Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сергей Михайлов, он же Михась.

Говорят, что в течение некоторого времени его видели с подносом и в ресторане гостиницы "Севастополь", где в той же должности трудился Виктор Аверин (впоследствии вошедший в историю российского криминального мира под кличкой Авера-старший).
К тому же ФБР прислало в Женеву досье на Михася - там не было ничего особенного, но связи Михайлова с Япончиком прослеживались, что дало возможность швейцарцам подозревать его в преступной деятельности.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

182. Заложники Русской мафии.

Затем всплыла история с попыткой российских мафиози шантажировать игрока НХЛ Александра Могильного, у которого в Москве похитили мать и требовали 200 тысяч долларов выкупа. Все обошлось, и мать спасла милиция, но Национальная Хоккейная Лига, встревоженная попытками мафии, наняла Джеймса Муди, отставного начальника отдела ФБР в Нью-Йорке по борьбе с российской организованной преступностью.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

183. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

Этой историей занималась Марина Салье, тогда депутат Петербургского совета, и ее коллеги.
В Грецию он сбежал из США -от преследований ФБР. И это было не первое бегство.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

184. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Но они и подумать не могли, чьe семейство вселится в бывший особняк Мeрфи и какого рода криминальная история надолго привлечет внимание не только американских, но и зарубежных наблюдателей к их городку.
... а в бывшем особняке Эдди Мeрфи и что при покупке за него через подставную фирму Sausalito, Dugsbery, Inc. было выложено 6,75 миллионов долларов наличными, то к расследованию, кроме ФБР, подключили и налоговое ведомство США (Internal Revenue Service ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

185. "Газета.Ру" vs. Мамут

К «Собину» оперативников могли привести распространенные ФБР данные о том, что именно в него через BONY поступили $300 тыс. выкупа за похищенного бизнесмена Эдуарда Олевинского.
Не претендуя на исчерпвывающее объяснение скандала c BONY, заметим, что история с "Собином" и Мамутом развивалась, видимо, примерно по такой схеме. Копия в Google

186. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

Сотрудники ФБР, которые связались с Маккэрриком немедленно после вербовочного подхода, предложили ему стать двойным агентом. Чем закончилась история о взаимодействии иерарха со спецслужбами, отчет умалчивает.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

187. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Причем истец, не указывая источник информации, утверждает, что в отношении Босова власти США несколько раз вели расследования, его как минимум трижды опрашивали сотрудники Госдепартамента и ФБР, а осенью 2019-го с ним в Риме несколько часов ...
В профилях указано, что Ари Стейглер — управляющий партнер Genius Fund и основатель тьюторской платформы TutorMe.com (о нем и об этой компании писало как об истории успеха Huffington Post).
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

188. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Станислав Магомедов Лалакин-старший — бизнесмен и общественный деятель, фамилию которого газета «Коммерсант» упоминала в историях о деятельности Подольской ОПГ (об этом также писал и журнал «Форбс»).
В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

189. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Умар Джабраилов Другая история про зарегистрированную в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором, который много раз перерегистрировал в Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она ...
... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

190. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн. Как заявил тогда помощник директора ФБР Джордж Венизелос, "деятельностью ...
[...] О нем рассказывают много историй, в основном про то, что он не любит платить.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

191. "Только я его хвалю".

... скорее всего будет либо председатель суда, либо зам, серьезная история. Сейчас они все публично пишут, что у меня подписка, я говорю, что у меня подписки нет, я ее не давал, а они считают, что они ее взяли. В общем, серьезно все. — То есть вы верите, что вас могут посадить? Вот искренне. — Я просто должен в это верить, поскольку я изучил прецеденты решений судов по этой статье. Там нет никаких оправдательных приговоров. Вел дело Следственный комитет, серьезная контора, ФБР, 14 месяцев 10 дней ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

192. Мойдодыр.

Финансирование зарубежных партнеров История началась в 1992 году, когда никому не известный бывший офицер КГБ по имени Владимир Путин начинал свое восхождение к вершинам власти в должности заместителя мэра Санкт-Петербурга по привлечению иностранных ...
Это привело к тому, что дело было передано в Федеральное бюро расследований (ФБР) США. (Г-н Риттер через своего адвоката Германа Бокеля (Hermann Bockel) отрицает предъявленные ему обвинения.) Отрицания г-на Путина Официальные лица фирмы с того ...
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

193. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

История одного письма" В «деле «Бэнк оф Нью-Йорк» появился очередной фигурант.
ФБР: Нет. Кох был эмиссаром Чубайса и по его указаниям строил финансовые схемы, связывающие «приватизационные» деньги с «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

194. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

По мнению Бертоссы — генпрокурора Кантона Женева, курирующего расследование по отмыванию кредита МВФ, поводом для убийства Эдмона Сафры стали его откровения с сотрудниками ФБР и швейцарской прокуратуры, которые занимались расследованием истории об исчезновении и отмывке 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита для России. По мнению одного из сотрудников ФБР, имеющего прямое отношение к «Рашагейту», или, как теперь называют этот скандал, «Делу Касьянова», страшная смерть Эдмона Сафры ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

195. Премьер Касьянов - режиссер "Рашагейта".

Расследование, которым начало было заниматься ФБР, очень быстро развалилось.
Но сегодня начинается новая история, новое расследование.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

196. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума Основные факты финансовых махинаций Министерство юстиции США Федеральное бюро расследований 20535, Федеральный округ Колумбия ...
На Восток Чем он занимался следующие два года, история умалчивает.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

197. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

... Тенгиз, имеют давнюю историю. Отношения такого рода иногда мягко называют “неформальными”. Известно, что у контракта с “Шевроном” были свои упорные противники, которые в одночасье вдруг стали сторонниками. Известно и особо теплое отношение Назарбаева к этой компании. Президент не раз лично способствовал ей в решении отдельных проблем, связанных с тарифами, налогами, экологическими нормами. В журнале “Ньюсуик” сказано, что “Мобил” ныне активно сотрудничает с ФБР в расследовании скандального дела ...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

198. Швейцария как зеркало Кремля.

Как мы выяснили, Кириенко — это очень ловкий человек, который имел отношение к BONY в связи с кредитами МВФ. Прослеживается еще одна весьма странная линия: ФБР — МОССАД — большие деньги — Кириенко. Но это отдельная тема. Вернемся к нашей истории.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

199. Капитализм в холодном климате.

Эта история о том, как эти законы применялись Trans-World, компанией.
... внутренних дел. В попытке обелить репутацию Trans-World (предшествовавшей контакту с Kroll и неохотному сотрудничеству с Fortune), Дэвид Рубен добровольно пошел на встречу с ФБР и организовал в Нью-Йорке ужин и пресс-конференцию для журналистов ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

200. Колбаса для Питера.

После этой истории Мирошник перебрался с помощью Александра Руцкого в Испанию, вскоре уже всплыл в Германии, а потом был арестован в США агентами ФБР за махинации со страховками.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google