Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Интраст", который лопнул.

13 января 2015 года ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в соответствии со ст. 201, ч.2 по факту уклонения от передачи электронных баз данных (резервных копий баз данных) банка, содержащих информацию о его имуществе и обязательствах, а также ...
По оценкам экспертов, это составляло примерно от 80 до 120 миллионов рублей в квартал, и поглощало ликвидность банка с поразительной скоростью.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

122. И себе, и своим людям.

В законности муниципального контракта, заключенного в 2011 году с "Регионинвест52" по развитию квартала на Ильинской улице и площади Горького, по заявлению заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе (ПФО) Алексея Сухова вначале разбиралась прокуратура. По результатам проверки ГУ МВД по ПФО возбудило уголовное дело по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием").
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

123. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.

Вдобавок ко всему выяснилось, что Аксана Рашидовна с третьего квартала 2012 года вообще плюнула на агентство и перестала сдавать отчетность.
— Врезка К.ру] Напомним, в январе Ленинский суд Екатеринбурга признал Аксану Панову виновной в вымогательстве 1 млн руб. (ст. 163 УК РФ) у директора ЗАО «Бона» Константина Кремко.
Дата: 10.11.2014 Копия в Google

124. Параллельные миры Мособлбанка.

Как возвращались вклады В июле в рамках уголовного дела по ст. 160 ч. 4 (присвоение или растрата) УК РФ был арестован Виктор Янин, бывший совладелец и предправления Мособлбанка.
Этой схемой с «кредитованием» объясняется зашкаливание нормативов Н6 и Н7 (максимальный риск на заемщика/группу связанных заемщиков и крупные кредитные риски) у Мособлбанка во II квартале: 185,6 и 1328% при установленном ЦБ максимуме в 25 и 800 ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

125. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

Первый официальный запрос о выдаче бывшего владельца Mirax Group в рамках уголовного дела о хищении 3,2 млрд руб. у дольщиков элитного жилого квартала "Кутузовская миля" Генпрокуратура России направила в Камбоджу в начале октября прошлого года, но ...
14 июня Сергей Полонский заочно был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

126. Борцы Парвиза Ясинова схлопотали по "двушечке".

... Известия.Ру, 28.08.2011, "Семью Михаила Барщевского обстреляли за недострой": Причиной нападения на родственников Михаила Барщевского […] может быть бизнес-конфликт вокруг замороженного строительства элитного жилого квартала «Кутузовская миля ...
Всем троим предъявили обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

127. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

Банкиру вменяется злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче высокорискованных кредитов на общую сумму 2 млрд руб. [...] Николай Лисютченко ["Коммерсантъ — Воронеж", 29.05.2012, "Орелсоцбанку нашли дело": По версии следствия, Николай ...
По итогам первого квартала совокупные обязательства банка составляют 3,4 млрд руб., из них средства физлиц — 2,7 млрд руб. По данным ЦБ, ОАО «Орловский социальный банк» контролируется семью физлицами.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

128. Покушение в особо важном размере.

"При осмотре автомобиль находится на улице Косвенной, 2. В процессе фотографирования автомобиль каким-то мистическим образом переместился на улицу Градоначальницкую, 2, за шесть кварталов от того места, где он был осмотрен!" — сказала госпожа Черток.
... тем не менее говорится в заявлении прокуратуры.— В связи с этим прокуратурой принято решение о закрытии уголовного производства по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины за отсутствием состава уголовного преступления ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

129. Сергей Полонский пошел по миру.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в июне Следственный департамент МВД заочно предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала "Кутузовская миля".
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

130. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Не лучше обстоит дело и с коэффициентом текущей ликвидности: к началу первого квартала он составлял 0,77, а к концу — уже 0,47, при допустимом — выше 1. Очевидно, ситуация в ТГК-2 дошла до крайне точки, партнеры генератора уже отчаялись вернуть ...
В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

131. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2013, Жилой квартал ищут по домам и квартирам, Фото: "Коммерсант" По делу о хищении средств дольщиков проведены обыски у бывших руководителей Mirax Group и ...
Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

132. Доля губернатора Бочкарева.

ООО «Пензастекло» Учредитель, доля в УК - 33% Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ ОГРН 1065834024915 ИНН 5834018999 Юридический адрес: 440014, Пензенская обл, Пенза г, Пилотная ул, дом 34, кв. 1 Руководитель ...
... обязательства: 99 269 Краткосрочные обязательства: 14 236 Выручка от продаж: 441 988 Чистая прибыль: 13 216 ООО «Сурский квартал» ОГРН 1115836002787 ИНН 5836646460 Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Гладкова, 10/7 Вид деятельности: Подготовка к ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

133. Снесенные Смольным.

Благодаря этому, например, в центре города появились элитные жилые кварталы, построенные группой ЛСР, подконтрольной сенатору от правительства Ленинградской области Андрею Молчанову.
Чиновники же, согласно ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), могут быть наказаны штрафом либо лишением свободы на срок до четырех лет. Возмещения ущерба от казны Санкт-Петербурга могут потребовать и лишившиеся доступа к памятникам ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

134. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

[…] По последним данным ФМС, ко второму кварталу 2011 года программой воспользовались 44206 соотечественников, а общие расходы составили 10,76 млрд руб. — Врезка К.ру] Сергей Белобородов Вчера в Пресненском райсуде Главное следственное управление СКР ...
Вечером того же дня им всем было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

135. Бородин без дома и Bentley.

Им вменяется ч. 1 ст. 201 УК по делу в отношении неустановленных сотрудников Банка Москвы, обвиняемых в хищении 12,76 млрд руб. из бюджета Москвы через кредитование агентства по недвижимости «Премьер эстейт».
Основные выплаты пришлись на четвертый квартал, когда стало понятно, что столичный банк с уходом с поста мэра Москвы Юрия Лужкова ждут перемены.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

136. Кредитная задолженность стала уголовной.

Как выяснилось уже в суде, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении предпринимателя возбудило УВД Юго-Западного округа Москвы 18 августа 2010 года.
*** Александру Степанову грозит до 15 лет лишения свободы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.02.2011 Кредитное энергомошенничество Ольга Алексеева, Игорь Бахарев […] Как следует из отчетности за III квартал 2009 года, кредиторская задолженность ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

137. Кредиторское "похищение".

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.
С конца третьего квартала 2008-го до середины прошлого года закрылись все 43 автосалона "Инком-авто" в Москве и регионах.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

138. Роскомнадзор попал под надзор.

К примеру, в радиочастотном секторе действующий порядок распределения обязательных платежей, которые по своей природе являются доходами бюджетов, противоречит требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (ст. 39, 40, 41). По данным Роскомнадзора, внесенные пользователями радиочастотным спектром платежи в 2008 г. составили 9010,6 млн. рублей, в первом квартале 2009 г. – 2385,1 млн. Половина платежей в размере 4133,3 млн. руб и 1094,1 млн. руб, соответственно перечислена в федеральный ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

139. Спецназ бросили на поиски банкротства.

Прибыль в 2008 году — 175 млн руб. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2008 года, ее крупнейшими акционерами являются "Алмаз-Антей" (50% плюс одна акция), ООО "Компания "Гарант-М"" (19,94%) и кипрская Barcelo Commercial (11,82%).
В ГУВД "Ъ" также сообщили, что уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбуждено еще в апреле 2003 года Генпрокуратурой РФ — по факту хищения денежных средств руководством ОАО РАТЕП по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

140. Против главы рекламного комитета правительства Москвы возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в результате необоснованно предоставленных ОАО "Мосгорреклама" льгот столичный бюджет недополучил более 130 млн руб. Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), фигурантом которого является ...
... принадлежали Игорю Дзигоре, с 2005 года этот пакет был уже оформлен на зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор "Скарборо Ассошиэйтид Эс. Эй.", следует из размещенного в "СПАРК-Интерфаксе" отчета ОАО за первый квартал 2008 года ...
Дата: 19.01.2009 Копия в Google