Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема до мелочей повторяла ту, о которой сегодня пишет во все инстанции Александр Лебедев: создавались фиктивные фирмы, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты, деньги переводились на офшорные счета и обналичивались.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

2. Темные воды "Санта Бремор".

БРЦ попросил Александра Мошенского прокомментировать его совместные перелеты с Александром Лукашенко, управление офшорными компаниями, наличие бизнеса в Литве и кредитную карусель с признаками занижения налогов, в которой участвуют связанные с ним фирмы.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

3. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Офшорная фирма Уайта Vargas Properties контролировала российскую компанию, которой принадлежат и дом, и винодельня.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

4. Офшоры сексотов.

Но чаще связи фирмы Mossack Fonseca со шпионажем были гораздо более реальными. Воздушные приключения По данным секретных документов, Фархад Азима открыл при содействии Mossack Fonseca свою первую офшорную компанию на БВО в 2000 году.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

5. Чекистский оберег Алекперова.

По мнению бывшего топ-менеджера, при марже $30—50 за тонну на офшорной фирме могло оседать от $11 млн до $20 млн в год. В более поздние годы объемы возросли.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

6. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Генералы, партнеры Акимова Согласно утечке документов «Тайны Кипра», в одну группу с компаниями Акимова, Тимченко и Иванова-младшего (в том числе теми, которые владели застройщиком делового квартала Poklonka Place, создавшего Manufaqtury) входили офшорные фирмы трех высокопоставленных сотрудников госбезопасности, включая семейный траст двух бывших руководителей КГБ/ФСБ. Откуда вокруг Акимова такая концентрация генералов и друзей Путина?
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

7. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Но никаких предположений о нарушениях со стороны Конте нет. OCCRP изучил еще более десятка сделок, связанных с футболом, в рамках которых платежи проводили офшорные фирмы Абрамовича.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

8. Темная сторона Appleby.

Несколько месяцев спустя Appleby получила от Ланиадо два платежа: на банковский счет фирмы поступило 5000 долларов от офшорного фонда. Позднее, когда Ланиадо хотел зарегистрировать новый фонд, сотрудник Appleby обратил внимание на сообщения о проблемах его фирмы с законом, однако одобрил дальнейшее сотрудничество.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

9. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

10. На кого и под кем работал "Ландромат".

Однако настоящие владельцы большинства фирм, которые принимали участие в этой схеме, остаются тайной из-за анонимности, предоставляемой законами офшорных зон. По данным The Guardian, больше всего денег из «подозрительных транзакций» $545,3 млн прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

11. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Структуры Ролдугина также заключали с фирмами офшорной «Тройки» стандартные договоры купли-продажи акций «Роснефти».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

12. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

13. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Суть ее истории, подробно изложенной в интервью "Итогам", состоит в том, что Алексей Голубович, в прошлом один из руководителей группы "Менатеп", по дружбе предложил ей создать сеть офшорных фирм. Фирмы эти нужны были "Менатепу" для операций с акциями российских предприятий.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

14. "Сливки - золото Палия".

Paly Plays Defense, Offense In Battle for Nizhnevartovsk Paly, through offshore registered Cadet Establishment, owns 9 percent of Tyumen Oil. Из статьи "Оборона и наступление Палия в битве за Нижневартовск", автор - журналист Гари Пич: "Палий владеет 9 процентами акций Тюменской нефтяной через компанию "Кадет Истеблишмент", зарегистрированную в офшорной зоне" Обратите внимание, именно Палий, Виктор Остапович. Он распоряжается 9% акций огромного предприятия через малоизвестную фирму ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

15. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик — отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам. Одна из этих фирм-пустышек, Madison Motor Factors Limited, продала порядка 4000 подержанных микроавтобусов и других автомобилей винницкой фирме, которую подозревают в контрабанде и обвиняют во взяточничестве. Другое офшорное предприятие, Dinaburg Ltd., поставило 1700 ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

16. Четыре офшора Леонида Лебедева.

На самом деле офшорные компании принадлежали именно господину Лебедеву. Впоследствии он отказался от должности зарегистрированного агента четырех фирм, сославшись на «повышенный риск» для своей репутации.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

17. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... так надо для передачи корпорации в слепой траст.Когда президент Порошенко создавал офшорную структуру корпорации «Рошен» в 2014 году, он преследовал сразу несколько целей. И защитить активы, и оптимизировать налоги при продаже, и скрыть имя в островных реестрах. Новые документы, которые «Слидство.Инфо» получило как партнер международной сети журналистов, ставят под сомнение слова президента. Судя по всему, офшорные фирмы создавались именно для ухода от налогов при продаже или получения какого-то ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

18. Офшорные яхты и самолеты.

Документы поступают из внутренних архивов офшорной юридической фирмы Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera — двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

19. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Формально Зеленский и его супруга вышли из офшорных фирм, которые контролируют элитную недвижимость в Лондоне.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

20. Дутые миллиардеры Адани.

Еще имеется квартира в Сингапуре (зарегистрирована на его имя в документах Pinnacle Trade and Investment) стоимостью порядка $4 млн. Как выяснил Forbes, Винод владеет (или каким-либо образом связан с ними) по меньшей мере 60 фирмами в таких офшорных зонах, как Багамские, Виргинские, Каймановы острова, Маврикий, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google