Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Оздоровление со смертельным исходом.

Арбитр комиссии по корпоративной этике РСПП, профессор кафедры оценочной деятельности и антикризисного управления Финансовой академии при правительстве РФ. Кандидат экономических наук (тема диссертации – "Организационно-методическое обеспечение ...
"Интенсивность расследований криминальных банкротств резко увеличилась" "У меня нет глубокой убежденности, что Таль, будучи чиновником, работал только на "Альфу".
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

42. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

... и спустил расследование на тормозах, используя свое прямо-таки магическое влияние в Счетной палате. Скоробогатько был весьма-весьма признателен Коровникову за оказанную услугу. Иначе откуда бы у Коровникова всего через день после того, как комиссия ...
О нем многие банкиры просто не слыхали, зато РГБ прекрасно знают в МВД, ФСБ, налоговых органах и федеральной службе финансового мониторинга.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

43. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Два месяца спустя энергетическая комиссия во главе с Чейни выпустила доклад, в котором призвала США найти источники импорта нефти вне ОПЕК, особо указав на потенциал каспийского региона, Африки и Латинской Америки. Позиция Дика Чейни имела важное значение для назарбаевского режима, который сделал попытку использовать столь высокопоставленного американского чиновника для спасения от судебного расследования в рамках «Казахгейта».
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

44. Шлейф близнецов.

... а также их финансовые потоки в офшоры. Об этом не только писали в СМИ. Темой заинтересовалась Счетная палата РФ. Ее руководитель Сергей Степашин публично подтвердил, что факты, собранные аудиторами СП, дают повод для начала расследования в отношении ...
Именно в это время в интернете вдруг появляются некие «документы» на красноярского вице-губернатора Кузубова, возглавляющего краевую комиссию, препятствовавшую уводу государственных активов.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

45. МКАД: кольцо никак не замкнется.

... стоимость заявленного в финансовых документах СУ-802 песка, вполне могла быть сколь угодно велика, в зависимости от некоторых факторов, в частности, от того, где он был добыт, и от стоимости работ с ним. Захаров признал, что экспертиза не учитывала стоимости работ с этим песком, что тоже противоречит принципам качественной проверки. Кстати, есть еще два обстоятельства, которые не позволяют нам (по всей видимости, не только нам) принять заключение экспертной комиссии, возглавляемой господином ...
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

46. Вторая кожа.

... нам по современной практике ведения бизнеса — «захватчики» сели за стол переговоров, где им настоятельно посоветовали умерить свой пыл и подождать итогов расследования специально созданной комиссии, состоящей из советников губернатора Зеленина ...
Нам удалось получить лишь переписку господина Парфенова и австралийских предпринимателей, а также некоторые финансовые отчеты, на основании которых мы и приводим всю нижеследующую информацию.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

47. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Еще $200 млн за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство. Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

48. IKEA уклонилась на €1 млрд.

«Комиссия приняла к сведению доклад и его выводы и детально изучит его», — заявила Reuters представитель Еврокомиссии. ["Ведомости", 16.02.2016, "Оптимизация по-шведски": IKEA заявила, что эффективная ставка корпоративного подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по расследованию политиков компания отказалась). Общая выручка IKEA за 2015 финансовый год составила 32,7 млрд евро (+11,5% год к году), чистая ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

49. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Расследование дела HP велось с двух сторон Минюст США вел уголовное расследование в отношении HP, а SEC параллельно – гражданское. HP нарушила две части Закона о ценных бумагах США, говорится в материалах SEC. Во-первых, ее "дочки" в России, Польше и Мексике фальсифицировали внутреннюю отчетность, проводя коррупционные платежи под видом законных платежей за оказанные услуги или комиссий. В итоге ложные данные консолидировались на уровне группы HP и отражались в публичной финансовой отчетности.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

50. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

... давать показания во время слушаний по докладу в сенатской комиссии. Ранее швейцарский банк предлагал американской стороне уладить дело за 800 млн долл., но возглавляющий комиссию по расследованию сенатор Карл Левин посчитал, что сумма компенсации не ...
Чтобы лишний раз не светиться, швейцарские банкиры старались ездить в США по туристическим визам, а также свести бумажную отчетность к минимуму и не отправлять финансовые данные по почте.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

51. Американский миллиардер обогатился на чужих секретах на $63,8 млн.

С помощью Гупты Galleon заработал на спекуляциях с акциями банка около $1 млн. Комиссия уверена и в том, что Гупта сливал своему другу информацию о финансовых результатах Goldman до их публикации.
Фонд был закрыт после его ареста в октябре 2009 г. Дело Galleon — первое инсайдерское дело, при расследовании которого прокуроры многократно записывали телефонные разговоры. Обычно этот метод применяется в уголовных расследованиях.
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

52. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

На днях прокуратура Тверской области официально заявила о завершении расследования уголовного дела в отношении группы депутатов Тверской городской думы. По делу о коррупции утверждено обвинительное заключение. В ходе предварительного следствия установлены факты получения взяток депутатами Тверской городской думы в общей сумме 4 296 614 рублей 20 копеек за лоббирование интересов определенных финансовых групп и принятие решений в их пользу в период с 3 ноября 2005 года по 27 января 2006 года.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

53. "Разрушает репутацию в одно финансовое касание."

"Разрушает репутацию в одно финансовое касание" Березовский требует от окружения Ющенко в семидневный срок официальных извинений и отчета о потраченных деньгах Оригинал этого материала © "Газета.Ру",10.11.2005 "Это какой-то Терминатор из вашей России ...
«Потому что уже и на Украину возвращаются прежние времена, когда оказывают давление на суд, я видел все эти баталии вокруг разных предприятий, вокруг дела Гонгадзе, расследование которого, по существу, пытается скрыть уже новая власть.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

54. АЛРОСА под следствием.

рублей корпоративных средств, а председателя наблюдательного совета — министра финансов России Алексея Кудрина — в сокрытии преступления и покровительстве финансовым махинаторам.
В мае 2005 года Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Когда Акопяна вызвали в управление по расследованию экономических и должностных преступлений Мосгорпрокуратуры, выяснилось, что у следователя в наличии ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

55. Сборная силовиков.

Расследование прокуратуры не выявило виновных, итоги тендера не пересматривали. В ноябре 2003 года член комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией Михаил Гришанков стал одним из инициаторов обращения Госдумы в Генпрокуратуру по поводу нецелевого ...
Господин Дудин обвинялся в причастности к финансовым махинациям в ходе приватизации в Челябинской области (он возглавлял чековый инвестиционный фонд "Социальная защита населения", через который, по данным следствия, были похищены крупные пакеты акций ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

56. Без единого выстрела.

Юрия Щекочихина не стало после того, как по его инициативе возобновилось расследование обстоятельств работы мебельного центра «Три кита».
В декабре 2001 года комиссия по борьбе с коррупцией Государственной Думы едва не провела в парламенте обращение к Президенту с предложением отправить в отставку генерального прокурора РФ Владимира Устинова и его заместителя Юрия Бирюкова за ...
Дата: 16.07.2003 Копия в Google

57. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Комиссия постановила, что необходимо дальнейшее расследование, чтобы установить, злоупотреблял ли премьер полномочиями.
Король фейковых инвойсов В январе 2020 года анонимный источник — вероятно, сотрудница Центробанка Ирака — выступила на ливанском телеканале и назвала Лами «финансовым Касемом Сулеймани».
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

58. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

... до Коннектикута» оказывались в тяжелой финансовой ситуации из-за падения цен на проезд и из-за того, что их дорогостоящие лицензии обесценивались. Однако из-за политики компании страдали не только профессиональные таксисты, но и водители Uber. Приходя на новый рынок, Uber вводил громадные субсидии: в Мадриде в какой-то момент они составляли две трети заработка (17,5 доллара в час), а в Гамбурге — 15 долларов в час, притом что рыночная зарплата составляла 2,2 доллара в час минус комиссия ...
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

59. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Воспользовавшись этим, говорится в материалах расследования, фигуранты переоформили выплаченные учредителю деньги не как погашение займа, а как кредит, якобы полученный им от ООО «Сенеж-Дистрибуция». К этому времени, по материалам дела, ему уже закрыли допуск в офис компании (Молодогвардейская, 61, стр. 22), а требования о предоставлении финансовой документации игнорировались.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

60. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

... доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели. Первой крупной жертвой и стала Suex — снова компания с очень заметным «русским следом». Что известно о SUEX Криптообменник Suex, как следует из документов OFAC, зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». В блоге компании Chainalysis, отслеживающей транзакции в блокчейне и помогавшей в расследовании минфина США, подробно ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google