Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. 5. На что жил Нагульнов?

... ЦБ России, работавших ранее в департаменте по регулированию деятельности коммерческих банков. Из 34 работников департамента на работу в МФО МЕНАТЕП перешло 26». {«Коммерсант», № 1.1992 г.) * * * «Акционерный коммерческий инновационный банк ...
Особо почиталась ими должность инспектора по кадрам, заместителя директора по быту и т. д. в том же непыльном духе. Копия в Google

82. Сборная "Первого канала" по распилу.

... FIFA 2018 в России». В частности, речь шла о поставке элементов декораций — «трава искусственная», «ковролин», «профиль металлический квадратный» и т. д. По факту же никакие услуги компания не оказывала. Помоечные компании и помоечный банк А теперь ...
В мае 2021 года сам Файфман получил от налоговой привет: его вызвали на допрос в качестве свидетеля к главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок №1 Андрею Федорову «для дачи объяснений» по сотрудничеству «Азъ Арт ТВ» и ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

83. Корпорация "Навальный".

— Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ». "Левиафаны" Гимади Коммерческие структуры у ФБК есть и в России, и за рубежом.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

84. "Здесь льют и налят миллионы".

Представители банка утверждают, что большая часть подпольных колл-центров работает из колоний. Но по итогам всех проверок и расследований были задержаны только два мелких сотрудника изолятора «Матросская Тишина» — оперуполномоченный и инспектор по ...
«На многих форумах запрещено воровать в России и странах СНГ. Их услугами пользовался Цент информационной безопасности ФСБ, не скажу, что там все под контролем ЦИБа, даже близко такого нет, но контакты там налажены отлично.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

85. Царствие земное патриарха Кирилла.

... а в 2015 году ее слова подтвердились и документами — издание Znak.com утверждало, что в его распоряжении имеется справка МВД России, свидетельствующая о том, что в 1986 году Романов был осужден по статьям «убийство», «кража» и «грабеж» и приговорен к ...
Одно время она была миноритарным акционером банка «Пересвет» и входила в совет директоров финансового учреждения — в то время, когда основной пакет акций держала РПЦ. Эта работа могла позволить ей в 2013 году купить квартиру в доме бизнес-класса на ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

86. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Более того, сам банк мог столкнуться с давлением бывшего главы республики, рассуждает он. [...] *** Вне конкуренции Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 05.04.2017, Коррупция в дорожном строительстве Удмуртии: за что ...
А в последний раз на визит трудовых инспекторов вообще наплевали: им просто отказались предоставить документы для проверки.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

87. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

В кабинете Сугробова …«Слушаю, Бастрыкин!» — в телефонной трубке начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова раздался мощный бас председателя Следственного комитета России (СКР).
Сейчас инспектора все вытаскивают.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

88. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

Кирилл, младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, пришел в «Сибур» в 2008 году после работы в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и аппарате правительства.
С 2013 по 2014 год Лавленцев-младший был вице-губернатором Санкт-Петербурга, в конце 2015 года назначен главным федеральным инспектором по Москве.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

89. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич). По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные ...
Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба фактически велась с ними, то сегодня налоговики ищут выгодополучателей.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

90. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Инспектора ФНС по Ленинскому району Ульяновска выяснили, что сделки по покупке оборудования проводились через ряд фирм-посредников.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

91. Брат, сват и штрафбат.

Осенью 2010 года Цапки прогремели на всю Россию, вырезав в станице Кущевской семью фермера Аметова с гостями из Ростова. Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка ...
«В самый сезон завод оказался в осаде — инспекторы не пускали грузовики со свеклой», — вспоминает менеджер в интервью Forbes.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

92. Оптимизация "с особым цинизмом".

... сэкономил на налогах банк «Авангард» (входит в 50 крупнейших банков России по размеру активов), используя фиктивный труд инвалидов, в том числе умерших, считают налоговики. Как стало известно «Маркеру», ФНС выдвинула против банка обвинения, которые ...
Как выяснили налоговики в процессе расследования, каждый инвалид получил специальную памятку, в которой описывались его действия в случае налоговой проверки: не пускать инспектора в дом и отказаться от дачи показаний «по состоянию здоровья».
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

93. В возбуждении уголовного дела отказано.

Статистикой VIP-аварий в России не занимается ни одно из существующих ведомств — мы узнали об этом путем официальных запросов. Но даже если подсчитать те VIP-аварии, о которых стало известно, выходит, что только за последний год они происходили с частотой минимум 2—3 раза в месяц. А еще заметьте: на каких автомобилях они ездят… 10 марта 2010 года в Московской области инспектор ДПС ГИБДД УВД по Сергиево-Посадскому району на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил на «зебре» 11-летнего мальчика.
Дата: 31.03.2010 Копия в Google

94. Агент КГБ "Михайлов" принципиально не вступал в пионеры и в комсомол.

... учредителем коммерческого банка "Пересвет", благотворительного фонда "Ника", АО "Международное экономическое сотрудничество" (МЭС), АО "Свободное народное телевидение" (СНТ) и ряда других структур. Фонд "Ника" оказался ключевым звеном знаменитого "табачного скандала", который до сих пор припоминают митрополиту его наиболее непримиримые оппоненты, пытающиеся закрепить за председателем ОВЦС МП кличку "Табачный". "Ника" осуществляла основную часть оптовых продаж сигарет, ввозившихся в Россию ОВЦС ...
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

95. Пенсионер федерального значения.

... ста-восьмидесяти-пяти уголовных дел, обнаружил двадцать-пять-тыщ-семьсот-восемьдесят-три незаконные финансовые операции и направил в Банк России четыреста-тридцать-пять предписаний",-- примерно так докладывал господин Зубков, и у меня создавалось ...
По словам бывшего штабиста, в начале предвыборной кампании еще было ощущение, что главный налоговый инспектор Петербурга является реальным претендентом на губернаторский пост: «Незадолго до выборов налоговые инспекции Петербурга и Ленобласти были ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

96. Убийцы Козлова задержаны.

... Козлов прилетал в Таллин и встречался со своим эстонским коллегой - главным финансовым инспектором Раулем Мальмстейном. Козлов настаивал на закрытии двух крупных банков, через которые, по его мнению, из России уходят на Запад огромные потоки денег ...
Вскоре после этого (через две недели после начала проверки) восемь подозрительных счетов банка SEB Eesti Uhispank снова были открыты. Доказательств, что через эти счета проходили преступные деньги, эстонские финансовые инспекторы не обнаружили.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

97. В объятиях Газпрома.

Итог: он отсидел в изоляторе девять месяцев, после чего покинул Россию.
«В те годы СССР экспортировал пушнины столько же, сколько сейчас мы экспортируем нефти», —иронизирует Ахмедов, получивший после окончания Ветеринарной академии должность инспектора в Министерстве внешней торговли.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

98. Вся президентская рать.

Председатель совета директоров банка "Россия".
До этого - руководитель Главного управления Минюста по Северо-Западному ФО. Работал в органах внутренних дел - инспектором угрозыска и следователем.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

99. Гурьевская баланда.

Кто такой Михаил Ходорковский знают даже школьники – бывший глава «ЮКОСа», некогда самый богатый человек России, ныне – арестант, осужденный главным образом за неуплату налогов. Старшеклассники знают, кто такой Платон Лебедев – бывший директор банка ...
И, опять-таки, пресса в ярких красках описывает все это «послеикорное» буйство аудиторов и налоговых инспекторов на «Акроне».
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

100. Ты на кого наехал?!

В этой компании оказался транспорт пожарной охраны, «Скорой помощи», милиции, военной автоинспекции, службы спецперевозок Банка и Гохрана России и аварийно-спасательных служб.
Правда, в отделе пропаганды ГИБДД России «Профилю» заявили, что автомобили с установленной на крыше мигалкой вряд ли серьезно влияют на безопасность. По мнению дорожных инспекторов, такие машины скорее «озлобляют» рядовых водителей, что, в свою ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google