А в 1999 году прокуратура кантона Женева (Швейцария) возбудила свое дело по факту отмывания денег -- серьезного по местным законам преступления.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
Что касается долга Анголы, то 21 декабря 2004 года генпрокурор кантона Женевы Даниэль Заппели, проведя тщательное расследование с привлечением экспертов Всемирного банка и ООН, вынес постановление, что сделка была целесообразной, проведена без каких-либо нарушений и принесла максимальную выгоду как Анголе, так и России.
Дата: 22.03.2005
Копия в Google
В его частном владении находится земельный участок площадью 10 268 кв. м. На этой территории расположено три здания площадью 341 кв. м, 69 кв. м и 20 кв. м, а также подземное сооружение площадью 372 кв. м. Стоимость этого имения, по данным земельного регистра кантона Женева, составила 18,4 млн франков (примерно $11 млн).
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации Андрей Камакин За спиной президента Павел Бородин чувствовал себя уверенно В распоряжении "Сегодня" оказался текст международного следственного поручения, направленного следственным судьей швейцарского кантона Женева Даниелем Дево в адрес генерального прокурора России (этот документ см. на стр. 4).
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Для реализации этих контрактов общей стоимостью $350 млн с московским холдингом "Система" и украинской компанией "Итера" в кантоне Во было создано несколько компаний: Plamosa Management & Finance, East LineSA, Cougar Distribution SA и SCFI, причем ведущую роль играла последняя, учредительный капитал которой составлял 100 тыс. швейцарских франков.
Копия в Google
Николай Гута вместе с семьей, как удалось выяснить DW, вскоре после объявления дефолта выехал в Швейцарию и с тех пор проживает в кантоне Обвальден.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
Она работает с 1956 года, а кампус для учеников расположен в живописной альпийской деревне Монтаньола в италоязычном кантоне Тичино, в 8 минутах езды от Лугано.
Дата: 03.09.2021
Копия в Google
@vchkogpu, 08.02.2021 05:27: Жители французского кантона Босолей, что буквально через дорогу от княжества Монако, вывесили плакат, в котором предлагают «обменять вора Новицкого на Алексея Навального».
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Речь, разумеется, идет не о задекларированном Андреем Клишасом скромном домике в швейцарском кантоне Цуг. География владений намного обширней: сенатор и его верный друг через BVI бенефициары чистых и легальных компаний в США, Великобритании, Израиле и Швейцарии, которым уже принадлежит недвижимость и счета в банках.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
Кафель на крючке у садоводов Год назад налоговики швейцарского кантона Аргау потребовали с Жени Кафельникова "дань" за четыре года, обвинив его в неуплате налогов на сумму в 93 тысячи евро.
Дата: 28.02.2007
Копия в Google
Прокуратуре кантона поручена координация расследования по лицам и компаниям в Женеве, Санкт-Галлене и Тичино, фигурирующих в обвинительном заключении прокуратуры Болоньи.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Статс-секретарь МИДа Григорий Карасин сообщил депутатам: "RUE зарегистрирована в торговом реестре швейцарского кантона Цуг 22 июля 2004 года.
Дата: 14.04.2006
Копия в Google
Пучек вместе с четырьмя высокопоставленными менеджерами «Газпрома», контролируемого российским государством монополиста, и тремя коллегами из Raiffeisen образуют руководящий орган RUE. Заседания проводятся один раз в месяц в Швейцарии, в кантоне Цуг — налоговом рае, где и зарегистрирована компания.
Дата: 17.01.2006
Копия в Google
Акционеры именно этой офшорной компании, зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг, и соберут в 2006 году первые трофеи.
Дата: 12.01.2006
Копия в Google
Каспер-Ансерме установил, что и августа 1998 гада деньги поступили в один из банков в кантоне Тичино, откуда в тот же день 2,35 млрд.
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
12.4. Гражданин кантона Ури. Я знакомлюсь с главным кремлёвским разводчиком Владиславом Сурковым в супермаркете поселка Жуковка, где он покупает себе сосиски.
Дата: 26.12.2003
Копия в Google
...Однажды ранним утром в понедельник в кабинет к следователю по особо важным делам Фолко Галли швейцарского кантона Женева зашли двое деловитых молодых людей, назвавшихся адвокатом и личным помощником известного украинского хирурга и до недавнего времени успешного бизнесмена Владимира Вечорко.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
2. Разговор человека, по голосу напоминающего Антона Сурикова с абонентом в кантоне Тичино (Швейцария), по голосу напоминающего Владимира Филина (ВФ) Женский голос: Pronto.
Дата: 04.08.2003
Копия в Google