Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Но карьеру Мухтар сделал не в спорте: в 2000 году был начальником главного управления таможенного контроля Таможенного комитета, потом, до апреля 2004 года, возглавлял таможню Астаны.
Деньги Но всего этого имущества не хватило, чтобы закрыть долг.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

182. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Согласно публикациям западных СМИ, являлся штатным агентом КГБ. К 2005 году контроль над «Газпромом» формально вернулся к государству, однако только за тем, чтобы лакомые активы газовой монополии вскоре перекочевали во владение людей, близко ...
И он все сдал согласно описи имущества: это этому, это туда, это сюда, и все».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

183. Александр Лавров наговорил на камеру.

Теперь, по словам их представителей, проводится аудит действий бывших топ-менеджеров для уточнения нанесенного ущерба, поиска выведенных средств и имущества и т. д. Коммерсант.Ру, 29.03.2022, "Основатели медиахолдинга "Стрим" вернули контроль над ...
Коммерсант.Ру, 29.09.2021, "Охота и рыбалка пуще неволи": Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве топ-менеджерам крупного медиахолдинга «Контент Юнион С.А.» Анатолию Зяблицкому и ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

184. Депутата-блогера отправили в бан.

Лишить Николая Бондаренко мандата рекомендовала комиссия облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.
Николай Бондаренко являлся членом комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий, членом комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, членом комитета по социальной ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

185. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Однако в рамках реформы госинститутов текущий собственник перейдет под контроль ВЭБ.РФ. Основные этапы процедуры должны завершиться к середине 2021 года. При этом, по данным “Ъ”, претензии следствия к Дмитрию Голованову, который якобы лично курировал выдачу кредитов хабаровским вторчерметовским фирмам, подконтрольным Сергею Фургалу, его родственникам и деловым партнерам, связаны отнюдь не с поручительством по ним «Амурстали». Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

186. Мэн Хунвэй "расточал госсредства... чтобы поддерживать роскошный образ жизни".

... контроля Китая. Его признали виновным «в серьезных нарушениях» партийной, политической, организационной, трудовой дисциплины, а также заподозрили в получении взяток. Помимо этого, он отказывался исполнять решения Центрального комитета Компартии Китая, «самопроизвольно расточал госсредства и имущество для того, чтобы поддерживать роскошный образ жизни своей семьи». «По результатам расследования принято решение об исключении Мэн Хунвэя из рядов партии. Государственный надзорный комитет также дал ...
Дата: 22.01.2020 Копия в Google

187. Мухтара Джурасова взяли на "куклу".

... он поможет застрахованным взыскать крупную сумму за испорченное имущество. Впоследствии господин Джурасов был назначен начальником районного отдела полиции, но от своих обязательств не отказался, продолжая требовать вознаграждение. В итоге предприниматели обратились в ФСБ. В ходе оперативного эксперимента, который проводился 16 мая этого года в Москве, в Орликовом переулке, офицер и его гражданский сообщник Печерский получили от потерпевших под контролем чекистов сумку, в которой, как они ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

188. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

По данным портала Банки.ру, «Новая нефтехимия» сейчас находится под контролем Рамиля Сафина.
В результате действий Роберта Мусина и «неустановленных лиц», по информации следствия, Татфондбанк создал условия для получения заранее невозвратного кредита на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе, исключающие возможность обращения ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

189. Верхняя и Нижняя Панама:

... нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ... Чтобы бороться с коррупцией нужна политическая конкуренция и честные выборы», — Денис Вороненков, май 2015 *** 8. Виктор Звагельский (ЕР), зампред комитета ...
В российской части «досье», подготовленной «Новой газетой», рассказывалось об офшорных операциях людей из близкого окружения Владимира Путина и 11 российских чиновниках и депутатах, сохранивших контроль над иностранными компаниями после введения ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

190. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Затем, когда после Маневича руководителем Комитета по управлению городским имуществом стал Греф, арендная плата для бизнесменов была поднята в 40 раз, что привело к перераспределению собственности в пользу выходцев из ФСБ».
Для контроля обстановки в лагерях использовались обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

191. Джокер Жукова в СК РФ.

... силовика в Москве, а обращение Пойманова в Следственный комитет России о противоправных действиях должностных лиц СКР при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту якобы заведомо невыгодной продажи имущества ООО «Павловскгранит-Бетон ...
... без соучастия управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СКР, куда Пойманов обращался с просьбой о передаче расследования в Москву. Зам. руководителя отдела управления процессуального контроля в сфере противодействия ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

192. Депутат-оборотень терпит фиаско.

А именно, следователи Следственного комитета по Воронежской области предъявили обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ скандально известному депутату Воронежской областной Думы Сергею Пойманову в рамках уголовного дела №14808034.
Утратив контроль над комбинатом, депутат Пойманов начал оспаривать в судах действия кредитора по обращению взыскания на акции, оспаривать стоимость, по которой было проведено обращение и т.д. Но и тут удача отвернулась от депутата Пойманова ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

193. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Ни ФСБ, ни СК, ни прокуратура также не проявили ни малейшего интереса к тому, чьи интересы скрываются за иностранными компаниями, установившими контроль над стратегическим предприятием. Попытка объяснить мотивы Грефа в этой грязной истории стремлением обеспечить возврат средств банка выглядят фальшивкой. Для выкупа прав требования по обязательствам Пойманова Греф, вопреки возражениям собственного кредитного комитета, ссудил Жукову необходимую сумму.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

194. Глава департамента Счетной палаты взял 3 млн руб. у сенатора Коровникова.

Позже под стражу взяли заместителя директора департамента по контролю над федеральной собственностью СП Василия Корягина. По версии следствия, они требовали взятку за оформление акта проверки использования имущества подмосковного НИИ "Геодезия" в ...
С ноября 2007 года — сенатор от Новгородской области, входит в комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

195. На Алексея Митрофанова поступил сигнал от пенсионера.

В связи с вышеизложенным, сказано в жалобе, назначение господина Митрофанова на должность председателя комитета Госдумы по делам СМИ было бы "преждевременно". [Известия.Ру, 19.09.2012, "Бизнесмен просит Госдуму взять на контроль уголовное дело ...
В ней некий Вячеслав Жаров, представившийся пенсионером, пишет, что 12 мая 2012 года "было возбуждено и принято к производству уголовное дело (номер указан в жалобе.— "Ъ") по ст. 175 ч. 4 ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого ...
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

196. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Банк не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим контролю, и нарушал порядок идентификации клиентов. В октябре 2005 года следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело против группы ...
... департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима Каганского могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

197. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Вскоре после этого с заявлениями в правоохранительные органы обратились представители подконтрольной Надми Аучи C.I.P.A.F.S.A. и компании «Artemis Group Limited». Они обнаружили, что с их депозитных счетов находившихся в «Красбанке», пропали $10,2 млн и $5 млн соответственно. По данному факту Следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

198. Александр Бульбов стал дважды обвиняемым.

... документов Юрий Сенаторов Александр Бульбов Вчера следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ предъявил бывшему руководителю департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Александру Бульбову в ...
... Бульбову в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем мошенничества в крупном размере) и ст. 327 (подделка и сбыт официальных документов УК РФ ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

199. Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва".

Депутата Госдумы Ашота Егиазаряна подозревают в незаконном получении $87,5 млн. Оригинал этого материала © "РБК", 04.06.2009, Фото: akdi.ru Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва" Ашот Егиазарян Следственным комитетом при ...
По словам заместителя мэра Москвы Владимира Силкина, тогда городу пришлось вернуть в Deutsche Bank более 85 млн долл., в результате чего городские власти получили контроль над 75% акций ОАО "ДекМос".
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

200. Генпрокуратура осудила басманное правосудие.

... своего ведомства, задокументированной Генпрокуратурой Как вчера стало известно Ъ, в конфликт между Следственным комитетом при прокуратуре и Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), в ходе которого были арестованы три сотрудники ...
... первого заместителя генпрокурора Александр Бастрыкин, его взаимоотношения с руководством Генпрокуратуры ухудшились на почве дележа имущества и средств, выделенных на содержание следователей органов прокуратуры, а также дележа многоэтажного здания в ...
Дата: 16.10.2007 Копия в Google