Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Путин и $5 млрд.

Адрес: 1) "..."; 2) "..." г. Кельн, у Казакова Константина; 3) "..." Вегендорф, у Райнера Неннштиля; 4) у фирмы "Скеет-АБА Холдинг БВ" (Skeet-ABA Holding BV) "...".
- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

42. Военно-промышленный комплекс-2001.

Ставку предлагается сделать на создание мощных промышленных холдингов, которые должны сыграть роль локомотивов экономики.
Именно эта компания становится главным исполнителем контрактов по поставке комплексов С-300ПМУ в Китай и на Кипр.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

43. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.
После «революции достоинства» в 2014 году господин Курченко сбежал в Россию, а имущество его холдинга, фигурировавшего в нескольких уголовных делах, неоднократно то оказывалось под арестом, то выводилось из-под него.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

44. Семейный подряд Бориса Обносова.

... оборонный холдинг — «НПО «Высокоточные комплексы». Ярослав Карпов Владимир Сорокин — генеральный директор «МКБ «Искра», еще одного входящего в КТРВ предприятия. Владимир Сорокин И, наконец, сам руководитель «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» — Борис Обносов. Так три видных представителя российского военно-промышленного комплекса одновременно стали руководителями компании Licitare Limited, зарегистрированной на Кипре. Жилье для сирот Таганрог можно считать столицей холдинга дочери ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

45. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

Конкуренцию им по количеству зарегистрированных компаний могут составить разве что Кипр или Белиз.
Он владеет холдингом Realitatea-Catavencu, который в Молдове развивает телеканал Publika TV. Но вести бизнес в Молдове, как впрочем, в любой из стран СНГ, без местных связей практически невозможно.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

46. В хорошие лапы

Его имя, как нам сказали, звучало несколько лет назад и в российских СМИ. Перечислялись его связи и места обитания - Кипр, Германия, Австрия.
Привлекательных объектов в холдинге еще достаточно. Копия в Google

47. Российские строители и девелоперы — 2013.

... ООО Г1 Леваев Лев Г1 ЛенСпецСМУ, ССМО, ЗАО В3 ЛенСпецСМУ-Реконструкция, ЗАО В3 Лидер, агентство недвижимости, ООО А2 Лидер, ФСК, холдинг А2 Лидер Девелопмент, ООО А2 Лидер-Эксплуатация, ООО А3 ЛСР. Базовые материалы – Москва Б1 ЛСР. Базовые материалы ...
... РБК", сентябрь 2013, Российские строители и девелоперы Карта бизнеса AFI Development PLC (Кипр) Г2 Africa Israel Investment Ltd (Израиль) Г1 Capital Group А3 Crocus Group В3 Millhouse Capital В2 Streetlink Ltd (Кипр) Б1 Villagio Estate В1 YIT Corp ...
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

48. Постой, паровоз.

Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр. "Трансрейл" Историю создания и деятельности группы компаний "Трансрейл" специалисты считают образцом личного и семейного преуспевания в условиях бесконтрольной номенклатурной приватизации. Начало холдингу было положено в 1989 году, когда МПС решило создать в одной из "грузообразующих стран" совместное ...
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

49. Oрловскую металлургию в офшор

Тогда же открытое акционерное общество «Цветные металлы и сплавы» вместе с австрийской фирмой «Алфер Холдинг ГмбХ» на равных долях создали ЗАО «ЭКО-МАЛ», руководить которым стал Магомед Абдусаламов (он же гендиректор ОАО «Думчино»).
Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне. Копия в Google

50. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии.
$50 млн такую сумму хотел взыскать Юров в нью-йоркском суде с «Открытие холдинга» и его акционеров Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

51. Алексей Смык злоупотребил с клиническими последствиями.

Основанием для последующего ареста бывшего управленца послужил тот факт, что местом его постоянного проживания является Кипр.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

52. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

«Известия» помимо липецкой фабрики холдинга Roshen нашли несколько связанных с Порошенко структур, которые либо ведут бизнес в нашей стране, либо базируются на Украине, но осуществляют поставки в Россию.
По данным реестра компаний Кипра, Vehicles Distribution принадлежит венской компании Bogdan Holding GmbH.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

53. Хозяева украинского эфира.

Ему принадлежит промышленная группа "Интерпайп", которая управляет, по всей видимости, самым крупным медийным холдингом Украины, включающим, помимо телеканалов ICTV, "Новый канал", СТБ и М1, еще и газету "Факты и комментарии".
И наконец ЗАО "Наше радио" владеют компания "INTERUKY HOLDINGS LIMITED" (Кипр), Андрей Олегович Волков (по всей видимости, речь идет об исполняющем обязанности председателя правления украинского филиала "Альфа-банк") и "неидентифицированное ...
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

54. Прячущийся Мащицкий.

Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр. Сейчас все активы записаны на тамошнюю Vimetco PLC. В отчетности подчеркивается, что структура и центры принятия решений при этом «практически не изменились». Согласно выписке, главный акционер Vimetco PLC — нидерландская Vimetco N.V., которая теперь находится в стадии ликвидации. В отчетности поясняется, что в дальнейшем акции кипрской компании напрямую достанутся акционерам Vimetco N.V. — то есть владельцам алюминиевого холдинга — в тех ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

55. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Она входит в холдинг ADG Group, который основали братья Михаил и Григорий Печерские в 2004 году.
Но, судя по документам из «архива Пандоры», это так. «Эдисонэнерго» принадлежит компании с Кипра Dvorik Cyprus Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов: Xelio Invest (ее владельцев мы пока не знаем) и ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

56. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы Объединенная вагонная компания не простила Александру Несису нерыночные сделки с Борисом Минцем Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 27.05.2020, Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса ...
«Ведомости» выяснили, кто партнеры Александра Несиса по ICT Holding: 31% холдинга принадлежит топ-менеджерам: вице-президенту по финансам Константину Янакову, вице-президенту Алексею Гудайтису, вице-президенту (курирует корпоративные коммуникации и ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

57. Бизнес-империя Игоря Крутого.

... что Михаил Гуцериев стал собственником 75% акций холдинга Krutoy Media (Love Radio, «Радио Дача» и «Такси FM»). Krutoy Media — название условное. Каждая радиостанция принадлежит отдельному обществу с ограниченной ответственностью. Всеми тремя ООО, по данным СПАРК, с 4 февраля 2013 года владеет «Чайка Медиа Груп». Собственник этой компании — зарегистрированная на Кипре Marnflor Holdings Limited. Она, в свою очередь (по данным Реестра компаний Кипра), принадлежит Melafone Holdings с Британских ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

58. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

... Жизнь и 200 миллионов, Кадр из видео: via ИА "РБК", Фото: via info-kz.net, Иллюстрация: Interpol Александр Ермаков Максим Яковлев Об исчезновении главы холдинга «Полиграфоформление» и миноритарного акционера Кировского завода заявила его супруга ...
... принадлежащее Яковлеву Максиму Николаевичу, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни выражалось", а также на принадлежащую ему компанию "Девонкрофт энтерпрайзес лимитед" (Кипр) и полиграфическое оборудование предпринимателя, находящееся в Киргизии ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

59. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из ...
Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

60. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Газовый завод обменяли на бизнесджеты К 2014-2015 году выстроилась все эта схема гласных и негласных владельцев «Петона», а Селезнев и, ставший приятелем Полякова, Андрей Гончаренко начали организовывать выгодные контракты для уфимского холдинга.
В последних числах сентября Поляков летит на Кипр (помимо чудесного отдыха там находится ряд офшоров «петоновцев») и возвращается только 8 октября.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google