Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Из Кипра в Россию не по своей воле Котляренко, имеющий двойное гражданство — России и США, в 2008 году скрылся от правоохранительных органов за границей. Однако в марте 2009 года обвиняемого задержали на территории Кипра, а 6 апреля этого года экстрадировали в Россию.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

442. Отомстил за "Москву".

Ашот Егиазарян и его представители на прошлой неделе подали в лондонский международный арбитраж и суд Никосии (Кипр) иски к Сулейману Керимову, Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной, а также к ряду юридических лиц, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон процесса.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

443. Emfesz продали с участием двух Путиных.

*** Решают вопрос 3 сентября Окружной суд Никосии (Кипр) по иску Emfesz арестовал счета прежнего владельца трейдера – кипрской Mabofi на сумму $53,59 млн. Как следует из определения суда (копия есть у «Ведомостей»), речь идет о двух счетах Mabofi в Bank of Cyprus Public Company.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

444. Портовик-затейник.

Интересные факты тогда опубликовала «Новая Газета»: «Дорогостоящий проект «Морской фасад» без конкурса был отдан в концессию некоей фирме ООО «Перспектива», которая зарегистрирована в городе Никосия, Кипр.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

445. "Мираж групп" Сергея Полонского.

... проезд д.16 1*-91% (4 кв.2006 г.) 1*-82,2% (2 кв.2007 г) Маливинский Александр Васильевич 16. ООО «Миракс- Девеломпент» 121059 РФ г.Москва ул. Брянская д.5 1*-99% (4 кв.2006 г.) Луценко Дмитрий Валерьевич 17. Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» Агиу, Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр. 1*-99% (4 кв.2006 г.) Иоанна Саввиду, Андри Харилау. 18. Компания «ВARNSTON ENTERPRISES LIMITED» Агиу, Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, почтовый индекс 1105, Никосия, Кипр ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

446. Неучтенный миллиардер.

Это Серик Рахметов, бывший вице-президент "Лукойла", а ныне владелец компании "Глобалстрой-инжиниринг" Александр Тутушкин Председатель совета директоров «Глобалстрой-инжиниринг» Рахметов контролирует кипрские «Ригойл файненс лтд» и «Формейн финанс лтд» (Кипр), которым, в свою очередь, принадлежит 87,5% акций строительной компании, говорится в ее проспекте допэмиссии акций.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

447. Бесплатный сыр волгоградского мэра Гребенникова.

Например, в Лондон или на Кипр.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

448. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Фирташ объяснял в интервью “Ведомостям”, что стал совладельцем обеих фирм гораздо позже: “Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

449. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Прибыль же уходила в страны с льготным налогообложением: на остров Мэн, в Ирландию, на Кипр и в Швейцарию.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

450. Кипрская "правда".

Собака лает, а караван идет Что особенно примечательно в этой истории: иск в российский суд с претензиями, в частности, «о неисполнении конституционной обязанности по уплате налогов» подан не от имени российского юридического или физического лица, а от лица компании, зарегистрированной на острове Кипр.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

451. За что боролись, на то и напоролись.

Излишне говорить, что по ценам ниже рыночных руководство комбината поставляет продукцию нескольким «избранным» оффшорным компаниям, например Connell LLP (Англия) и Foltario Ltd (Кипр).
Дата: 29.12.2004 Копия в Google

452. ОАО "Волга" - эпоха беспредела.

Ни для кого на комбинате не секрет, что с приходом нового хозяина, отгрузка продукции осуществляется не по прямым контрактам с покупателями по рыночной цене, а практически по себестоимости (около 290 евро за тонну) двум аффилированным оффшорным компаниям Faltario Ltd (Кипр) и Conell LLP (Великобритания).
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

453. Господин Джорджио продал то, чем не владел.

Американская Teletal, владелец 40% компании Metrosvyaz с Кипра, собирается оспорить покупку «Альфой» контрольного пакета этой компании.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

454. Конец войне.

И в 2002 г. суд Никосии (Кипр) признал недействительными все сделки, совершенные после 1 октября 2001 г. от имени 23 кипрских компаний — владельцев бизнеса, который Андреев продолжал считать своим.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

455. Вывод активов ВНК.

Потом акции «дочек» ВНК перепродавались разным офшорным структурам и в итоге оказались у трех фирм -- «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

456. Притяжение родины.

Выручка, по данным следователей, ушла в ряд офшорных фирм Республики Науру и предприятию «Алгейт» (Кипр).
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

457. Пособие для Остапа Бендера.

Его имущество во Франции арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявил, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него выписан орден на арест.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

458. "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика".

Среди них — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.
Дата: 14.05.2024 Копия в Google

459. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Мошкович был обладателем «золотого паспорта» Республики Кипр, где у него зарегистрирована компания Ros Agro Plc. Но из-за санкций Европейского союза «золотой паспорт» у него отобрали, и он теперь судится в европейских судах, чтобы добиться их отмены.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

460. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google