Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Top-125 (Forbes-2024).

Российских бизнесменов в списке могло быть и больше, но уже 10 человек отказались от гражданства России. Теперь Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд) представляют Великобританию, Юрий Мильнер ($5,9 млрд) — Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

22. Глава кооператива "Озеро" стал киприотом.

У пасынка Смирнова — гражданство Великобритании, он живет на Кипре.
Дата: 19.02.2024 Копия в Google

23. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

24. От гранат к госнаградам.

В люксембургской выписке указано, что и у Максима, и у Анны два гражданства — России и Кипра.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

25. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
— А как получили гражданство Белиза? — За гражданство Белиза я заплатил $100 тыс., за жену — $75 тыс. и за детей по $50 тыс. Ну, слушай дальше.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

26. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

— Врезка К.ру Наиболее неожиданной информацией из выписки о создании компании Glenton Projects LLP стал пункт о гражданстве его участника Виталия Кочеткова. В нём значится, что Кочетков — гражданин Кипра. Учитывая, что в ЕГРЮЛ Виталию Кочеткову присвоен российский ИНН, то логичнее всего предположить, что речь идёт о наличии у него двойного гражданства. Хотя двойное гражданство России и Кипра не регламентировано действующим российским законодательством, оно не запрещено, следовательно, де-факто ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

27. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Напомним, что согласно программе «золотых паспортов» с 2007 по 2020 годы гражданство Кипра получили порядка 6779 человек, в число которых также входит господин Лебедев. В заявлении для Guardian президент Кипра охарактеризовал свои отношения с Лебедевым как «добросердечные» и официальные.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

28. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

... кипрской парламентской фракцией AKEL («Прогрессивная партия трудового народа Кипра», одна из двух ведущих партий страны — ред.). Важно отметить, что одну из ключевых ролей в проекте отмены Кипром санкций против России сыграл Дмитрий Козлов, сын российско-кипрского бизнесмена Сергея Козлова, владеющий вместе со своей женой компанией Admare Properties Ltd. Известно, что эта компания помогала иностранцам в получении кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

29. В семье не без иноагентов.

У Езубова-младшего есть кипрское гражданство, о чем можно узнать из коммерческого реестра Великобритании, где он владеет компанией Terra Services Ltd, доставшейся ему от Дерипаски. Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

30. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

На то время Григоришин был гражданином России и Кипра. В 2016-м он получил украинское гражданство.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

31. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый ...
Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звучную испанскую фамилию, имеет российское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

32. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Карточка резидента Монако Андрея Вотинова 7 июня 2016 года в кипрской газете «Правда» были размещены объявления о новых соискателях гражданства Кипра. Среди них были Андрей, Кристина, Дарья и Валерий Вотиновы, которые указали свои адреса на острове. Строительство этого дома пока не завершено. Компания, которая им владеет, продает в нем квартиры по программе получения «золотых паспортов». Как и в Монако, покупка жилья на Кипре может стать основанием для предоставления гражданства этой страны.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

33. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

... с ОКБ им. Симонова, предприятием ВПК, которое разрабатывает первый российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по заказу Минпромторга и Министерства обороны РФ, продолжается на Кипре, где в Окружном суде Лимассола рассматривается иск британского бизнесмена Дмитрия Цветкова к предпринимателю Рустэму Магдееву, у которого двойное гражданство — РФ и Кипра. Последний обвиняется в мошенничестве. Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

34. Богатый зять Андрей Болотов.

16 октября 2014 года в кипрской газете «Симерини» («Сегодня») появилось объявление о том, что одна из россиянок хочет получить местное гражданство (такое объявление претендующие на кипрский паспорт путем натурализации обязаны публиковать по законам страны — причем претендент обязан прожить на Кипре несколько лет). Объявление доводило «до сведения заинтересованных сторон», что в кипрское МВД заявление о получении гражданства путем натурализации подала Майя Болотова.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

35. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

По данным обвинения, в период с января по февраль 2007 года министр финансов области Алексей Кузнецов, его жена Жанна Буллок , имеющая гражданство США, и заместитель министра Валерий Носов организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольной им компании «Нова Прова Инжиниринг Лимитэд», зарегистрированной на Кипре.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

36. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана ...
В 2008 г., по данным местных СМИ, Будовский через адвоката оформил брак с костариканкой, чтобы получить местное гражданство. А в 2011 г. отказался от американского гражданства — из опасений, что «программное обеспечение», которое разрабатывает его ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

37. Как выводили из Национального резервного банка.

Он имел вид на жительство в США и российское гражданство.
У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

38. Алекперов- человек без паспорта.

... национальный вопрос Вагит Алекперов не стал сдавать документы для продления эстонского паспорта Вчера информационное агентство BNS сообщило, что президент НК ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов может лишиться эстонского гражданства, полученного им в 1992 году ...
В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002 Копия в Google

39. Спецлайнер для пахана.

Так, за перевозку военно-технического имущества в интересах ГУП "Рособоронэкспорт" по маршруту Чкаловский-Пафос (Кипр) компания "Аэрофрахт", выступающая посредником, выплатила Минобороны около 4,5 млн. руб. В то же время представители "Аэрофрахта ...
В Израиле Резаный получил гражданство.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

40. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

В гражданство он был принят в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google