По версии следствия, в 2012–2014 годах Абызов обманул акционеров компании "Сибэко", в результате чего акции были проданы по завышенной цене, а вырученные деньги выведены на Кипр и похищены.
Дата: 24.08.2023
Копия в Google
У Винода есть паспорт Кипра, он постоянно проживает в Сингапуре и пользуется несколькими именами, в том числе представляясь Винодом Шантилалом Шахом.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
К ним можно отнести граждан стран-членов ЕС: Петра Авена (Латвия), Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга (Финляндия), Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр).
Дата: 20.07.2022
Копия в Google
Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
На Кипре в последнее время изменились правила ведения бизнеса, поэтому он был вынужден "открыться". В 2020 году Россия вышла из соглашений с Кипром об избежании двойного налогообложения, которое позволяло платить налоги только в одной стране.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии.
Дата: 24.01.2020
Копия в Google
... господин Абызов, считает следствие, дал указание через господина Степанова неустановленному лицу организовать проведение аукциона по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ. Госпожа Фрайденберг, занимая с 21 ноября 2012 года должность гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн).
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
В своих посланиях Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории Республики Кипр.
Дата: 15.01.2019
Копия в Google
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании, что и привело к деанонимизации активного участника «молдавской схемы».
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Рустэм Магдеев, устроивший знаменитую встречу Гомзина с израильтянами на Кипре, выполнял задание Григорьева, "работал" в его интересах.
Дата: 09.06.2018
Копия в Google
От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг.
Дата: 18.04.2017
Копия в Google
По информации Vademecum, в реестре юридических лиц Кипра собственником Guylen Investments Limited указан тезка отца министра промышленности и торговли РФ Валентин Мантуров.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает из страны на Кипр, власти которого согласились с его доводами о неправомерном преследовании и отказались экстрадировать бизнесмена на Родину.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
Когда же большинство нужных конкурсов были выиграны и настала очередь получать прибыль от многомиллионных контрактов с «Газпромом», компанию «вывели в офшор», видимо, для того, чтобы скрыть от российских налоговиков реальные доходы, ну и, наверное, поддержать бюджет Республики Кипр.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
Все три истца, выступившие против РФ, зарегистрированы в странах – участницах договора к Энергетической хартии — Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции.
Дата: 09.02.2015
Копия в Google
Мэрия обещает провести проверку Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов может быть совладельцем зарегистрированной на Кипре компании, следует из документов, опубликованных во вторник в блоге Алексея Навального.
Дата: 28.05.2014
Копия в Google