Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Доказательства из кипрского суда В ноябре 2016 г. 9 ААС вынес решение о взыскании с «Эдил импорт» всей заявленной суммы в 461 млн руб. «Холодильник.ру» стал искать защиты на Кипре. Местный суд удовлетворил ходатайство о раскрытии информации, включая переписку между Истоминым и обслуживающей связанные с ним оффшоры кипрской компании Consulco.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

2. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

3. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр), выступавшей финансовым посредником в контактах с иранской стороной, представленной ...
«Альфа-групп» обладает несколькими особенностями, о которых мы не можем не упомянуть в контексте обсуждаемой темы: во-первых, бизнес этой группы ведется через обширную и абсолютно непрозрачную для стороннего наблюдателя сеть оффшоров, а во-вторых, в ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

4. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

... период закрепления в федеральной собственности акций Российского акционерного общества "Газпром"", созданные в России подставные оффшоры были сгруппированы "по трое" и в рамках этих групп производили перекрестное перераспределение уставных капиталов ...
Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло жареным, консорциум стал готовиться к переводу российского "оперативного центра" из Москвы на Кипр.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

5. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.

А самое серьезное, что выявили ревизоры - через сложные юридические схемы трест перешел в собственность иностранного юридического лица – «Клиаст Холдинг Лимитед» (Кипр). Фактически крупнейший подрядчик республиканской власти выведен в оффшор.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

6. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в оффшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания «Динамо Киев Кипр Лимитед», расположенная на средиземноморском острове Кипр.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

7. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры.
Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

8. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В конце февраля совладелец ООО «Фобос» Наталья Денисова недосчиталась своего 51-процентного участия в обществе, а в середине марта руководители компании МАЙНДЕКЗАКТ ЛТД (Кипр) с изумлением обнаружили, что больше не владеют крупным строительным ...
В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

9. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

А кто бы ни были на самом деле те иностранные «инвесторы», роль которых в России исполняет несчастный трудоголик Птащенко и его «товарищи по несчастью», они рано или поздно спросят со своего талантливого ученика за деньги, вложенные в оффшоры хоть на Кипре, хоть на побережье Шилки.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

10. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Причем оффшоры олигарх предпочитает регистрировать в экзотических странах. Сотрудники Королева, уставшие, по их словам, от беспредела в "ТопПроме" и нищенских зарплат даже поделились документами по этому поводу. Из них стало ясно, что миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр. Причем это только малая часть оффшоров, подконтрольных олигарху, через ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

11. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.09.2010 Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами Участником конфликта вокруг новгородского ОАО "Дека", второго по величине в России производителя кваса, может ...
Что примечательно, помощь подоспела из-за границы, все с тех же Сейшельских Островов и благословенного острова Кипр.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

12. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Основным учредителем ООО «Форд», в свою очередь, является учрежденная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД». Кипрский оффшор стал бенефициаром созданных в тот же день Кызласовым в Красноярском крае ООО «Богучанлеспром» и ООО «БОГУЧАНТРАНС». Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

13. Попались на "вторичном отжиме".

Затем 100% долей в уставном капитале «Цифры Один» ушли в кипрские и сейшельские оффшоры: «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Кипр, 51,07%), «Рекамбо Групп С.А.» (Сейшелы, 27,13%), «Азеро Бизнес Инк.» (Сейшелы, 11,94%), «Келемвар Эссетс Лтд» (Сейшелы, 9,88%).
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

14. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Плужников Д.А. являлся должностным лицом фирм "Альфа Кэпитал Инвестментс" (БВИ), "КТФ Холдингз" (Гибралтар), "Краун Коммодитиз" (Англия), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Новый Петролеум Финанс" (Кипр), "Фулбрук ...
Поставки нефтепродуктов внутри страны также осуществлялись через подконтрольные фирмы, зарегистрированные во внутренних оффшорах.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

15. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах российского олигарха на Кипре огромных сумм, которые превышают даже смелые предположения журналистов Forbes.
А в апреле «Грамотеинская» была и вовсе выведена в оффшор – передана кипрской компании Cyrith Holding, которая является частью резервов Щукина на шахте «Полосухинская».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

16. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Московские земли УДП ушли в оффшоры Экс-помощник главы Росимущества Нистратов с экс-директором кремлевского ФГУПа Скрыпниковым в афере на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2015, В центре Москвы пропадали дома Олег ...
... установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

17. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Однако гораздо сложнее тем чиновникам, которые владеют блокирующими или контрольными пакетами акций предприятий, зарегистрированных в разнообразных оффшорах.
Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

18. Призрак сенатора Андрея Гурьева угрожает Сбербанку России.

То, что кипрский оффшор – подставная компания, пустышка, говорит и само ее метафоричное название, которое можно перевести как «тени» или «духи» Кипра.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

19. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

— Он «кинул» наших российских чиновников, а те думали, что через него деньги в оффшор выводить получится. @vchkogpu, 12.10.2023 16:31: Впоследствии, чтобы деньги не отдавать, Шифрин организовал уголовные дела против своих жертв с помощью своего ручного генерала Сергея Деревянко и его подруги Натальи Агафьевой через российский «стол заказов» - ГСУ МВД по Москве. Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

20. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.
Администрация анонимной компании стоит около десяти тысяч франков [8,5 тыс. евро], в год. Это дороже, чем оффшор в Панаме».
Дата: 24.01.2022 Копия в Google