Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Резиденции Порошенко и его амигос в Испании.

С другой — для того, чтобы установить, что на эту фирму оформлена частная резиденция, пришлось провести журналистское расследование. В АП так прокомментировали собранную журналистами "Схем" информацию: "В предприятиях, где Петр Порошенко является конечным бенефициаром, есть недвижимость за рубежом (фабрики, магазины, склады, админздания, дома). Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с Закон "О предотвращении коррупции". *** Испанские соседи Порошенко ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

62. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

"Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома" В Испании арестован девелопер Андрей Петров, за два года "отмывший" €56 млн из России через местный хоккейный клуб Оригинал этого материала © NEWSru.com, 28.01.2013, В Испании полиция арестовала строительного магната Андрея Петрова, отмывавшего через хоккейный клуб деньги мафии, Кадры из видео: TVE Испанское общество взбудоражено результатами очередного расследования преступлений, совершенных "русской мафией".
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

63. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Дело в том, что другой испанский судья — Бальтасар Гарсон — в свое время собирался выписать ордер на арест Резника по этому громкому делу. Не сделал он этого только потому, что Генпрокуратура РФ пообещала испанцам оказывать содействие в расследовании, а представители депутата заверили, что он даст показания во время судебного разбирательства. Напомним, летом 2008 года в испанской Малаге была проведена операция «Тройка».
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

64. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Алексей Олексин OCCRP, 22.11.2022, "Белорусская оппозиция требует официального расследования многомиллиардной мошеннической схемы, разоблаченной партнерами OCCRP": Тогда же в нефтехимической сфере появился новый крупный игрок — литовская компания One ...
Швейцарская вилла появились у Томашевского в 2007 году, а испанская, как и апартаменты в Вильнюсе, — в 2014 году.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

65. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

[ИА "Росбалт", 23.10.2016, "Обнаружены спрятанные следователями материалы на Шакро": [...] после изменения нумерации и других данных материалы расследования против Шакро Молодого без всяких законных оснований «спрятали» в одном из подразделений МВД ...
По версии испанских полицейских, схватили его в тот момент, когда он собирался встретиться с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

66. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Итак, в среду испанская полиция задержала адвоката Хуана Аренсибию и его сестер Маргариту и Марию Луису. "Их обвиняют в отмывании денег через фирмы супругов Кокоревых, предполагаемых подставных лиц семьи Обианг", — поясняет газета. Хуан Аренсибия Аренсибия, владелец одной из самых известных адвокатских контор Лас-Пальмаса, несколько лет был консультантом Владимира и Юлии Кокоревых, выходцев из России. "После полицейского расследования и судебного разбирательства, которое длилось более 10 лет, в ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

67. Дело Путина.

Насколько мы знаем, сейчас люди нынешнего директора ФСБ Патрушева активничают в Испании, разыскивая всех, кто хоть что-нибудь знает о деятельности корпорации «Двадцатый трест» на испанской земле и владеет какой-либо документацией по этому поводу. Сегодня даже бесстрашные питерские оперы, участвовавшие в расследовании дел по «Двадцатому тресту», «Русскому видео», «Ренессансу», постоянно заводят разговор о гарантиях безопасности для своих близких и друзей.
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

68. Олег Белоусов угонял кредиты.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, новый виток активности по начатому СКР еще в феврале 2016 года масштабному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя следственной бригады.
Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звучную испанскую фамилию, имеет российское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

69. Борис Мазо достался России.

— Врезка К.ру Газета.Ру, 26.03.2021, "Доставлен из Австрии: какой срок грозит экс-чиновнику Мазо": В связи с этим испанская сторона начала выяснять обстоятельства инцидента с целью задержания Мазо — операция получила кодовое название «Хаммер». В ходе расследования испанские власти наложили обеспечительный арест на четыре дома россиянина в Марбелье и Эстепоне, виллу на курорте региона Коста-дель-Соль, а также автомобиль, стоимость которого оценили в €100 тыс. Кроме того, были арестованы €160 тыс ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

70. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Связной Петрова Виктор Зубков на момент испанского расследования был премьер-министром, ныне занимает пост председателя совета директоров Газпрома.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

71. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

72. Офшоры сексотов.

Однако теперь данные, полученные Международным консорциумом журналистских расследований, немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и другими медиапартнерами, проливают свет на новые подробности деятельности одного из ярчайших политических спонсоров ...
В 2005 году сотрудники Mossack Fonseca с некоторой тревогой обнаружили в документации компании некоего клиента по имени Франсиско П. Санчес и решили, что это один из самых печально известных испанских секретных агентов Франсиско Паэса Санчес.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

73. Кристально чистое отмывание.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении испанской полиции. «Это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», — характеризуют деятельность «таганских» в испанской полиции.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

74. Александр Литвиненко получил от MI6 фальшивый паспорт и как минимум ?90 тыс.

В частности, Борис Березовский, итальянский эксперт по вопросам безопасности Марио Скарамелла, испанская мафия и чеченские боевики. Как подчеркнул Дэвис, веских доказательств причастности к смерти Литвиненко нет в отношении ни одного из них. Таким образом, вектор расследования снова уткнулся в Кремль, то есть все вернулось к самой первой версии, озвученной сразу после кончины Литвиненко.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

75. "Как насчет моей репутации?"

Представители Дерипаски тогда же заявляли, что он «подтверждает свою готовность оказать помощь испанским властям и ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия в соответствии с установленными законом процедурами». Неудачливый Гарсон Напомним, что сам Олег Дерипаска еще в сентябре обратился в Генпрокуратуру России, узнав о том, что его имя фигурирует в уголовном деле испанских следователей. Он заявил, что в ходе расследования в Испании уголовного дела в отношении ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

76. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

... полномочий, коррупции и попытке раздобыть информацию на подследственного незаконным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2010, Испанского судью накажут за инициативу Павел Тарасенко Бальтасар Гарсон Верховный суд Испании возбудил против известного судьи Бальтасара Гарсона дело по обвинению в превышении служебных полномочий. Судью обвиняют в том, что, начав расследование преступлений режима генерала Франко, он нарушил декрет 1977 года об амнистии сподвижников испанского диктатора ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

77. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

В результате составили схему движения денежных средств (с точностью до рубля, доллара, испанской песеты и финской марки).
О фирме СПАГ часто говорили в связи с немецким расследованием по подозрению в отмывании денег в отношении одного из основателей и акционеров («Новая» №18).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

78. Леонида Кучму писал не Мельниченко.

... этого материала © Страна.ua, 03.12.2020, Личный охранник Кучмы: "Разговоры президента писали через спецустройство в квартире испанского дантиста", Фото: via Страна.ua Светлана Крюкова, Анастасия Товт Сергей Кислов (слева) и Леонид Кучма "Страна ...
Ваше интернет-издание славится публикациями достоверной информации и расследованиями, которые влияют на политические процессы в нашей стране.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

79. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

А задержан он оказался по другому делу: в конце 2016 года испанские власти объявили Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании денег.
В ноябре 2014 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждало, что в 2011–2014 годах «Газпром» продал структурам Фирташа более 20 млрд куб. м газа по ценам ниже рыночных, в то время как Газпромбанк вскоре после прихода к ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

80. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

На эти деньги Малютин тут же купил виллу в испанской Пальма-де-Майорка. — Врезка К.ру] Источник "Ъ" в СКР сообщил, что за время расследования доказательства причастности господина Малютина к махинациям в ФЛК уже получены.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google