Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

По данным ЦБ РФ на 24 ноября, крупнейшими акционерами Востоккредитбанка являлись хабаровчане Максим Серкин (20,59%) и его мать Наталья Серкина (29,61%), а также учредитель ООО «Амурский квартал» Галина Гмыря (15,51%), ООО «Максимум» (принадлежит ...
Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

42. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

По его словам, основная доля расходов «АИК» в 2014 и 2015 годах приходилась на две организации — «Соцжилпроект» и «Сурский квартал», при этом наиболее интересной является деятельность первой компании.
Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

43. Валерий Усков осужден за компромат.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.07.2017, Миллиона три года ждут, Фото: Telefakt.ru, "Деловой квартал" Кира Дюрягина Валерий Усков Центральный районный суд Челябинска приговорил главного редактора газеты «Правда города Златоуста», лидера ...
Олег Колесников Центральный районный суд Челябинска признал главного редактора газеты «Правда города Златоуста» Валерия Ускова виновным по пунктам «а» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

44. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Уголовное дело возбуждено по §2 ст.305.2 Уголовного кодекса Швейцарии, заявила фон Бург, — это отмывание денег с отягчающими обстоятельствами.
... млрд руб. Об этом заявил начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Саак Карапетян в интервью, опубликованном в журнале «Прокурор» — издании Генпрокуратуры, выходящем раз в квартал тиражом 2 тыс. экземпляров ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

45. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

По итогам II квартала 2013 г. Маст-банк фигурировал в списке банков, чьи клиенты проводят большие объемы сомнительных операций (копия письма за подписью замначальника Московского ГТУ ЦБ Карена Галустьяна есть у «Ведомостей»).
Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

46. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

Юрий Манилов Юрий Манилов и Сергей Куприянов были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).
В первом квартале 2012 года агрохолдинг снизил выручку на треть по сравнению с первым кварталом 2011 года, до 655,1 млн руб., и получил убыток в размере 37,6 млн руб. против 2,1 млн руб. чистой прибыли в первом квартале прошлого года.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

47. Директор футбольного клуба "Рубин" сколотил команду киллеров.

Мишенями киллеров стали участники конкурирующего союза группировок "Жилка", а также дважды судимый владелец авиакомпании Iron Dragon Fly Михаил Зарахович (оперативники также считали его лидером союзной с "Жилкой" ОПГ "38-й квартал").
Старший помощник руководителя следственного управления по Татарии следственного комитета при прокуратуре РФ Эдуард Абдуллин вчера сообщил "Ъ", что в отношении 46-летнего Рустема Сайманова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

48. Леонид Рейман признает, что "Почта России" больна Сырцовым.

С точки зрения уголовного законодательства, данное деяние имеет признаки состава преступления, которое предусмотрено ст. 285.1 УК РФ. Оно наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Сырцов, правда, внедрил на «Международном почтамте» одно ...
За первый квартал 2003 г. количество утраченных и похищенных почтовых отправлений выросло на 46%, а недостача в переводных средствах 6 - на 66,5%.
Дата: 24.03.2007 Копия в Google

49. Москвичи под колпаком.

... возбудила уголовное дело по ст. 146 Уголовного кодекса (“нарушение авторских и смежных прав”), ст. 183 (“незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну”) и ст. 273 (“создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ”). Расследованием этого дела занимается прокуратура Южного административного округа. Но, несмотря на расследование, в начале мая в продажу поступила база проводок РКЦ за IV квартал 2004 г. Председатель ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

50. Коми отдали ЛУКойлу.

... от них. Важно отметить, что неизвестно вступил ли в силу предварительный договор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с ООО БК «Альянс», поскольку в нем отсутствует дата заключения (в соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу с момента его заключения ...
Предприятию предложено подготовить и в течение 1 квартала 2004 года представить в ГУПР по РК развернутую программу геологического изучения недр на срок до окончания действия лицензии.
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

51. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... с п/п. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ является обязательным, в котором по строке 626 графе 4 не была отражена задолженность перед бюджетом на сумму 1 282 475 105 руб. Также с целью уклонения от уплаты налогов Лебедевым. Ходорковским и действующими с ними по предварительному сговору не установленными следствием лицами через Карташова, числящегося генеральным директором ООО «Митра», в нарушение ст. 45 НК РФ была организована передача от имени ООО «Митра» за 4 квартал 1999 года в г.Лесной Нижнетуринского ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

52. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... ВТБ") в размере 412,975,000 руб. (в размере, эквивалентном размеру задолженности перед СЖ (примерно $25 млн. по состоянию на тот момент), который должен был быть возвращен в четвертом квартале 1999 г. Обременение должника столь большим обязательством для целей удовлетворения требований СЖ являлось нарушением обязанности Бикина как временного управляющего "осуществлять меры по обеспечению сохранности имущества должника", а также нарушением моратория, предусмотренного ст. 70 Закона о банкротстве ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

53. Экс-кандидат в губернаторы Приморья задержан за задержку.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Плановый срок завершения строительства указывался как третий квартал 2021 года.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

54. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И все трое, как следует из материалов дела, встретились в подмосковном Домодедово, где проживает господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».
Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

55. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Был задержан и обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-гендиректор "Триал-Трейда" Артем Овсянников, который, предположительно, пошел на сотрудничество со следствием.
В четвертом квартале 2014 года продажи бытовой и компьютерной техники в России достигли максимума, перевалив за 500 млрд руб., сообщала ранее "Infoline-Аналитика". Но уже в первом квартале розничные сети зафиксировали резкое падение спроса: так ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

56. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Выручка Red Tiger за первый квартал 2015 года составила $3,6 млн, чистый убыток — $2,9 млн. Янчуков последний раз был «на слуху» у прессы в июле 2014 года.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

57. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Как сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, основанием для уголовного дела, которое в следственном департаменте министерства возбудили по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями ...
... квартал 2009 года, указал, что "обогатил" НПО на сумму более 1,5 млрд руб., посчитав стоимость "дареных" территорий уже по рыночным расценкам. Эта схема с лихвой покрыла убытки от продажи двигателей и даже позволила предприятию закончить квартал с ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

58. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

На основании поданных документов компания потребовала возврата из бюджета 1,87 млрд руб. за работы, якобы выполненные ею в третьем квартале прошлого года в Ленинградской области на ОАО "Выборгская целлюлоза". В соответствии со ст. 171 Налогового кодекса, если товар с НДС был закуплен, но по истечении налогового периода (квартала) так и не был реализован, у налогоплательщика возникает право требования вычета по НДС. Компания заверяла налоговые органы, что она проводила в ОАО модернизацию ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

59. Объекты империи "Интеко", оформленные решениями Лужкова.

... г. № 581-ПП «0 строительстве Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и жилого квартала на земельном участке по Ломоносовскому проспекту(Западный административный округ)», однако найти этот документ на ...
В конце 2005 г. «Интеко» купило 50% долей девелоперской компании «Сити Палас» у «СТ Групп».
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

60. Антисептик для следствия.

... старшего партнера юридической фирмы "Мегаполис" Владимира Сметанина, максимальный срок наказания по ст. 171 -- пять лет лишения свободы, максимальный штраф -- 80 тыс. руб., а по ст. 180 предусмотрено заключение на шесть лет, а также штраф до 500 тыс ...
По данным гендиректора DSM Group Александра Кузина, за первый квартал 2007 года в России было выпущено "Настойки боярышника" на сумму $16 млн, а объем спиртосодержащей продукции, теоретически пригодной к употреблению, за первый квартал составил ...
Дата: 27.07.2007 Копия в Google