Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Братское достояние.

«Оберон Истейт» формально принадлежит компании с Кипра Terramart Development Ltd, которой, в свою очередь, владеет структура с Каймановых островов CIS Strategic Industries Investment Fund Ltd. Но, как сообщали «Ведомости» и Forbes, контролирует ...
... входил в холдинг Transgroup Invest AS, принадлежавший до недавнего времени зам-мэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову. В 2013 году, в связи принятием закона, запрещавшего чиновникам владеть зарубежными активами, акции холдинга были ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

222. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
Главной жертвой стал Яков Голдовский, при помощи «Газпрома» создавший холдинг «Сибур».
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

223. Слив "офшорных энергетиков".

Так, родственники одного из руководителей холдинга ОАО «МРСК» и НП «Энергострой» некоего Санникова Алексея Валерьевича, все они являются владельцами нескольких десятков организаций, контролирующих электромонтажные работы и передачу электроэнергии, в ...
Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

224. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
Старое корпоративное название по-прежнему используется, как профильное — на официальном сайте холдинга указано, что промышленная группа «Союз» состоит из фирм «Лесплитинвест», «СоюзБалтКомплект» и «Плитспичпром».
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

225. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Формальным владельцем холдинга РМК сегодня является офшорная Russian Copper Company, базирующаяся на Британских Виргинских островах. Готовую продукцию предприятия Русской медной компании с минимальной выручкой поставляют на экспорт. Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company и в большинстве своем зарегистрированные на Кипре.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

226. Идеология временщиков.

Владельцем трех предприятий черной металлургии, подконтрольных холдингу Evraz Group S.A. Романа Абрамовича (ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК»), является кипрская фирма Mastercroft Ltd. ОАО «ХК «Металлоинвест» принадлежит кипрским Gallagher Holdings ...
*** Россия принадлежит... Кипру? Еще зимой "Известия" изучили список из 295 стратегических предприятий, который утвердило правительство, и обнаружили в нем избыток иностранных компаний ("Окажем матпомощь миллиардерам", 18.02.2009).
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

227. Война за чеченскую нефть.

— Ваха Агаев, основатель и глава совета директоров холдинга «Югнефтепродукт», в разные годы аффилированный с офшорными компаниями Okling Group Ltd., Rutley Company S.A., ОАО «Мото», входившими в состав акционеров «Туапсенефтепродукта» и «Туапсинского ...
Первым и на тот момент единственным акционером ЗАО «НафтаТранс» стала зарегистрированная в августе 1997 года на Кипре и до сих пор действующая компания Aspera Holding Ltd. Анализ перекрестного владения многочисленными учредителями ОАО ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

228. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

Компания принадлежит холдингу Gunvor International BV, зарегистрированному в Нидерландах, а тот, в свою очередь, принадлежит холдингу Gunvor Cyprus Holding Ltd, зарегистрированному на Кипре. Собственник кипрской компании – еще одна организация – "почтовый ящик" на Британских Виргинских островах под названием EIS Clearwater Advisors Corp, вступившая в права собственности в апреле прошлого года, согласно регистрационным документам кипрского холдинга.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

229. Подмоченный патент на обман.

Его имущество во Франции было арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявлял, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него был выписан орден на арест.
Через холдинг Серебрякова уводятся миллионы долларов бюджетных средств.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

230. Forbes опубликовал список миллиардеров:

Впервые пробились в список по одному представителю Кипра, Омана, Румынии и Сербии.
Во многом благодаря акциям “Газпрома” “подорожал” до $5,5 млрд и совладелец металлургического холдинга “Газметалл” Алишер Усманов.
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

231. Как Березовский сунул палку в муравейник.

Джек Барбанел – председатель совета директоров холдинга «Глобал голд». NB! «Глобал голд» является нынче официальным инвестором Джеруя, получив от правительства Кыргызстана лицензию на разработку месторождения. Зарегистрирована 17 марта 2006 года в Австрии. Весь пакет акций принадлежит компании «Витьяно Холдинг», зарегистрированной 20 января 2006 года на Кипре. В свою очередь по 50 процентов акций компании «Витьяно Холдинг» принадлежат двум компаниям, зарегистрированным на Британских Вирджинских ...
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

232. Кому задолжали:

Отчаявшись выиграть дело в России, 16 августа 2006 года американский инвестфонд направил иски против Филарета Гальчева в суды Великобритании и Кипра. В свое время два акционера не сошлись во взглядах на стратегию развития «Евроцемента». Американцы, купившие 41% акций цементного холдинга «Штерн-цемент» еще в 1996-м, хотели со временем вернуть вложенные $20 млн. Поэтому поначалу они приветствовали все шаги Гальчева, начиная с кардинальной смены управленческой команды и заканчивая переименованием ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

233. Как съесть чужой бизнес.

... сотруднику Федеральной регистрационной службы за данные об акционерном обществе, сбор сведений о генеральном директоре, членах совета директоров и главном бухгалтере (сколько денег на личном счету, есть ли домик на Кипре, с кем пьет, с кем спит ...
Что показательно, незадолго до аукциона ОАО “Мособлпроммонтаж” обращалось за кредитом в Альфа-банк (который входит в тот же холдинг, что и “Альфа-Эко”), предоставив туда всю свою финансовую информацию».
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

234. Приватизация загранбанков.

Был у Токобанка и сингапурский акционер – владелец шинного холдинга «Амтел» Судхир Гупта.
... Внешторг» владел лишь контрольными пакетами австрийского Donau-bank и люксембургского East-West United Bank (EWUB), а также Russian Commercial Bank, имеющего филиалы в Швейцарии и на Кипре, но формально считающегося торгово-финансовой компанией ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

235. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... в торжествах и юбилеях, в заседаниях акционерных обществ ("Трансрейл", "Трансрейл-Холдинг АГ" Швейцария; ЗАО "СФАТ" Кипр), совещании Европейской организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных ...
Проверкой выявлено, что перевозки грузов на экспорт по спецставкам, установленным генеральными соглашениями, по договорам, заключенным Западно-Сибирской железной дорогой с Компанией "Трансрейл Холдинг АГ" № ДЦФТО- 31/98 от 06.02.98 г., № ДЦФТО-12/99 ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

236. Вместо газа - "Мерседесы".

Чтобы лучше понять всю подоплеку чудесного проникновения «Итеры» в газовую отрасль России, обратимся к истории «Итера» начиналась с компании «Омрания трейдинг», зарегистрированной на Кипре в 1992 году.
Дата: 27.08.2001 Копия в Google

237. Нет Шмидта- нет проблемы.

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвленнейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
По ее итогам планировалось подчинить все зарубежные фирмы двум основным — «Оверсис холдинг» и «Интернешнл Гмбх».
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

238. Дави на газ.

Самая, пожалуй, убедительная, но, увы, не поддающаяся пока никакой проверке версия: в состав акционеров «головной» фирмы холдинга (той, что зарегистрирована в Делавэре) входят многие чины из руководства Газпрома.
А та его продавала дальше уже «Итере-Интернэшнл» (оффшорной, разумеется, зарегистрированной на Кипре) уже по цене…
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

239. Капиталгейт.

... и Rucriminal.info, в 2012 году или ранее владельцы Capital Group Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман в обстановке секретности создали “семейный офис” на Кипре, которому было поручено управление структурой собственности их российских и международных холдингов, все аспекты корпоративного финансирования (долговое и акционерное финансирование и дивидендная политика), казначейские обязанности, а также самые деликатные поручения, связанные с “теневыми партнерами” этой троицы — несколькими ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

240. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение ...
ИА "РБК", 01.09.2023, "Топ-менеджер "Рольфа" получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ?4 млрд": [...] Петров находится в Австрии и имеет гражданство этой страны, Луковецкая проживает в Испании, а Кафкалия имеет гражданство Кипра.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google