Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

... Фото: gcbs.ru Владимир Баринов Владимир Евко Обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявил Следственный комитет России (СКР) генеральному директору одного из дочерних предприятий "Газпрома" ЗАО "Пургаз" Владимиру Евко ...
В ФНС посчитали, что недоплата в казну только за период с февраля по май 2014 года с набежавшими пенями и штрафами составила 1,169 млрд руб. Надо отметить, что ЗАО "Пургаз" было образовано как дочернее предприятие "Газпрома" еще в 1998 году для ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

482. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), о чем сообщал «Коммерсантъ».
Следственный комитет до сих пор разбирается с финансированием тех 14 олимпийских объектов, в строительстве которых принимал участие холдинг «СОЮЗ».
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

483. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Расшифровку нескольких интервью, которые господин Ройтман недавно дал в США, мы приводим ниже без изменений, с незначительными сокращениями.] Беседа № 1. "Если деньги по газовому сектору не отдадут донецким, то Кучму просто взорвут с куском дороги ...
Р: Я думаю, что «Известиям» конечно, стало известно, потому что я веду переговоры со Следственным комитетом России.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

484. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Если правоохранителям удастся доказать вину, ему грозит тюремное заключение сроком пять лет. В Украине он, тем временем, продолжает возглавлять парламентский комитет по вопросам ТЭК и влиять на принятие важнейших в энергетической отрасли решений.
— Врезка К.ру] Народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что, если швейцарской прокуратуре удастся доказать вину Мартыненко, ему грозит штраф в размере 1 млн франков и 5 лет лишения свободы.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

485. Гвардии голубой генерал.

... и хранительница моральных устоев нации сама была в ужасе от таких карьерных перспектив, но жаловаться вслух на нравственность полномочного представителя Совета Федерации в Генеральной прокуратуре РФ и Следственном комитете РФ не слишком перспективно ...
Схема владений в башне "Федерации" на 51 этаже 1,7,6 — апартаменты А. Клишаса и Э. Еремяна 4-5 — офисы юридических фирм, управляющих офшорными активами Клишаса 2-3 — апартаменты Ирины Клишас и прислуги Дом господина сенатора устроен необычно.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

486. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Спросив разрешения у руководителя компании, Браудеру согласился помочь глава подразделения «Тройка Кэпитал Партнерс» Сергей Скворцов, сотрудники которого занимались сопровождением «Эрмитажа», но Браудеру объявили, что 1 миллион акций нужно будет ...
Однако, когда ФСБ России, наблюдавшее за Браудером, строившим из себя инвестактивиста, добилось в 2006 году перевода всех дел в Москву, в Следственный комитет при МВД России, над Браудером нависла реальная опасность.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

487. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

["Известия", 03.04.2013, "Пирамида для богатых заработала вновь": Скандально известная финансовая пирамида, действовавшая в деловом центре «Москва-Сити» под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB), в которой к лету 2012 года пропало более 1 млрд рублей, возобновила свою работу и запустила интернет-сайт. У компании уже появились новые обманутые клиенты. Об этом в МВД сообщил Общественный антикоррупционный комитет (ОАК).
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

488. Охота на Родину.

В КС сообщили, что рассмотрят запрос депутатов 1 июля. Вчера стало известно, что власти РФ предупреждали Комитет министров Совета Европы (СЕ) о невозможности представить в установленный срок план действий.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

489. Про путинские гранты.

Членский билет этой ассоциации за номером 1 принадлежит Владимиру Путину.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов просил Следственный комитет, Генпрокуратуру, МВД и Счетную палату проверить работу Росмолодежи: в ведомстве якобы была налажена схема получения откатов при выполнении госконтрактов.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

490. Под Блаттером закачалась кормушка.

... и забрать в номере отеля у члена заявочного комитета ЮАР портфель, набитый пачками по $10 000. По утверждению прокуроров, уже через несколько часов после прибытия в Париж посланец вылетел с портфелем к Уорнеру в Тринидад и Тобаго. Уорнер также поставил под контроль официальные банковские счета и выводил с них средства FIFA, CONCACAF и входящего в нее Футбольного союза стран Карибского бассейна (CFU). Помимо обвиняемых в иске упоминаются их сообщники под номерами от 1 до 25 (суд знает их имена ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

491. Дань "семье".

Например, в ноябре 2014 года бюджетный комитет Госдумы одобрил выделение Чечне на 2015 год дотаций более чем на 20 млрд руб.— недавно вошедшей в состав России Республике Крым за тот же период достанется чуть более 17 млрд руб. Согласно бюджету Чечни ...
В открытом доступе имеется финансовая отчетность фонда за 2012 и 2013 годы, но — для сравнения — его баланс в эти периоды составлял 916 млн руб. и 1,45 млрд руб. соответственно, и это лишь официальные данные.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

492. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Эта группа «прославилась» тем, что увела у государства 1 млрд рублей с помощью хитрой схемы возмещения НДС. Хищение 986 миллионов рублей стало возможным благодаря подделанным на компьютере финансовым документам о выполнении строительно-монтажных ...
Уголовное дело кочевало по правоохранительным органам: из МВД Башкирии в Следственный комитет РФ по РБ, и обратно.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

493. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Поскольку мы не можем утверждать, что голоса на записи принадлежат именно Шмелеву, Ястребову и Погосяну (хотя сами в этом не сомневаемся), будем считать, что фамилии участников диалога просто совпадают с фамилиями реальных лиц. Запись №1. Переговоры ...
Защита уже направила письмо в Следственный комитет, заявив, что Шмелев в сговоре с Пойколайненом и Колесниковым пытались передать мэру Ярославля взятку «в целях искусственного создания доказательств совершения преступления».
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

494. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... 70 млн. Деньги были им выделены под залог фонда «Образование» и его структур в виде льготного кредита на пять лет под 1/4 ставки рефинансирования ЦБ. Позже заемщики были ликвидированы, кредиты не возвращены, а продажи залога Минфину Татарстана удалось добиться только в 2009 г. Когда Семин был председателем комитета по банкротству, одни близкие к нему структуры организовывали аукцион, а другие скупали недвижимость банкротящихся предприятий, которую затем передавали в управление связанной с ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

495. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета ...
Николай Кран до 2008 года депутатствовал, был членом комитетов по социальной политике и по экономической политике и бюджету.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

496. Рейд на миллиард.

Два промышленных предприятия с техникой и недвижимостью были проданы за 1,8 млн. рублей — за такие деньги нельзя купить и одного экскаватора.
Сотрудники Габрелянова Мушкин и Багдасаров написали на «Алсико» большое количество заявлений в органы МВД и Следственный комитет, причем составленные весьма небрежно: например, заявлялось, что некоторые лица, дали структуре «Алсико» наличные денежные ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

497. Ростовщики.

Без малого — около 1 миллиарда рублей.
С января 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений переданы в Следственный комитет РФ. Эксперт также отмечает, что при возбуждении уголовного дела многое зависит от качества материалов налоговой проверки.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

498. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

В первой инстанции компании удалось оспорить решение комитета, но апелляцию в мае 2014 г. она проиграла, после чего ей пришлось убрать и ресторан, и фитнес-центр. В мае же КУГИ обратился в арбитражный суд города с иском к компании «Город мастеров», потребовав выплатить 57 млн руб. долга по аренде. По данным издания «Деловой Петербург», еще в 2008 г. принадлежавший «Империи» «Город мастеров» получил в аренду 6000 кв. м недвижимости на участке в 1,3 га по соседству с крейсером «Аврора» и право не ...
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

499. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

[...] В прошлом году «Верный капитал» удачно вышел из своих горнорудных проектов, продав оставшиеся от сделки 29,8% «Казцинка» за $1,65 млрд АО «ФНБ «Самрук-Казына».
На помощь банку пришел второй акционер — Baring Vostok Private Equity Fund III. Инвестиционный комитет Baring Vostok Capital Partners принял решение выделить $300 млн для сохранения достаточности ликвидности банка.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

500. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Григорий Лучанский и Игорь Ренич нашли "своего" служителя Фемиды Олесю Кравчик Оригинал этого материала © "АПН", 12.02.2014, Фото: via "АПН", "Экспресс газета" Следы московского арбитража привели в Цюрих Николай Светлов Следственный комитет РФ по ...
Например, к Олесе Кравчик, которая вынесла странное решение в пользу структур скандального олигарха Григория Лучанского по инициированному мэром столицы Сергеем Собяниным иску на 1 млрд рублей.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google