможно, особенно когда речь идет о людях из России или стран ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

31. Санация в форме поглощения.

... в прошлом году, когда Банк России начал тщательно искать повод для того, чтобы защитить организации от банкротства. Нужно отметить, что сами банки не испытывали проблем, которые требовали бы вмешательства АСВ. Например, даже несмотря на происходящие в них в последние полгода процессы, на 1 декабря 2015 года нетто-активы Инвестторгбанка – 124,35 млрд руб., ВОКБАНКа – 8,83 млрд руб. Однако летом Банк России провел проверки, по результатам которых инспекторы в соответствующем акте предположили, что ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

32. Из Администрации президента на автокомбинат.

Такую возможность рассматривает бывший главный федеральный инспектор администрации полномочного представителя президента РФ в ЮФО, экс-заместитель руководителя Аппарата Государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Игорь Ренич.
В один момент при помощи ранее выданного небольшого кредита банк сумел заполучить в собственность ТЦ «Смоленский пассаж» и ряд других крупных объектов. В 2005 г. УВД ЦАО возбудило в отношении руководства банка уголовное дело.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

33. Боливия выдала России Артема Кальте.

Боливия выдала России Артема Кальте Бывшего опера из центрального аппарата МВД взяли за вывод 25,7 млн руб. из "Энергострима" в интересах владельца холдинга Желябовского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.06.2022, У Боливии нет прощения ...
В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п. И хотя в ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

34. Дорогу стройке расчистили ножами.

... ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк». Одним из клиентов, фигурирующих в этом уголовном деле, был «Роситал». «В ходе проверки инспекторы обнаружили, что компания периодически закупала бетонную смесь и раствор у ...
Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

35. Служба по расчету.

... департамента МВД России». Из Кувандыка в Москву Наталья Агафьева родилась в 1958 году в городе Кувандык Оренбургской области. Еще в школе она стала секретарем местной комсомольской организации, потом «дослужилась» до первого секретаря райкома комсомола Кувандыкского района. По комсомольской линии Агафьева закончила Всесоюзный юридический заочный институт. Что уж произошло дальше, история умалчивает. Однако со «сладкой» комсомольской работы она была вынуждена уйти и устроилась инспектором по ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

36. Доверенное лицо Путина в щекотливой ситуации.

... 07.04.2009, Фото: newsru.com, перевод с нем. Доверенное лицо Путина в щекотливой ситуации "Делом Пугачева" заинтересовались в Европе Уве Клуссманн, Москва Должно быть, у него хорошие отношения с самым влиятельным лицом России – Владимиром Путиным ...
Кроме того, имеются сведения, что вышеупомянутое лицо не являлось в восьмидесятые годы кредитным инспектором государственного Промстройбанка СССР, а было всего лишь мальчиком на побегушках при гостинице "Прибалтийская" в Санкт-Петербурге.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

37. КГБ во власти.

В 1997 назначен главным инспектором инспекторского управления ФСБ России в Москве.
С октября 1988 в центральном аппарате, замначальника управления по защите конституционного строя КГБ. С 1991 зампредседателя совета банка «Изумрудный».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

38. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 4. Юрий Гайдуков, бывший офицер Министерства обороны России Взятка: $1,39 млн (€1 млн по курсу на сентябрь 2007 года) Прикомандированный к Счетной палате полковник бронетанковых войск Минобороны Юрий Гайдуков провел в колонии 5 лет за попытку получить взятку в несколько миллионов евро. Но посредников с первым траншем в €1 млн перехватили сотрудники ФСБ. Как установил суд, за взятку инспектор обещал не обращать внимания на нарушения при проверке расходования бюджетных средств НПО «Энергомаш ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

39. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

На Сергея Алексашенко "повесили" ордена Экс-замминистра финансов РФ при вылете из России в США поймали на контрабанде наград СССР Оригинал этого материала © "МК", 24.08.2017, Бывшему замминистра финансов вручили "орден" контрабандиста, Фото: via ...
— В его ручной клади (сумке) инспектор обнаружил семь орденов.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

40. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора». По словам Антона Астахова, акциями «Цериха» он владел всего несколько месяцев. «Помогал банку отстроить ряд ...
После инспектор ДПС сообщил суду: на месте ДТП Антон Астахов пошатывался, и от него пахло алкоголем.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google