Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. 12.7. Who is Vespucci?

От такого ведь потом всю жизнь не отмыться... Копия в Google

282. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Все они [...] пытаются «отмыться» от Путина и его окружения.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

283. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Впоследствии с помощью различных финансовых операций они отмыли часть похищенных средств в размере 800 млн рублей.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

284. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

[...] По словам Комера, комитет рассматривает шесть действий, совершенных Байденом на посту президента или вице-президента и предположительно приведших к выплатам, которые «затем были отмыты членами семьи Байдена».
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

285. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

Схожая ситуация и в АМИГЭ: выручка составила 1 млрд рублей, а чистая прибыль не превысила 31 млн. В попытке отмыться компании Росгео не гнушаются даже подделкой документов.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

286. "Решалы" на семейном подряде.

Примечательно, что привычка «кидать» всех настолько въелась в Кучинского, что даже банк, где он отмыл несколько миллиардов рублей, который предоставляет ему долгосрочные кредиты на уникальных льготных условиях, он пытается кинуть.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

287. Откаты и краденая гостайна в деле Андрея Силкина.

Как и с помощью каких друзей на этот раз Силкин попытается отмыться от очередного громкого конфликта остается догадываться…
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

288. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Сейчас, после получения договора Манафорта, есть все основания для начала уголовного расследования как в Украине, так и в США. Поскольку "отмытые" в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытый в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование этой аферы распространяется юрисдикция ФБР США. Автор этих строк готов оказать любую посильную помощь в раскрытии коррупционной схемы, в которой Янукович и его окружение имеют статус ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

289. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... следует признать, и среди них есть всеядные «игроки», не брезгующие криминальными партнерами типа «РИА «Панда» и тем самым помогающими Игорю Воробью продлить агонию бизнеса на фальсификации БАД. Обнаглевший от безнаказанности «черный аптекарь» угрожал судебными исками оппонентам, кто разоблачал его опасные аферы с химическими суррогатами под видом БАД. Особую ярость мошенника вызвала публикация на «Черного Воробья не отмоешь добела, или Как «РИА «Панда» формировала синдром национальной кастрации ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

290. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Ведомство опубликовало документ, в котором говорится, что через DB проводились незаконные схемы ("зеркальные сделки"), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

291. Сергею Доронину припомнили миллиард.

В итоге деньги отмыты, а рабочим людям надели петлю на шею. Где взять такие деньги, да и по какому праву?» И куда бы инициативная группа ни обращалась, а это и судебные и надзорные органы, властные структуры, женщины нигде не могут доказать свою непричастность к этим деньгам.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

292. Мировая столица отмывания денег.

В целом объем "отмытых" в Британии преступных денег оценивался в том году Управлением по финансовому регулированию и надзору (ныне расформированным) в сумму от 23 до 57 млрд фунтов стерлингов.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

293. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Дело в том, что «Агросоюз» никогда не являлся обычным банком — основным направлением его деятельности было отмывание разнообразных коррупционных доходов, с последующим переводом отмытых средств за границу.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

294. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Похищенные активы (те самые изъятые акции) были оперативно «отмыты» — перепроданы двум офшорам.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

295. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

За девять месяцев 2012 года, до отзыва лицензии, через Трансэнергобанк было отмыто 27 млрд рублей.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

296. Краснодарский пролет Дерипаски.

Тогда едва построенное здание терминала наскоро отмыли от строительной грязи, нагнали туда массовку с чемоданами, металлоискатели и показали комиссии "работающий" аэропорт — который в итоге был сдан в эксплуатацию лишь в 2010г.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

297. Большая пайка Егора Борисова,

Заложником ситуации стал РИК-Финанс и лично его генеральный директор Петр Алексеев, ответственный перед Борисовым за схему и возврат уже отмытых государственных денег.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

298. Помочь Грефу.

Даже по официальным данным, озвученным губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, только в 2011 году было отмыто порядка 52 млрд.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

299. Прерванный полет зажиточного банкрота.

С его согласия (во всяком случае, у него на глазах) нищенствующее предприятие заключило целый ряд заведомо убыточных сделок, отпраздновало 80-летие на 4 млн. рублей, отмыло (простите за каламбур) сточные трубы за 3 млн. и еще 8 млн. потратило на якобы консультации юристов.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

300. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

Во-первых, налицо отмыв компаньонами Логвиненко и Локтионовым «экспроприированной» у Германии ценности.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google