Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

... законодательством путем государственного регулирования цен на газ, организации «Итеры» такому регулированию не подлежат...» Заканчивалось письмо Грефа требованием назначить аудитора и провести тщательный анализ отношений «Газпрома» и «Итеры ...
Туркменский газ был реализован через СП с участием «Газпрома» и «Укргазпрома» под названием «Олгаз», а все расчеты прошли через кипрский офшор Макарова – фирму «Омрания».
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

22. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Аффилированные аудиторы могут нарисовать любой отчёт по заказу клиента.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

23. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».
Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

24. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Так, нам удалось получить доступ к отчету, который подготовили аудиторы для ежегодной встречи акционеров в мае 2015 года.
Кто стоял за покупателем, официально неизвестно до сих пор. Третьего декабря 2010 года, за семнадцать дней до подачи заявки на участие в приватизации "Укртелекома", компания "ЕСУ" сменила владельца — все 100% акций оказались в распоряжении кипрской ...
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

25. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Кроме этого, мы больше ничего не знаем, и, я думаю, кипрские аудиторы ничего не знают так же, потому что это две разные организации (Учредитель и Компания Оперантио Трейдинг Монтенегро), действующие в разных правовых системах», — говорит Попович.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

26. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
... 2007 года в налоговую инспекцию обратились граждане Курочкин, Хлебников и Маркелов с заявлениями о регистрации изменений в учредительные документы обществ “Махаон”, “Парфенион”, “Рилэнд” (компании на тот момент принадлежали другим, кипрским компаниям ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

27. Самообладание ЛУКойла.

Но больше всего, например, западных аудиторов удивляло, что и гарантировать кредит должным образом никто не собирался.
Смотрите сами: «Реформ инвестментс» была зарегистрирована 5 мая 1999 года двумя кипрскими структурами, прописанными по одному адресу и чуть ли не в одной комнате.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

28. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В 1998 г. акции были далее переданы пяти кипрским дочерним компаниям HEL, известным как Kincaid, Barion, Temerain, Wandsworth и Cayard.
Что касается этой схемы, Юкос обманно проинформировал своих аудиторов в PricewaterhouseCoopers, что 89,5 млн. акций Юкоса было продано по «справедливой стоимости акций», несмотря на то, что служащие Юкоса внутри компании признавали, что ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

29. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

... Владимир Баринов Мария Росляк К четырем годам колонии общего режима приговорил Басманный суд Москвы экс-президента обанкротившегося банка "Огни Москвы" Марию Росляк, дочь бывшего вице-мэра столицы, ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка ...
... а также в создании в апреле 2014 года мошеннической схемы, направленной на незаконное списании средств с депозитов двух клиентов — кипрской компании ProfordInvestmentsLimited(на сумму 356 млн рублей) и ООО «Синан Иншаат» (на сумму 11 млн рублей ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

30. Сидел на трубе.

Аудиторы PricewaterhouseCoopers выяснили, что Фирташ — крупный бенефициар швейцарского трейдера Rosukrenergo, которому “Газпром” передал эксклюзивные права на поставку среднеазиатского газа на Украину, а также 17 млрд куб. м газа на экспорт.
А кипрская фирма Фирташа — Benam Holdings — владеет миноритарным пакетом JKX Oil & Gas, которой принадлежит Полтавская нефтегазовая компания.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

31. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

... уплате сумм налогов, либо превышающая 7,5 млн руб. "Установлено, что руководителями ЗАО "Делойт и Туш СНГ" и кипрской компании "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед" была создана схема по необоснованному включению затрат в бухгалтерском ...
Налоговики заинтересовались большим объемом услуг, которые оказывали друг другу разные подразделения компании Deloitte в период с 1999 по 2002 г. По мнению инспекторов, аудиторы могли включать в затраты использование наработок своей материнской ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

32. Владимир Кехман признан мошенником.

Видимость же реальных успехов создавалась за счет фиктивных договоров о поставке тех же бананов некими фирмами, формально не входившими в JFC, но, как оказалось, находившимися под контролем работников группы компаний из ее кипрского офиса.
При этом судья Брайан процитировал и приобщил к делу переписку бывших сотрудников JFC, в которой, в частности, говорилось: «Достало рыться в этом дерьме, надоела эта помойка, надоело врать аудиторам».
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

33. Обмануть миллиардера.

Машины и рестораны В апреле 2012 года миллион фунтов на расходы по созданию family-office были отправлены на счета Fern из кипрских фондов, в которых хранились деньги семьи Щукиных.
Узбеков решил переговорить с аудиторами Fern из Smith & Williamson. Помощница Узбекова попыталась связаться с сотрудником Smith & Williamson, аудитором Джеймсом Баттервортом, по телефону, но последний был «неуловимым», он часто резко менял планы и ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

34. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

О Кавджарадзе впервые громко заговорили в 2003 году, когда он планировал занять кресло аудитора Счетной палаты.
Совместным партнером числится кипрский оффшор Valtania Holdings.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

35. Военно-полевой захват.

Вскоре к тому же недвижимость перешла в другие руки и в результате оказалась в собственности нескольких кипрских холдингов.
Заключение аудиторов СП было суровым: "Коллегия приняла решение направить представления в Росимущество, Минобороны и ОАО "ВСУМ", обращение в Генпрокуратуру и МВД России".
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

36. Дело РАО ЕЭС.

Аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирской области по инициативе депутатов областного совета провели проверку и выяснили, что областной бюджет потерял порядка 200 млн руб. Выиграв выборы 1996 года, губернатор Новосибирской области Виталий Муха ...
Накануне годового собрания акционеров "Новосибирскэнерго" 30 апреля 2003 года владельцем 10,69% акций стало подольское ООО "Импульсресурс", кипрская компания Delmenio Investments выкупила 6,3%, 14,73% перешли в доверительное управление инвестиционной ...
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

37. Пока не миллиардер.

Аудиторам тоже не назвали всех владельцев "Итеры". Itera Group NV - 100% -ный учредитель зарегистрированной во Флориде Itera International Energy LLC и нидерландских компаний Itera Holding BV и Kayton Corp. NV. В свою очередь, Itera Holding BV владеет 100% акций кипрского офшора Omrania Trading.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

38. Золотые турникеты Москвы.

(В 2002 году доля «ПР Телекома» в «Солярусе» перешла к кипрской офшорной компании.) Уже после прихода к власти Сергея Собянина похожая история в московском метрополитене привела к возбуждению уголовного дела.
Правда, аудиторы Счетной палаты РФ, проводившие проверку дептранспорта в 2011 году, расценили эти траты именно как выплаты «держателю патента».
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

39. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Насыров является знатоком международных стандартов финотчетности и дипломированным внутренним аудитором, он обучался по западным программам ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified internal auditor), The ...
Сама «Новая нефтехимия» зарегистрирована в Казани, на улице Баумана, 9а. В учредителях компании, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», — кипрская «Панмир Сервисез Лимитед» (доля — 72,07%), казанское ООО «Траверз компани» (17,93%; владелец — Вадим ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

40. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Только за это, подсчитали аудиторы, лишь за два года с хвостиком фирма задолжала государству 549 млн рублей.
Прежней собственности у него уже по документам нет, сам он вот уже несколько лет, как принадлежит кипрскому офшору, а бойкая торговля интернет-магазина при этом не утихает.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google