Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

— Сейчас “Эльдорадо” оспорило в вышестоящих органах решение инспекции, ведутся переговоры о досудебном урегулировании».
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

462. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Примечательно, что одновременно с началом судебных слушаний и информации о ликвидации компании, «Овентал Ост» подверглась сразу нескольким проверкам со стороны правоохранительных органов - налоговой инспекции, милиции.
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

463. Лом из чистого золота.

Последнее предприятие неоднократно проверялось сотрудниками Центральной государственной инспекции пробирного надзора по Москве и Российской государственной пробирной палаты.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

464. Кровавые оттенки чая

И – не только он. Для расследования жалобы профорганизации предприятие посетили представители сразу двух инстанций, прокуратуры и инспекции по охране труда.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

465. "65-метровый плавучий дворец с фитнес-залом, винным погребом, бассейном и кинотеатром стоимостью более $100 млн."

Они не скрывают, что агенты ЦРУ регулярно совершают инспекции на верфь.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

466. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Трейдеры состоят на налоговом учете в регионах, а не в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, способной оценивать ситуацию в совокупности,-- говорит адвокат адвокатского бюро 'Бартолиус' Юлий Тай.-- Может оказаться, что внешне трейдер платит налоги, но в действительности в какой-то части возникает оптимизация".
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

467. Налоговая оптимизация под колпаком.

Берется бухгалтерский баланс (иногда — прямо в налоговой инспекции, поэтому хозяева предприятия о готовящемся сюрпризе до последнего момента ничего не знают), затем список фирм-контрагентов сверяется со списком «сливных бачков».
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

468. Подправление правосудия.

Итак, условия задачи для первокурсников юридических факультетов: Три с гаком года тому назад налоговая инспекция Нижегородской области начала проверку Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината ОАО «Волга», ранее неоднократно признававшегося той же самой инспекцией самым что ни на есть образцовым, и где-то даже замечательным, налогоплательщиком.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

469. "Несоответствие профессиональным стандартам."

["Коммерсант", 02.04.2007: "Иск московской налоговой инспекции #5 к ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и ЮКОСу суд удовлетворил в полном объеме: договоры на проведение аудита ЮКОСа за 2002-2004 годы признаны недействительными по ст. 169 Гражданского кодекса, а $480 тыс. вознаграждения аудитора взыскано в доход бюджета.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

470. "Справедливая Россия" заказывает "сайты ненависти"?

Ведь поскольку законодательства о баннерном обмене не существует, все показываемые баннеры на страницах ресурсов являются заведомо рекламными, за которые площадки якобы берут деньги и обязаны отчитываться в налоговой инспекции.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

471. Боос приобрел участок земли под усадьбу на территории заповедника "Куршская коса".

Напомним, что в ходе недавней инспекции замглавы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олег Митволь обратил внимание на незаконное строительство на косе.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

472. Гаишникам засчитали "непроверяйки".

Наиболее низкую оснащенность имели подразделения дорожной инспекции и организации дорожного движения (11,9%), наиболее высокую – регистрационные подразделения (96,6 %).
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

473. Не попадет ли таможенный корабль в Бермудский треугольник?

... инспектор отдела контроля таможенной стоимости Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС России Мария Архипова, начальник отдела контроля таможенной стоимости Ирина Сухарева, главный государственный таможенный инспектор отдела координации и применения системы управления рисками Главного управления организации таможенного контроля ФТС Зульфия Рахматуллина и начальник отдела взаимодействия с налоговыми и контролирующими органами Управления таможенной инспекции ФТС Максим Барановский ...
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

474. Черкизовскому рынку грозит закрытие.

Чиновники угрожают закрыть Черкизовский рынок, его территория не соответствует нормам пожарной безопасности Екатерина Геращенко Президент группы компаний "АСТ" Тельман Исмаилов В инспекции по пожарному надзору считают, что территория Черкизовского рынка не соответствует нормам пожарной безопасности.
Дата: 25.08.2006 Копия в Google

475. Уголовные дела Старцева.

Родной брат Старцева Владимир, тогда генеральный директор ООО "РМЛ", представил налоговой инспекции города Лабинска, зарегистрировавшей изменения в учредительные документы ООО "РМЛ", поддельную выписку из протокола общего собрания участников ООО "Растительное масло "Лабинское" от 20 декабря 2004 года.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

476. Конфликт часовщиков достиг апогея.

Установите в офисах кассовые аппараты, официально зарегистрированные в налоговой инспекции, пробивайте чеки на всю проданную частным лицам продукцию.
Дата: 10.03.2006 Копия в Google

477. Черные списки номинальных адресов и директоров.

При выявлении совпадений по адресу «массовой» регистрации налоговые инспекторы будут выдавать заявителю «уведомление о явке заявителя в регистрирующий орган для составления протокола об административном правонарушении и предоставлять информацию сотруднику службы безопасности инспекции и сотруднику Управления ГУВД по г. Москве», – говорится в инструкции УФНС.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

478. Таран на вылет.

Кроме того, ревизоры заявили, что из-за участия в поставках цемента в 2001 году двух посредников - торгового дома «Искитимцемент» и компании «Альтаир» - потребители цемента, в том числе госзаказчик, дополнительно оплачивали посредникам от 20 до 50% от отпускной цены ОАО «Искитимцемент» По данным налоговой инспекции по г. Искитиму, «Альтаир» заплатил в консолидированный бюджет Новосибирской области налога на прибыль всего 8,5 тыс. рублей вместо 4,5 млн рублей, которые заплатил бы цемзавод, если ...
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

479. "Аптекарь с пистолетом" Брынцалов.

Подобная инспекция по ходатайству частного лица проводилась впервые за всю историю существования ИАЛ. Данным вопросом занимались лично министр Меглена Кунева и бывший посол России в Болгарии Владимир Титов.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

480. Москвичи под колпаком.

Сейчас в правительстве обсуждаются поправки в первую часть НК, ужесточающие контроль за использованием трансфертных цен. Чтобы обосновать правильность собственной ценовой политики, компаниям по новым правилам придется слать в инспекции тонны документации, содержащей коммерческую тайну, например изложение собственной рыночной стратегии.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google