Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

После выхода из больницы Завертяев попытался отследить, чьи деньги отмыли через его банк.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

342. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Но за Юрия Самаркина беспокоится нечего, в Испании его ждут сотни миллионов долларов, отмытых в "Мегацентр Италия".
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

343. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных средств поступала в Hellenic Bank на острове Кипр, откуда осуществлялась дальнейшая рассылка средств по своим адресатам, что делало практически невозможным отследить всю цепочку.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

344. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Так, по версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

345. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

346. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Его подельники, как утверждают прокуроры, способствовали этой деятельности и, в частности, переправили ему из Китая и отмыли более миллиона долларов.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

347. Вадима Соколова "сливают" в бане.

Вадима Соколова "сливают" в бане Женатый орловский вице-губернатор парится с бывшей подчиненной — секретарем облизбиркома Оригинал этого материала © "Коммерсантъ (Воронеж)", 18.08.2015, Отмыв репутации, Фото: via civicforum.ru, Видео: via Сокол Вадимов Всеволод Инютин, Андрей Цветков Вадим Соколов Фракция КПРФ в Орловском облсовете на ближайшем заседании заксобрания попытается инициировать отставку первого вице-губернатора Вадима Соколова, курирующего политический блок.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

348. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

При этом неважно, были ли средства просто перечислены на счета компании (либо частного лица) в ОАЭ или России или отмыты через цепочку сделок, в том числе с приобретением недвижимости.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

349. Крымкэш.

В течение всего нескольких лет эти банки отмыли миллиарды долларов», — говорит Целяков.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

350. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Костюков, согласно обвинительному заключению, помогает членам организации перечислять деньги, похищенные с чужих счетов, и отмывать незаконные барыши, получая за это от 45% до 62% отмытой суммы.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

351. Система сработала.

Обвиняя господина Евтушенкова по ст. 174 УК, следствие, очевидно, исходит из того, что ОАО АФК "Система" в результате сделки приобрело имущество, полученное Уралом Рахимовым "заведомо преступным путем", то есть отмыло его. При этом источники, близкие к следствию, сообщили "Ъ" о крупном откате, якобы полученном господином Рахимовым.
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

352. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Деньги эти, по версии следствия, были похищены, отмыты и выведены за рубеж.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

353. Дорогами коррупции.

Банкротству поспособствовало то, что эти средства были выведены в ООО «Бессер», принадлежащее Аникину, «отмыты» и пущены на развитие банка «Солидарность», контролируемого в то время сыном губернатора.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

354. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

[BFM.ru, 02.05.2013, "Вице-премьер Сурков "отмыл" Сколково в Лондоне": Выступая в Лондонской школе экономики, Владислав Сурков заявил, что мошенничество в «Сколково» еще не доказано, и Следственный комитет слишком торопится, так громко заявляя о злоупотреблениях в иннограде.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

355. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

356. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Чиновник болгарской судебной системы, пожелавший остаться анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

357. Генеральская уборка.

Судьба отмытых миллиардов неизвестна.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

358. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Похищенные соучастниками деньги были в 2006 году отмыты через 13 подконтрольных ГК «Интелект» компаний, большинство из которых оформлялось по утерянным паспортам.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

359. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Уже «отмытые» средства гангстеры договорились вкладывать в покупку недвижимости на курорте Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

360. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Такое пятно на репутации не скоро отмоешь.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google