Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4681. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

В суде прозвучало, что они обналичили и вывели 122 млрд руб. за границу через созданные ими фирмы-однодневки, а размер полученного ими вознаграждения не превышал 0,5%.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

4682. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

В итоге через созданную незадолго до этого фирму «Сохоцентр» они обманным путем заполучили земельный участок в Ереване площадью 300 кв. м и стоимостью 166,1 млн драмов (более $432 тыс.), предоставленный в безвозмездное пользование Ереванской средней музыкальной школе.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

4683. Имущество МиГа вернули без срока давности.

В решении инстанции говорится, что в 2004 году Озеров и Носков создали несколько фирм, наняв номинальных директоров, и совершили около десятка «заведомо невыгодных» сделок с недвижимостью.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

4684. Шифрующихся вычислят по метаданным.

Например, «МФИ Софт» создала программу NetBeholder, которая может отслеживать направления зашифрованного трафика мессенджеров.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

4685. Базар, таможня и Абдукадыры.

Это был пробный запуск нового сервиса железнодорожной доставки «Агроэкспресс», созданного в рамках торгового соглашения между Узбекистаном и Россией.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

4686. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка и федеральная целевая группа KleptoCapture, созданная для контроля за соблюдением санкций и поиска активов для заморозки.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

4687. Юристы сели за "Партию".

По версии обвинения, в 2013 году бывший сотрудник охраны бизнесмена Александра Минеева Дмитрий Куриленко создал преступную группу, чтобы похитить активы своего работодателя.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

4688. Андрея Гуськова соблазнила "матрешка".

[...] Чтобы надежнее спрятать конечного бенефициара актива, по предложению Андрея Гуськова была создана так называемая матрешка: «Долина» через свою управляющую компанию приобрела вначале торговый дом «Форум», а затем уже тот купил 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"».
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

4689. Дмитрий Рыболовлев вышел из кино.

Основатель и гендиректор New Republic Брайан Оливер в беседе с Los Angeles Times в сентябре 2020 года заявлял, что создал компанию в 2017 году благодаря финансированию со стороны «состоятельных лиц, проживающих в Монако и Испании».
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

4690. Алексей Гагулин закопался в Эстонии.

В это же время Алексей Гагулин «с целью получения денежных средств от представителя ООО ТоСК создал организованную группу, в которую вошли Александр Рогов и Денис Уточкин».
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

4691. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк": Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

4692. Максим Петров и Павел Татарцев проели "РК-Актив".

[…] История, ставшая предметом разбирательства в суде, началась 24 ноября 2016 года, когда в только что созданное АО «РК-Актив» генеральным директором был назначен заместитель главы «Роскосмоса» Максим Петров, курировавший в госкорпорации корпоративное управление, правовые и имущественные вопросы.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

4693. Сергей Калинин завысил тарифы на 16 лет.

ИА "Интерфакс", 15.07.2022, "Шестеро фигурантов хищения более 270 млн рублей у трех омских компаний осуждены в Москве": По данным следствия, в 2011 году в Омске основной акционер и председатель совета директоров ОАО "Омскгоргаз", депутат омской облдумы Сергей Калинин создал преступное сообщество, в которое вовлек Константина Марченко, работников управленческого аппарата "Омскгоргаза" и других коммерческих организаций: Александра Буцина, Александра Орлова, Ольгу Шеблову и Инну Пахотину.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

4694. Петр Авен: берегись автомобиля.

Теперь они сотрудничают и финансово поддерживают телеграм-канал Война с фейками, который создан Минобороны РФ для отработки нужной информационной повестки в связи с войной на Украине и объясняет нам, почему черное это в реальности белое и наоборот.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

4695. Боливия выдала России Артема Кальте.

Как считает следствие, фирма была создана по указанию владельца «Энергострима», а оперативный контроль над ней осуществляли известные обнальщики Роман Михальченко и Денис Ващенко, который в 2012 году, по данным следствия, и привлек к работе своего знакомого Кальте.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

4696. Илдару Мингазову за мышей дали 5 лет условно.

Создал кооператив, арендовав свинокомплекс, в котором работал одновременно и фельдшером, и свинарем, и заведующим.
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

4697. Афера на 40 млн руб. обошлась в 4 года условно.

Он оформил право аренды на него, после чего предоставил через подставных лиц в Росреестр ложные сведения о наличии на земельном участке пяти жилых домов, создав видимость оснований для выкупа земли в собственность по льготной цене.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

4698. Геннадия Лисовиченко приняли в Бари.

Основания для банкротства Антипинского НПЗ были созданы искусственно, а рыночная стоимость завода превышала сумму заимствований».
Дата: 03.02.2022 Копия в Google

4699. Осман Махачев экстрадирован из Германии.

Следствие оценило ущерб, нанесенный участниками преступной группы Пенсионному фонду, в 24 млн руб. Бизнес созданной разветвленной системы заключался в установлении и продлении инвалидностей здоровым гражданам и инвалидам за взятки.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

4700. Алексею Пьянкову обновили обвинение.

По версии следствия, в 2012 году будущий глава МУГИСО создал ОПГ, занимавшуюся выводом бюджетных средств, получением взяток с помощью фирм-пустышек и офшорных компаний.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google