Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Новые русские черногорцы.

... была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство страны был предоставлено с ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

42. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

В том же году адвокат скрылся, выехав сначала на Украину, а затем, по данным источников “Ъ”, на Кипр, гражданство которого у него имеется.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

43. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда).
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

44. Экс-сенатор Виктор Пичугов получил кипрский паспорт.

... критики президента Кипра Никоса Анастасиадиса, который активно продвигал идею предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Издание Haravghi, связанное с оппонентами главы государства из партии Akel, утверждало, что вложением в кипрскую экономику в случае с Пичуговым являлось здание Промсвязьбанка в Лимассоле, которое построила фирма Янниса Мисирлиса — зятя Анастасиадиса. Никос Анастасиадис Оппозиция также предполагает, что само рассмотрение вопроса о предоставлении гражданства жене Пичугова ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

45. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Из Кипра в Россию не по своей воле Котляренко, имеющий двойное гражданство — России и США, в 2008 году скрылся от правоохранительных органов за границей. Однако в марте 2009 года обвиняемого задержали на территории Кипра, а 6 апреля этого года экстрадировали в Россию.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

46. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... гражданства экстрадируемый может подвергнуться пыткам, жестокому обращению, смертной казни. Большинство государств принципиально не выдают своих граждан, которые обвиняются в преступлениях властями других стран. Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об экстрадиции. О наличии такого гражданства ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

47. Алишер Усманов лишился звания самого богатого жителя Великобритании.

Sunday Times отмечает, что большинство миллиардеров имеют гражданство других государств.
... 10,25 млрд 4 Лео Блаватник (США) 10 млрд 5 Эрнесто и Кирсти Бертарелли (Швейцария) 9,75 млрд 6 Джон Фредриксен и его семья (Кипр) 9,25 млрд 7 Дэвид и Саймон Рейбен (Великобритания) 9 млрд 8 Кирстен и Йорн Раузинг (Швеция) 8,8 млрд 9 Роман Абрамович ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

48. Рыболовлев взял жену в кольцо.

... торговые реестры Кипра, Сингапура и Вир­гинских островов. По его же ходатайству в 2010 году суды Карибских островов и Швейцарии наложили аресты на картины и антикварную мебель пары в Лондоне и Сингапуре, на особняк в Париже, на недострой в Колоньи, на бизнес-проект в Гштааде и на яхту My Anna. Швейцарские судьи даже признали право суп­руги на трасты, секретно открытые Дмитрием на Кипре, — их активы также заблокированы. [...] Дмитрий Рыболовлев подает документы на кипрское гражданство и щедро ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

49. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
После этого Будовский заявил, что американское гражданство "мешает его бизнесу", официально отказался от паспорта США и переехал в Коста-Рику.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

50. Лидер ОПГ Малышев не растерял финансовые активы в Санкт-Петербурге.

Навсегда Малышев покинул родину в 1996 году в направлении острова Кипр.
В 1998 году Малышев получает эстонское гражданство кривым образом, за что попадает в розыск в 2000-м.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

51. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Оказалось, что у него есть британский паспорт": Каким образом и когда Овсянников получил гражданство Великобритании, не сообщается.
В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

52. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Кроме того, по делу отрабатывалась версия о том, что Николай Смирнов, находясь за границей, планировал вывезти суррогатную мать с ребенком в Украину через Северный Кипр. Именно в момент нелегального перемещения суррогатной матерью на территорию Северного Кипра в октябре 2016 года София и была обнаружена. При этом накануне супруг суррогатной матери получил на Софию украинское гражданство и украинский загранпаспорт.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

53. Санкционного траст бережет.

В санкционном списке оказались уроженцы и граждане Узбекистана: Исмаилова Гульбахор Бурхановна — в графе «гражданство» указаны Узбекистан, Россия и Кипр, сестра Алишера Усманова, совместно с которым владеет The Sister Trust. Исмаилова также попала под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании. Вместе с Зуннуром Исмаиловым указана в числе учредителей клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте; Гульноз Зуннуровна Кочарова — гражданка Узбекистана, России и Кипра.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

54. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Глава государства допустил, что отъезд Чубайса из страны и возможное получение им гражданства Израиля могут быть связаны с пропажей в 2011–2014 годах более десяти миллиардов рублей, выделенных на производство и оснащение российских школ электронными ...
От недуга Анатолий Чубайс якобы долечивался в Германии, а уже в ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — оттуда пара вылетала на Кипр.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

55. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

По версии следствия, в 2012–2014 годах Абызов обманул акционеров компании "Сибэко", в результате чего акции были проданы по завышенной цене, а вырученные деньги выведены на Кипр и похищены.
Что осталось у миллиардера Мельниченко В 2021 году Андрей Мельниченко получил гражданство ОАЭ. Пригодилось оно ему после введения санкций.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

56. Иноактивы депутатов Госдумы.

В 2017 году Юлия Ковпак уведомила российские власти, что их совместный сын, Максим Ковпак, имеет гражданство Чехии.
При регистрации в зарубежных реестрах Павел Езубов указывал, что является гражданином Кипра, а также свой кипрский адрес — виллу в прибрежной деревне Куклия, недалеко от Пафоса. Узнать, владеет ли Езубов виллой, невозможно: Кипр не раскрывает данные ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

57. Администрация президента в окружении врагов.

Игорь Левитин, помощник президента Игорь Левитин Под санкциями: США Активы: дом престарелых у жены брата в Чехии, бизнес жены брата на Кипре Зарубежные активы семьи Левитиных были сосредоточены в руках брата помощника президента, Леонида Левитина, и его семьи. В 2016 году Леонид Левитин, его супруга Неля Левитина, а также дети Александра и Игорь Левитины получили гражданство Мальты.
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

58. Петру Авену много не надо.

... и Олега Дерипаску (Кипр). Вторая категория — журналисты и функционеры СМИ. Здесь можно возразить: в марте 2014 года под санкции ЕС попал ведущий «Вести недели» Дмитрий Киселев. Но он тогда оказался в списке не как журналист, а как глава МИА «Россия Сегодня», куда на должность его назначил сам президент России. Также в списки прежде не включались родственники подсанкционных лиц. Олег Дерипаска Главная причина, по которой с бизнесменов с двойным российско-европейским гражданством могут быть сняты ...
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

59. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
... статью о готовящейся частной вечеринке «с концертом Стинга, устрицами, икрой, омарами и прочими атрибутами красивой жизни», организатором которой оказался бизнесмен Давид Каплан, «имеющий израильское гражданство, но проводящий много времени в Москве ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

60. Наследственные метры Александра Пронина.

Известно, что Александр приобрёл гражданство Кипра, имел там особняк и бизнес.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google