Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Евромастер" против банка.

Только через несколько месяцев, сдавая очередные документы в налоговую инспекцию, Дмитрий Смирнов смог ознакомиться с выпиской по расчётному счёту своей компании в Росавтобанке.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

322. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

И не из банка — Росавтобанк за всё это время так и не удосужился (хотя случайно ли?) предупредить клиента об изменении тарифов, - а из налоговой инспекции.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

323. Ответ Владимира Загайнова.

(В рамках возбужденного уголовного дела в отношении ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт» и в ходе обыска в офисе компании сотрудники ФСБ по Пензенской области обнаружили печати налоговой инспекции, Сбербанка, Пенсионного фонда и еще 12 организаций, а также поддельные бланки этих организаций.) Полученные Артемовым М.Ю. заемные средства были переведены на ЗАО «Поволжье–Сельхозпродукт», по условиям кредита деньги были целевые и использовались под покупку нефтепродуктов, контракты на покупку проверяли ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

324. ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" не захотело свидетельствовать "против себя самого, своего супруга и близких родственников".

Суд удовлетворил ходатайство налоговой инспекции, предположившей, что иностранные консультанты могли содействовать ЮКОСу в создании схем трастового управления активами за рубежом, регистрации иностранных компаний и составлении опционных договоров.
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

325. Депутат Гудков на службе интересов.

Еще в начале июля Гудков выступил с инициативой создать межведомственный комитет по борьбе с недобросовестными частными охранными предприятиями, в который вошли бы представители негосударственных структур безопасности, МВД, Федеральной инспекции труда, ФНС. В функции такой комиссии вошло бы установление минимальных рекомендованных тарифов на услуги охраны для всех регионов страны – надежное средство по устранению мелких конкурентов (функционирующих за счет более выгодных тарифов) крупных ЧОПов ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

326. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Поскольку доходы поступают в безналичной форме, сопровождаемые записями по расчетному счету, которые невозможно скрыть от налоговой инспекции, остается одно – переводить деньги на подставные фирмы по фиктивным контрактам.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

327. Человек не из реестра.

И появление его в Счетной палате в качестве заместителя начальника инспекции вызвало у всех, кто знал его раньше, настоящий шок. Первая же попытка инспектора Гайдукова проверить финансовую чистоту РСК «МиГ» завершилась не начавшись.
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

328. Черное золото раздора.

Затем заводы и “Башнефть” перевели на налоговый учет в Москву, в межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, а в руководстве УФНС успел побывать Александр Веремеенко, брат Сергея Веремеенко, главного оппонента президента РБ Муртазы Рахимова на президентских выборах.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

329. Зачем Дерипаске пансионат "Родина"?

Уровень сервиса и изыс­канность обстановки уже оценили члены Международного олимпийского комитета, которые во время инспекции Сочи именно «Родину» выбрали для проживания.
Дата: 30.05.2007 Копия в Google

330. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

По согласованию с В.Л.Яковлевым несколько раз проводил налоговые платежи ООО «ВИТО» по схеме, появившейся после кризиса 1998г.: покупал с крупным дисконтом остатки на счетах неплатежеспособных банков на средства ООО «ВИТО», получал решения судов о зачете платежей в качестве налогов и решения налоговой инспекции о погашении ООО «ВИТО» налогового долга. Для того, чтобы операции были признаны налоговой инспекцией, В.В.Гершкович просил В.Л.Яковлева не платить своевременно налоги, формируя ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

331. Секретная операция по сносу памятников культуры возле Кремля.

Конечная инстанция для всех желающих что-то строить в Москве — Объединение административно-технических инспекций по Москве. Эта контора выдает технические ордера на проведение работ. Любые работы на любых объектах города немедленно фиксируются в базе ОАТИ. На работы по адресу Красная площадь, 5, удалось разыскать одно-единственное разрешение. Это был ордер на архитектурно-археологические обмеры и реставрацию фасадов здания Средних торговых рядов. Как сообщил нам специалист технической инспекции ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

332. Приятного "Апатита".

А ведь налоговые инспекции не закончили проверку двух последующих лет, в течение которых в компании не менялась схема уплаты налогов, и можно ожидать дальнейших претензий фискальных органов.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

333. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

По результатам проверки инспекция по контролю за использованием федеральной собственности составила соответствующий Акт от 02.03.2005, в котором, в частности, отражены многочисленные нарушения, допущенные в ходе приватизации одного из крупнейших предприятий российского леспрома – Архангельского ЦБК (АЦБК).
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

334. Гуманитарий Леонид Невзлин.

Во время голодовки он выдвинул несколько требований: возбудить уголовное дело против «ЮКОСа» по факту сокрытия налогов, отстранить от должности начальника налоговой инспекции города и начальника налоговой полиции Ханты-Мансийского округа, погасить недоимку в бюджет в размере 1,2 триллиона неденоминированных рублей и прекратить вмешательство в деятельность органов местного самоуправления.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

335. Райков и борьба со взятками.

Налоговой инспекции неплохо было бы заняться этой элементарной арифметикой, чтобы совместно с правоохранительными органами выяснить, где же зарыто золото партии и ее черная бухгалтерская книга…
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

336. Ayдиторы ищут алмазы "АЛРОСА".

Как рассказал "Ведомостям" начальник инспекции Счетной палаты (СП) Владимир Черников, в январе - феврале Счетная палата проводила плановую проверку АК "АЛРОСА".
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

337. Черный список банков от МНС.

По закону инспекции должны возвращать налог экспортерам в течение трех месяцев после подачи необходимых документов.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

338. Руководители ГТК зачастили к следователям.

По этим фактам было возбуждено дело, а потом Генпрокуратура предъявила обвинения в превышении полномочий начальнику таможенной инспекции Александру Волкову и первому замначальника управления таможенных расследований и дознания Марату Файзулину.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

339. Орловская крыша таможни.

По нашим данным, уголовное дело в отношении замначальника управления таможенных расследований Файзуллина и начальника таможенной инспекции Волкова в самое ближайшее время из Генеральной прокуратуры будет передано на рассмотрение в суд. Понятно, что у Михаила Ванина, ожидающего самого худшего для себя развития событий, в конце концов не выдержали нервы.
Дата: 22.01.2002 Копия в Google

340. Кох - человек, который смеется.

Он находится в руках начальника налоговой инспекции Петербурга Дмитрия Филиппова. Этот мало того, что возражает против залоговых аукционов, но и считается личным врагом Чубайса. Как руководитель налоговой службы, он может контролировать все, что происходит в городе. Как только Фишков проводит первые аукционы, налоговая инспекция тут же выкатывает Фонду имущества огромные материальные претензии, которые плавно перерастают в уголовное дело.
Дата: 20.04.2001 Копия в Google