Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Большая стирка.

Этот скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY).
В августе 1999-го по требованию ФБР были заблокированы $15,3 млн на его счете в BoNY, позже, как утверждает близкий к банку источник, эта сумма была возвращена.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

302. Не раскрыто ни одно убийство, сопровождавшее дело "Трех китов".

... Юрий Щекочихин, который занимал наиболее активную и последовательную позицию, настаивая на продолжении расследования, и собирался передать ФБР США документы из дела "Трех китов", которые касались отмывания денег и возможных связей с торговлей оружием ...
... деле есть материалы, указывающие на то, что деньги, потраченные на строительство мебельных центров, прошли через фигурантов скандальной истории с отмыванием через "Бэнк оф Нью-Йорк" (эту часть российское следствие не рассматривало и не рассматривает ...
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

303. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

А Ольгу Валерьевну мы в последний раз видели в четверг в первой половине дня. Киллер для «Престижа» Однако главный фигурант этой истории все же не Ольга Шнайдер и даже не Владимир Некрасов, а именно Семен Могилевич. Человек, который подозревается в рэкете, торговле оружием и организации преступных сообществ, и разыскивается правоохранительными органами ряда стран, в том числе и ФБР. Напомним, Могилевич всячески отрицал свою связь с «Арбат Престижем», несмотря на то, что у него при обыске нашли ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

304. Могилевич числился консультантом фирмы "Эвергейт".

Арест известного российско-украинского предпринимателя Семена Могилевича (он же Сергей Шнайдер) в рамках дела "Арбат Престиж" совершенно затмил парфюмерную историю, будто бы связанную с уклонением от уплаты налогов. Весь букет ароматов этой сети вряд ли перебьет запах природного газа, с которым последние несколько лет ассоциируют Семена Могилевича. Бизнесмен, хотя и находится в международном розыске, инициированном американским ФБР, жил в Москве, почти не скрываясь, часто посещал кафе в Центре ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

305. Авторитет на выданье.

"В суд были представлены распечатки с сайта ФБР, кроме того, обвинение сообщило, что Семен Могилевич является известной криминальной личностью, неоднократно подозревался в тяжких и особо тяжких преступлениях и, имея многочисленные связи за границей ...
Мне кажется, вокруг Володи придумывают историю там, где ее нет».- врезка К.Ру] ["Коммерсант", 28.01.2008: "Арбат Престиж" был основан Владимиром Некрасовым в 1989 году для оптовой торговли парфюмерией и косметикой.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

306. Президент Интерпола Селеби обвиняется в связях с организованной преступностью, коррупции и препятствовании правосудию.

Как утверждает пресса, Селеби попадал под следствие со стороны подразделения Scorpions (аналог американского ФБР). Это произошло после того, как в сентябре 2005 года по обвинению в убийстве был арестован уже упоминавшийся Глен Аглиотти. В 2002 году полицией был арестован груз наркотиков, принадлежащий, предположительно, Аглиотти. Однако ему, как и его подельникам, удалось избежать наказания. А самого Селеби неоднократно видели вместе с Аглиотти играющим в гольф. В истории Интерпола до сих пор не ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

307. Жертва педофила.

Все знают хрестоматийную историю о том, как американские власти, не сумев доказать причастность знаменитого гангстера Аль Капоне к убийствам и другим тяжким преступлениям, посадили его по статье о налоговых махинациях. В Штатах уже давно обросла бородой шутка (а вернее, истина) о том, что самая страшная аббревиатура в этой стране – вовсе не ФБР, не ЦРУ и даже не КГБ, а IRS (так называется ведомство, отвечающее за сбор налогов).
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

308. Как Щекочихин "сдал" Адамова ФБР, экс-главу Минатома освободили за миллиард долларов.

Как Щекочихин "сдал" Адамова ФБР. Экс-главу Минатома освободили за миллиард долларов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2006 У Евгения Адамова требуют деньги за свободу Алек Ахундов Вчера экс-глава Минатома России Евгений Адамов, которого ...
- "Техснабэкспорт" обязался поставлять GNSS низкообогащенный уран до 2013 года, - пояснили "Известиям" историю иска в Минатоме.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

309. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

“Если бы мне было что скрывать, мы бы с вами сейчас не разговаривали”, — признается он. — Ваша жизнь напоминает классическую историю успеха в американском стиле: уроженец украинского села Богдановка стал одним из самых богатых людей России и Украины.
... производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из этих фирм работала жена Семена Могилевича, а финансовым директором Highrock Properties был Игорь Фишерман, которого американское ФБР объявило в розыск вместе с Семеном Могилевичем ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

310. Швейцарский нахлебник Газпрома.

[...] Историю перехода «на рыночные отношения» с Киевом глава экспортного блока «Газпрома», по его собственному признанию, рассказывал с «истинным удовольствием».
Напомним, Могилевич объявлен в розыск ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

311. Где деньги, Рома?

Помните историю о расследовании махинаций в респектабельном Bank of New York (BoNY)?
Американское ФБР, взявшееся было за дело с размахом, быстро ушло со сцены.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

312. Концы в "Озеро Джерби".

Его партнером по этим делам был Питер Бонд (Peter Bond), финансист с острова Мэн (остров в Ирландском море, принадлежащий Великобритании, но имеющий статус офшорной зоны - пер.), деятельностью которого интересовались ФБР и другие правоохранительные ...
На дальнейшие вопросы, в том числе и о том, не поручил или ему 'Менатеп' заняться этой историей, Уайтхед ответить отказался.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

313. Содомские праведники.

Оригинал этого материала © "Компания", 26.01.2004, Иллюстрация: Lenta.Ru Пчелиная охота В тотальной войне с коррупцией побеждает сильнейший Павел Жаворонков Владимир Путин обещает поставить точку в многовековой истории отечественного мздоимства и ...
Никсон попросил шефа ФБР Эдгара Гувера задействовать против Эллсберга COINTELPRO – программу контрразведки, которая использовалась для слежки и сбора компрометирующих сведений о «врагах американского образа жизни».
Дата: 29.01.2004 Копия в Google

314. Битва за танк.

Вообще же я прекрасно понимаю, что губернатор Борис Громов раскручивает эту историю накануне своих выборов.
Представьте: в “Нью-Йорк таймс” напечатают письмо к Бушу от нефтяников Техаса: мол, у нас отняли нефтяную скважину, злонамеренно обанкротили, применив ФБР и морскую пехоту...
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

315. 20 тысяч лье по воде (1999).

Кстати, недавно выяснилось, что за Дартом уже давно следит ФБР. Говорят, американцы, обеспокоенные тем, что в России мало знают об этом "инвесторе", на днях даже передали материалы о Дарте своим российским коллегам.
* * * Каким будет финал этой впечатляющей истории?
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

316. Лев Черной.

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л. Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
(www.chernoi.nu) В 1992 году Черный выходит на Сосковца, который санкционирует в алюминиевой промышленности России невиданный доселе в экономической истории человечества метод выкачивания денег из страны – толлинг.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

317. Штырова подозревают в неуплате налогов.

6. История наглого рейдерства.
По данным ФБР, большая часть перекачанных через «Бэнк оф Нью-Йорк» 7 миллиардов долларов прошла через «Собинбанк».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

318. Скандальные тайны "Итеры".

02.09.2002, Фото: "Время новостей" Скандальные тайны «Итеры» Темные страницы из жизни компании и ее «шефа» Игоря Макарова Игорь Пыльнев, Марина Макарян Ашхабад Из истории вопроса Президент Итеры Игорь Макаров и Вагит Алекперов За последние шесть лет ...
Кстати, и сам Макаров, по некоторым сведениям, также находится в черном списке Интерпола, а также в отчетах швейцарской полиции и ФБР США, как криминальный элемент и активный член русской международной мафии.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

319. "Прослушки" Тайванчика.

... устроивших форменную истерию, вынудили Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть итоги соревнований (ничего подобного в истории Олимпиад до того не случалось) и выдать канадцам еще один комплект золотых медалей. Несколько дней спустя после эпохального решения МОК госпожа Ле Гунь заявила, что "голосовала за русских под давлением высокопоставленных функционеров федерации фигурного катания Франции". По версии ФБР, имел место своего рода размен (эта версия давно и много раз обсуждалась в ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

320. Обыск у "Михася".

Адвокаты г-на Михайлова со своей стороны активно рассказывали о милицейском беспределе, но как только речь заходила о сути этой истории, тоже отмалчивались.
Главное обвинение основывалось на показаниях сотрудника московского РУОПа Николая Упорова и сотрудника ФБР Роберта Левинсона о том, что господин Михайлов – лидер солнцевской организованной преступной группировки.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google