Суть обвинения состояла в том, что отец и сын Реджеповы, используя свое особое положение, установили полный контроль над ввозом в Туркменистан табачной продукции.
Дата: 18.08.2017
Копия в Google
Лист обвинительного заключения 172: «предложения о встрече с Вачевских К.Ю. Он [Еремин] воспринимает как угрозы своей жизни и здоровью, поскольку реально зная возможности Вачевских Константина, о том, что он постоянно рассказывал, что дружит с высокопоставленными прокурорами, полицейскими и криминалитетом, [Еремин] считает, что Вачевских может, используя свои связи провести абсолютно любую провокацию в отношении него и его родственников».
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Суд подчеркнул, что возвращение Константином Цыбко денег Олегу Лакницкому не оправдывает тот факт, что он брал взятку, и отметил, что экс-сенатор совершал преступление с умыслом и упорядоченно, используя шифры для наименования денежных сумм, называя их документами и патронами.
Дата: 04.08.2017
Копия в Google
У меня возникает подозрение, что оценка, проведённая в 2014 году, использовалась вовсе не для пополнения бюджета, а для решения каких-то иных задач.
Дата: 03.08.2017
Копия в Google
За год дебиторская задолженность по средствам федерального бюджета увеличилась на 10,9 млрд руб. и составила 26,4 млрд руб. Вдумайтесь в эти цифры — почти полмиллиарда долларов США. В составе незавершенного строительства числятся загадочные затраты по уже разработанной и утвержденной в 2009-2012 гг. проектно-сметной документации (354 млн руб.), которая в целях строительства объектов не используется.
Дата: 24.07.2017
Копия в Google
Однако, проживая в последние годы жизни главным образом в Монако (он был выслан из страны в 2000 году по подозрению в причастности к «русской мафии») и Ницце, он оставался основным владельцем ПНТ. Скигин также все эти годы продавал нефть через Horizon International Trading — офшор из Лихтенштейна, который использовался и в его аэропортовском проекте.
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
По его словам, эта книга будет также полезна при подготовке законодательных предложений, потому что позволит учитывать инструментарий, используемый для вмешательства во внутренние дела России, и "более надежные методы защиты отрабатывать".
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она. В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость.
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
А в феврале 2017 года блог «Лапшечнималочная» сообщал: московская мэрия активно использует фейковые аккаунты в Twitter для продвижения своих идей.
Дата: 11.07.2017
Копия в Google
И мы предположили, что «Шалтай-Болтай» используется людьми, имеющими доступ к компьютерным серверам министерств, ведомств, администрации президента, для легализации хищений и сливов конфиденциальной информации.
Дата: 07.07.2017
Копия в Google
В определении ряда моделей Dp.ru помогали независимые специалисты портала Chronoscope.ru. Оценка часов — зачастую не самое простое дело даже для опытных людей, тем более что некоторые модели уже сняты с производства, а цены из-за скачков курса валют могли меняться; редакция использовала цены на официальных сайтах дистрибьюторов и в интернет-магазинах (при разбросе цен бралась средневзвешенная) и исходила из предположения, что все модели являются оригинальными.
Дата: 07.07.2017
Копия в Google
Термин «подарил» использован, потому что банк уступил «Сигналу» требования в сумме 2195 млн рублей за 70 млн рублей, то есть за 3%.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
Другой актив — имущественные права на молочную мегаферму, ранее принадлежавшие фирме Цапков «Артекс-Агро», мошенническим путем с Данько и ЗАО «Маяк» были оформлены на цепочку подставных лиц, что позволило холдингу ООО «Парус Агро груп» за бесценок стать правообладателем мегафермы стоимостью более 1 млрд руб. Следует отметить, что во всех этих схемах использовался откровенный подлог, чем умело пользуются юристы Стрельцова — экс-судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, давняя ...
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
Как зарабатывала империя Среди сотен наименований вещдоков, изъятых следователями в ряде офисов и притонов "Флирта", первыми значатся шесть презервативов — те самые, которые использовали закупщики для своих экспериментов.
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
Граничащий с резиденцией и аэропортом участок "Дельфина" площадью 59,8 га Возможно, надел будет использован в более респектабельных проектах.
Дата: 21.06.2017
Копия в Google
Получается, что для собственного пиара благотворительный фонд невестки губернатора активно использует массовые мероприятия, организуемые за счет налогоплательщиков.
Дата: 15.06.2017
Копия в Google
При этом мошенники сполна используют то обстоятельство, что армия у нас почти полностью выведена из пределов гражданского пригляда, гражданской критики.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
Причем за компанией «Арисмет» стоят те же люди, что и за ООО «Атлантик», которая использовалась для захвата ОАО «Павловскгранит».
Дата: 06.06.2017
Копия в Google