Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов ...
Согласно этому документу, 5-процентный налог с дивидендов уплачивается в случае, если иностранная компания напрямую вложила сумму, эквивалентную не менее $100 тыс., в капитал российской компании.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

522. Схемы Гуцериева.

... по результатам выездной проверки 1 декабря 2006 г. Это стало известно из определения арбитражного суда Москвы, который 19 декабря удовлетворил просьбу “Русснефти” и запретил банкам исполнять инкассовые поручения инспекции о списании денег со счетов ...
Уставный капитал “Русснефти” состоит из 100 000 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 31 марта этого года у компании было шесть акционеров: “Надежность” (9,7%), “Шеддок Трейдинг Лимитед”, “Спектр” и ЗАО “Евангелика” (по 20%), “Млада” (15,1%) и ЗАО ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

523. "Регулировщики" новой жизни.

Миськов возглавляет разветвленную и мощную структуру, которая через откровенно рейдерские операции сколотила весьма солидный капитал. Во всех “сражениях за собственность” в Белгородской области Егор Миськов оказывался победителем. Почему? Очевидно, что бизнес Миськова в области - а это объекты монополии региона - невозможно организовать без поддержки местной администрации. Миськову подконтрольны сегодня несколько десятков компаний, причем не только в Белгородской области, но и в Москве ...
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

524. Часть 2.

... Имидж» банках всплыла на поверхность благодаря хорошей агентурной работе бывшего адвоката Березовского – Анатолия Блинова, который отстучал сие повествование прямо по стенке, в смысле, из застенков. Что касается следователя Морозова, то он, помимо всего прочего, сейчас возглавляет следствие по строительной компании «Социальная Инициатива», которая обобрала до нитки ни один десяток человек. Гендиректор «Социнициативы» сейчас покоится в «элитном» 5-м корпусе 5-го следственного изолятора г. Москвы ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

525. Кириенко-младшему доверили банк.

И уехав в Москву, оставил “на хозяйстве” своего сына“. Связаться с Кириенко-старшим вчера не удалось. Впрочем, бизнес “Гарантии” был гораздо скромнее масштабов Саровбизнесбанка к моменту их объединения. Так, по итогам III квартала прошлого года, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, активы Саровбизнесбанка превышали аналогичный показатель у “Гарантии” в 2,5 раза, а капитал — более чем вдвое. Директор нижегородского филиала банка “Ак Барс” Александр Скорняков считает, что прежде всего профессиональные ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

526. Кто копается рядом с президентом.

Через «Аброс», дочернюю компанию своего банка, Ковальчук контролирует почти треть капитала телерадиокомпании «Петербург».
Тем не менее источники и в Москве и в Питере не исключают, что в кабинете министров, который появится после Фрадкова, Ковальчук может занять один из ключевых постов экономического блока.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

527. Имиджевые проекты Гайдамака.

С ноября 2005 года Гайдамака шесть раз допрашивали в связи с расследованием по отмыванию капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим". Допрашиваются и другие клиенты банка, включая Владимира Гусинского и Леонида Невзлина.
“Это своего рода имиджевый проект для меня”, — говорил Гайдамак в эфире “Эха Москвы” сразу после покупки “МН” в октябре 2005 г. “Многие во Франции хотели бы вступить со мной в полемику, и я буду использовать ситуацию [покупку газеты] для ведения этой ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

528. Шелковый путь клонов.

... миллиардов долларов, они потратили по $3000 – уставный капитал ETG равнялся $12 000. Гендиректором трейдера стал бывший министр образования Венгрии Андрос Кнопп. Уже за сутки до своего создания будущее ETG было предрешено. По словам представителя одной российской компании, также пытавшейся занять тогда свою нишу на газовом рынке Украины, накануне создания венгерской фирмы глава украинской газовой госкомпании «Нафтогаз» Юрий Бойко приехал в Москву, чтобы подписать контракт с Андросом Кноппом о ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

529. Дело Бейлина.

Необходимая цель обмена была достигнута, контроль над указанными обществами был сохранен, а сами акции после того как 26.02.2001 года, после долгих судебных разбирательств компании «Биркенхольц» Арбитражным судом г. Москвы было окончательно отказано ...
Однако, поскольку остаток денежных средств на корсчете Банка составлял всего 3 300 рублей, сумма налоговой задолженности, списанная со счета «Томскнефти», фактически в бюджет не поступила.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

530. Чемодан Лужкова.

Основными кредиторами МНПЗ будут структуры, подконтрольные правительству Москвы: сама МНГК (долг МНПЗ перед ней — 1,9 млрд руб.) и Банк Москвы (510 млн руб.).
Если раньше мэр держал оборону против частного капитала, то теперь за воротами в лице “Газпрома” стоит сам Кремль.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

531. Христопродавцы.

... который через крупные взятки лоббируется во властных структурах одним из банков. После этого оформляется право на владение землей. Затем разрешение на строительство проводится через правительство Москвы и перепродается втридорога фирме-застройщику ...
... Если страсть к наживе лишает людей элементарной морали, подвигает к попранию чувств верующих, заставляет поднять руку на священников, впору говорить о том, что прибыль - инструмент сатаны, а люди, живущие только ради приращения капиталов, - его слуги ...
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

532. Фридман стоит $8 млрд.

Самое ценное здесь — банк, его грубая оценка — $2 млрд, считает гендиректор агентства “РусРейтинг” Ричард Хейнсворт.
Мы делаем много такого, что некоторым может показаться агрессивным", - говорит г-н Фридман с улыбкой на детском личике, сидя в своем спартанском белом офисе в центре Москвы.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

533. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

... май нынешнего года) приняло решение об отмене осуществленного во второй половине 2004 года увеличения уставного капитала на 94,809 млн грн - до 134,851 млн грн. В ходе которого казахстанский банк «ТуранАлем» мог стать владельцем 9,99°/о «Трансбанка ...
И связан он был с экспансией на украинские просторы российской консалтинговой компанией «Альянс» (Москва) во главе с Зией Бажаевым.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

534. Политический кризис в Читинской области.

Средства, которые неоднократно требовались Саитовым, Кирилловым и Мантуленко, были уведены самым невероятным для Москвы, но, похоже, что не для остальной России, способом. В Читинском банке был открыт счет, по реквизитам которого перечислялись деньги ...
Особое место отводится вливанию иностранного капитала, большим доверием пользуются планы привлечения средств в строительную индустрию края, а уж перспектива развития торговых отношений с Китаем в свете реконструкции Транссиба декларировалась даже ...
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

535. Грязная уголовщина.

Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга".
При этом внесенный им уставной взнос соответствует той сумме, которая была уплачена на аукционе - 10,1 млн. руб. А в уставный капитал внесено 10,3 млн. руб. А еще до этих торгов г-н Фридман направлял письма в Мингосимущество с просьбой разрешить ему ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

536. Репутация криминального авторитета как товар.

Специалисты считают, что Квантришвили к началу 90-х годов контролировал весь игорный бизнес Москвы и имел долю от деятельности ряда банков и коммерческих структур.
Карточная игра, ставшая на время основной профессией Алика, помогла ему собрать начальный капитал, а тяга к спорту во многом влияла на то, как он его тратил.
Дата: 22.11.2004 Копия в Google

537. Дело ВЛКСМ умерло, но кадры его живут.

Дело ВЛКСМ умерло, но кадры его живут © "Версия", 15.11.2004 От БАМа до банка.
Такие исключения, как последний первый секретарь ЦК (1990—1991) Владимир Зюкин, ставший главой брокерской компании «Крэйтон Капитал» и президентом фирмы «Пилот Менеджмент», и первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1982-1986 годах Виктор Мишин, ныне являющийся ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

538. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

В обоих случаях гарантом сделки выступал Национальный резервный банк (НРБ). За контрольный пакет "КомиТЭКа" казна получила всего 37 млн. долларов - хотя, если исходить из уставного капитала компании, даже по номинальной цене акций этот пакет должен ...
Самая известная операция Абрамовича тех времен - контракт на поставку 55 цистерн с дизельным топливом в Москву.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

539. Мордашов — "последний верблюд в караване".

... пишется, что банк платит со счета векселедателя сумму, увеличенную на процент средней банковской ставки по кредитам. Все вполне нормально. Но векселя "Северстали" серии "А", распространявшиеся через ее Межрегиональный вексельный центр в Москве, имели ...
Пришлось формировать капитал на скупку завода.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

540. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов.
Выступал за команды (Ужгород), (Киев), (Луганск), (Москва).
Дата: 13.08.2004 Копия в Google