Или наоборот, отмыть репутацию «спонсоры» помогают тем, кто погряз в криминале настолько, что законных способов облегчить незавидную долю обвиняемого в тяжком преступлении просто нет. «Три кита» заплыли в море информационной войны Среди самых обсуждаемых и громких процессов последнего времени особняком стоит скандальное дело о контрабанде мебели для ТЦ «Гранд» и «Три кита».
Дата: 19.03.2008
Копия в Google
Наводки, а особенно результаты конкурсов, аукционов и проведенных сделок, щедро вознаграждались через сложную систему фирм-однодневок, созданных исключительно для того, чтобы отмыть для очередного столичного управленца приличную сумму денег.
Дата: 20.09.2007
Копия в Google
Иначе Зарубину сложно будет объяснить своему патрону Вексельбергу, зачем «Ренова» столько вкладывала сил, средств, влияния в общем-то отнюдь не ключевой для бизнеса «Реновы» регион и не являются ли столь громкие политические проекты Института Корпоративного Развития «Реновы» просто банальной попыткой отмыть деньги под сладкий лепет мандолины о GR и лоббизме во имя вящих интересов группы.
Дата: 26.09.2006
Копия в Google
Вдобавок, как установил трибунал, принадлежащий министру IPOC пытался отмыть деньги, полученные незаконным путем, когда хотел оплатить часть стоимости 77,7% акций TMI средствами от продажи сотовому оператору МТС петербургского оператора “Телеком XXI”.
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
Но теперь стало ясно, что черного кобеля не отмоешь добела, "комсомольские" методы действий людей Ходорковского способны не составить угрозу - скорее сделать рекламу любому журналу.
Дата: 23.05.2003
Копия в Google
Можно вывезти их, скажем, в ЮАР, там войти в долю с какой-нибудь добывающей фирмой и с ее помощью за несколько процентов отмыть свои камни.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Алексей Билюченко остается в розыске ФБР. Американские правоохранители считают россиянина вместе с его партнером Александром Винником создателями биржи BTC-e, отмывшими многие миллиарды преступно нажитых долларов.
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
«Смена имени и фамилии — достаточно распространённая практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа, — отмечает Илья Шуманов, гендиректор “Трансперенси Интернешнл-Россия” (организация признана иностранным агентом.
Дата: 24.05.2022
Копия в Google
Кладбищенский "отмыв" Нет ничего удивительного в том, что фактическая монополия в конечном счете могла привести к росту коррупционных схем в «Некрополе».
Дата: 05.10.2021
Копия в Google