В конце концов, им всерьёз заинтересовалось карательные органы ОБХСС, и мотать бы гражданину Амирову немалый срок, если бы не благословенная горбачёвская перестройка и крушение «советского тоталитаризма», под обломками которого можно было благополучно скрыть криминальные следы первоначального накопления капитала.
Дата: 03.06.2013
Копия в Google
А также 61 объект прочего недвижимого имущества общей площадью 2615,29 квадратных метра, акции «Липецккомбанка» и 51 процент доли в уставном капитале ООО «Л-Финанс».
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
С 2011 года — это крупнейший застройщик в регионе, компания со 100%-м участием в капитале Челябинской области в лице министерства промышленности и природных ресурсов.
Дата: 23.04.2013
Копия в Google
— Отмывание денег на международном уровне — серьезное преступление, и мы сделаем все возможное для того, что бы не допустить отмывания преступных капиталов через легитимные вложения в нашей стране».
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
Объемы офшорного капитала (активы и наличные) оцениваются в $21—32 трлн, подсчитал бывший главный экономист McKinsey Джеймс Генри.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
При составлении рейтинга использовалась методология, применяющаяся уже много лет. Оценка состояния предпринимателя учитывала его доли в акционерном капитале публичных компаний, находящуюся в частной собственности недвижимость, яхты и самолеты, коллекции искусства и драгоценностей, а также заметные суммы наличности.
Дата: 05.03.2013
Копия в Google
В большом парламентском расследовании 2000 года «Борьба с отмыванием капиталов во Франции: сражение, которое требуется продолжать» о SCI говорилось как о юридическом средстве, служащем в первую очередь для того, чтобы облегчить передачу имущества по наследству, избежав чрезмерных налогов.
Дата: 04.03.2013
Копия в Google
В результате спланированного давления на предпринимателя принадлежащая ему доля уставного капитала предприятия в размере 52% на тот период времени оказалась переоформлена на одного из руководителей компании "Регионсервис", — сообщает ведомство.
Дата: 19.02.2013
Копия в Google
На заемные же деньги ОАО “Ангарскцемент” ООО “Ангара комплект” приобрело имущество по цене, не превышающей 17 миллионов рублей, тут же внесло его в специально созданное для этого ООО “Анкоцем” (генеральным директором которого был назначен коммерческий директор ОАО “Ангарскцемент” Сычевский В.В.) уже по цене 130 миллионов рублей и недолго подождав — три недели (наверно для приличия) продало долю в уставном капитале ООО “Анкоцем” (оплаченную данным имуществом) ОАО “Ангарскцемент”, но уже по цене ...
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
Получилось, что к лету 2006 г. только что созданная компания с уставным капиталом в 10000 руб. получила на руки решение о возврате из бюджета уплаченных налогов на 930 млн руб. После этого к «Горизонту» была присоединена ярославская «Наста», у которой накопились долги по акцизам на нефтепродукты на 664 млн руб. Сама «Наста» после присоединения была ликвидирована, а долг перешел к «Горизонту».
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
С ведома Колокольцева МВД разорвало через суд и последний «форменный» контракт: на 3 млрд 940 млн руб. Его держателем была очередная «прокладка» Дмитрия Маркова: ОАО «ШвейПром» с уставным капиталом 100 тыс. руб. В октябре судебное решение вступило в силу.
Дата: 19.12.2012
Копия в Google
А ФПГ СОК, только-только вытесненная с «АвтоВАЗа» при помощи ОМОНа «Рособоронэкспортом» Сергея Чемезова, активно искала новые сферы приложения капитала.
Дата: 14.12.2012
Копия в Google
Речь идет не о том, что она именно владеет, журналисты немножко ошибаются в русских понятиях, там сложная схема акционерного капитала.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Дата: 21.11.2012
Копия в Google
Впрочем, родственник Вишняка утверждает, что бизнес этот задался не сразу: начинающий предприниматель «строил какие-то домики в Подмосковье», за неимением стартового капитала продал квартиру близких жены и вложил деньги в дело, но партнеры его «кинули».
Дата: 29.10.2012
Копия в Google
В июне 2002 года Лобян, оказав на меня давление, заставил меня передать своему сыну Андрею 49% долей уставного капитала.
Дата: 29.10.2012
Копия в Google
Есть в документах и компания с экзотическим названием ООО «Ресурс АД», в 2011 году фирма перевела единороссам 2 млн рублей, 2010 году — 1 млн. Согласно СПАРК, компания зарегистрирована во Владимирской области, с минимально допустимым уставным капиталом в 10 тысяч рублей, у фирмы четыре совладельца, один из которых обозначен как частный предприниматель с деятельностью «в области фотографии».
Дата: 11.10.2012
Копия в Google