Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Пищепром-2004

Не торопит группу и московское правительство, представители которого заявили, что ближе к концу лета Москва все же войдет в уставный капитал кондитерского холдинга.
Правда, в качестве покупателя выступила не "Гута", а Русский генеральный банк и "НИКойл" (сейчас -- "Уралсиб"). Копия в Google

442. Top-154 (Финанс-2004)

После прихода к власти в Москве нового руководства капитал Елены Батуриной придется уценивать.
Александр Лебедев, бывший руководитель Национального резервного банка, сейчас работает депутатом Государственной думы от блока "Родина". Копия в Google

443. Советник на службе "семьи"

... выпускающими алюминиевый прокат, в то же время в их собственности находятся ОАО «Саянская фольга» и Дмитровский опытный завод алюминиевой консервной ленты, выпускающие материал для производства консервных банок, и «Ростар», выпускающий сами банки ...
Так, в последнее время намечается достаточно неожиданный, на первый взгляд, союз олигархов с мэром Москвы Лужковым. Копия в Google

444. Крылья мафии

Счета ФСБ, СВР и Росвооружения были в срочном порядке переведены в другие банки. К примеру, Управление ФСБ по Москве и Московской области перевело свои средства в МАКБ «Возрождение».
Под их покровительством МАПО-банк стал главным банком финансово-промышленной группы «АтомРудМет», которая поселилась на теле Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). По оперативным данным, уставный капитал группы составили средства ... Копия в Google

445. КБ "Собинбанк"

1,6 миллионов долларов в депозитарной ячейке Стоит отметить, что 13 сентября 1999 года в рамках расследования московской прокуратурой в уголовного дела по "Фламинго-банку" (это дело было возбуждено Генеральной прокуратурой в связи с проверкой информации об утечке российских капиталов за границу через Bank of New York) в здании "Собинбанка" была произведена выемка документов сотрудниками УБЭП ГУВД Москвы. Был вскрыт частный депозитарий банка, и было изъято 6 килограммов золота (не имеет пробы ... Копия в Google

446. Авторитет в "Системе"

... последняя, учредительный капитал которой составлял 100 тыс. швейцарских франков. На суде выяснилось также, что у всех четырех компаний был один общий бухгалтер. ...."Я понял, насколько важным лицом был Михайлов, когда в правительстве Москвы нас ...
Свидетели по делу показали, что на тот момент группировка Михася, помимо нескольких магазинов, гостиниц и банков, уже контролировала рестораны "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил" и "Якорь". Копия в Google

447. Справка №951208/?-4/50

... Д.32. Уставный капитал 3.000.000 австрийских шиллингов. Первоначальные учредители: 1. Фирма "ИФТ-Индастриэл Файненшел & Трейдинг СА", г.Цюрих, Швейцария. 2. Фирма Дальмекс, г.Цуге, Швейцария. 3. Сельскохозяйственная фирма "Адажи", Латвия. Участники фирмы в настоящее время (по данным на 26.01.94г.): 1. НХ Нордекс Груп Холдинг АГ. 2. Григорий Лучанский. 3. Виктор Брод 29.04.46 года рождения. 4.. Левин Вениамин Соломонович 09.09.46 года рождения, уроженец г.Курган. Прописан: г.Москва Тихвинский пер ... Копия в Google

448. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ). Сообщники беглеца были осуждены по тем же обвинениям в Москве.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

449. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... ИА "РБК", 04.03.2024, Экс-владелец банка "Югра" получил 9 лет колонии за растрату, Фото: АГН "Москва" Дмитрий Серков Алексей Хотин 4 марта Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого обвинили в ...
... владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

450. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Она является женой совладельца Капитал Груп Павла Те — это любымый застройщик мэра Москвы Собянина.
Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

451. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Для обычного бизнесмена такой колоссальный долг — особенно перед главным оборонным банком страны — давно обернулся бы уголовным делом. А про выезд за границу гарантированно можно было бы забыть. Но неприятности обошли Тер-Аванесова стороной: исполнительное производство судебных приставов длилось с апреля 2019 года по ноябрь 2020-го, в это время экс-сенатор провел новогодние каникулы на Ближнем Востоке мы видим рейсы Москва — Доха — Москва; Доха — столица Катара и крупный транзитный аэропорт, а в ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

452. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Госбанк передал право собственности на роскошный трехэтажный таунхаус в Москве компании Whyte's Laroy Enterprises в 2006 году. В октябре 2015 года она передала его Костину. На следующий год тот продал таунхаус фирме Angerston Holdings на Кипре. К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

453. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

... МВД России по Москве и в пресс-службу управления ФСБ России по Москве. В компании ChronoPay не ответили на звонки и письмо РБК. По информации источника РБК, за Врублевским вели наблюдение и осуществляли технические мероприятия: прослушивали телефоны. «Решение о его задержании было принято сразу после того, как силовики выяснили, что он собирается выехать за пределы страны», — рассказал собеседник. Также источник отметил, что бизнесмен пытался перевести на счета в зарубежных банках крупную сумму ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

454. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

В 2016 г. СМИ упоминали о Десятникове в связи с крупным ДТП в Москве с участием Gelendwagen и еще трех автомобилей. Дмитрий Десятников не ответил на запрос «Ведомостей». 1,2 млрд руб. — гостиница "Москва" — Алексей Инкин (через АО "ХК "Эволюция") На пятом месте располагаются апартаменты с видом на Красную площадь. Объект площадью почти 700 кв. м в апреле перешел к холдинговой компании «Эволюция», которой владеет Алексей Инкин. Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

455. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

... г. В июле 2016 г. собрание участников Нэклис-банка одобрило увеличение его уставного капитала на 320 млн руб. за счет части субординированного депозита, который держала Organat Касперской, писали «Ведомости». Всего банк привлек от Organat 684 млн руб ...
«Ведомости» направили запрос в ГУ МВД России по Москве. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает. Как пояснил «Ведомостям» Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела — по одному из них Борискин и его ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

456. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

... экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету, и подтвердил источник, знакомый с материалами дела. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ей меры ...
... и банк за копейки скупал разнообразные активы, в том числе пищевые предприятия (экспериментальный комбинат пищевых концентратов «Колосс», Московский пищевой комбинат, Детчинский завод овощных концентратов), которые затем были внесены в капитал АО ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

457. "Человек, видавший виды".

В Москве знакомый свел Мазепина с бизнесменом Михаилом Отдельновым. В начале 1990-х тот уже был заметным предпринимателем, не последнюю роль в его успехе сыграли родственные связи: отец Отдельнова был главным инженером проектного института Гипротяжмаш, а дед — помощником председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. «Толковый парень. Единственное, очень злопамятный», — вспоминает Мазепина знакомый из 1990-х. Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

458. Миллиардеры идут в Госдуму.

Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта, США). В собственности у Бутиной 1/3 квартиры в Алтайском крае, крошечная квартира в Москве и автомобиль марки Hyundai.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

459. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал ...
Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

460. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

... Holding Corp., примерно за $41 млн. Отдельно у Утемуратова выкуплены привилегированные акции этого финансового института за $2,4 млн. — Врезка К.ру Запрос в «Верный капитал» остался без ответа. Представитель «БТА банка» от комментариев отказался ...
Это уникальный объект в центре Москвы, который зарекомендовал себя как один из лучших отелей города, говорит Белова.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google