«Деньги дольщиков директор ООО «Проект» использовал по своему усмотрению, строительство было заморожено, однако в возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество» почему-то было отказано.
Дата: 21.06.2018
Копия в Google
?Они сослались на публикации, свидетельствующие о том, что Гринберг — уроженец России и работал информатором ФБР. ?Как пишет WP, интервью и дополнительные документы говорят о том, что Гринберг использовал также имя Генри Окнянский.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Эти растения и их части (включая семена и плоды, используемые в основном в парфюмерии, фармации, инсектицидных, фунгицидных и других целях) включены в перечень подконтрольной продукции, подлежащей карантинному, фитосанитарному контролю.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
Или используют его имя как рекламный ход: на Avito в майском объявлении о продаже дома в селе уточняется?— «дороги нормальные и обновляют раз в год, ибо по соседству с деревней дачи Кириенко» и «есть инфа, что в деревню ведут газ, спасибо Кириенко».
Дата: 30.05.2018
Копия в Google
Та же схема используется при транспортировке труб — они идут через принадлежащую сыну Голко и той же Татьяне Голубевой «ТГИ-транс».
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
«Единственным активом Zoranson Holdings Limited была квартира, больше он никак не использовался», — отмечает об офшоре Хохлова.
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
А для облицовки используется ироко?—?африканское красное дерево, которое после обработки приобретает благородную густую темную окраску и выраженную фактуру».
Дата: 07.05.2018
Копия в Google
Как использовались все это время здания в Филях, контролеры не смогли выяснить по уже известной причине — из-за отсутствия документов.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
Порошенко использовал растущую неприязнь в своих целях и стал бороться с Яценюком моими руками, формально оставаясь как бы над этой схваткой — все как обычно.
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
Связался и с бывшими сотрудниками ГОСНИИОХТа и ГИТОСа, расположенных в Шиханах, попросив прокомментировать, как из секретных институтов умудрялись килограммами воровать гексоген, техническое оборудование и хлорпикрин, которым местные жители травили тараканов или использовали для охоты на сурков (см. сводки ГУВД МВД по Саратовской области).
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств.
Дата: 30.03.2018
Копия в Google
«Совершая хищение, Айрапетян Л. Г. использовал подавленное состояние Изместьевой Т. Ф. в связи с рассмотрением в Московском городском суде уголовного дела в отношении ее сына Изместьева И. В. по обвинению в совершении особо тяжких преступлений против личности, а также то обстоятельство, что Изместьева Т. Ф. не имеет юридического образования и не обладает специальными познаниями в области уголовного судопроизводства», — говорилось в обвинительном заключении.
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
По данным следствия, в ходе кампании штаб Саркози в два раза превысил лимит на предвыборные расходы, установленный на уровне €22,5 млн. Чтобы скрыть это, партия Саркози UMP использовала поддельные счета-фактуры в работе с пиар-агентством Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением кандидата.
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
Но, как потом установило следствие и суд, такой передаче активов предшествовала скандальная попытка группы рейдеров захватить предприятия, используя при этом подложные документы и местный административный ресурс.
Дата: 01.03.2018
Копия в Google