Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

31 июля суд вынес решение в пользу БТА Банка против компании Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн. «Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение», — отметили в пресс-службе банка.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

422. Я не я, и вилла не моя.

Таким образом, олигарх Рашников с дочерью владеют виллой Нелькот через компании SCI NELLCOTE BAIE DE VILLEFRANCHE и Callistephus Entreprises Limited. Ипотека на "золотую виллу" под 1,6% Судя по выпискам, вилла Нелькот в данный момент находится в ипотеке. Оценена она в 83 млн евро. Кредит выдан Societe Generale Private Banking, расположенным в Монако. Этот банк является одним из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе, штаб-квартира банка находится в Париже. Сумма кредита на ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

423. Дачное дело Анатолия Озернова.

... в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн руб.». По данным «Ъ», речь в материалах дела идет, в частности, о контракте на сумму 52,346 млн руб. на ремонт представительства региона в Москве, заключенного в августе 2019 года с компанией «Спецпроектмонтаж» (ООО, Ульяновск) как с единственным участником конкурса с ограниченным участием. Компания и ранее была неоднократным исполнителем госконтрактов (всего по 2017 год 47 ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

424. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

Отец депутата и бизнесмен Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в результате чего получил в пользу подконтрольных компаний около 15 млн руб. «И. И Ковпак совместно со своим сыном Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов должника на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей повлекло уменьшение активов в общей сумме более 650 млн руб., что привело к неспособности должника рассчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами»,— указано в материалах.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

425. Олег Макаревич попутал отчеты.

Олег Макаревич попутал отчеты Бенефициар кубанского холдинга ЮМК в розыске за неуплату налогов на 347 млн руб. подконтрольным ему "Металлглавснабом" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2021, Налоги пропали в отчетах, Фото: via tipichkras Анна Перова В Краснодаре объявлен в розыск бенефициар холдинга ЮМК Олег Макаревич, которого подозревают в неуплате налогов подконтрольной ему компании «Металлглавснаб» на 347 млн руб. Эту сумму ФНС доначислила «Металлглавснабу» еще в 2012 году, но ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

426. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов Совладелец дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" экстрадирован из Испании на родину Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.01.2021, Налоги нашли в Испании Мария Кузнецова Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

427. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 05.12.2019, "Сказка в "Тридевяткином царстве" закончилась": В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

428. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

... юстиции США об урегулировании претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана, сообщается в релизе, который. поступил в РБК. Компания выплатит $850 млн штрафа, говорится в мировом соглашении, заключенном с американскими властями. Соответствующую сумму оператор зарезервировал еще в прошлом году — по итогам третьего квартала. «Подписание мирового соглашения — логичный шаг для компании, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода от ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

429. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

«В настоящее время постановление обжаловано защитой», — сказала она. [ИА "РБК", 31.10.2017, "Суд признал экс-главу "Нафтогаза" банкротом из-за долгов на 1,6 млрд руб.": Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего руководителя компании «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Совокупная сумма претензий к Бакаю от нескольких кредиторов составляла по меньшей мере 1,6 млрд руб. При этом объем требований от одного из кредиторов, RCB Bank Ltd ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

430. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... заработало на этом 10 миллионов долларов, что для компании, по словам Беляева, было суммой незначительной. Подписывал все сделки тогдашний глава банка «Открытие» — Сергей Негашев, муж начальницы департамента корпоративных финансов РАО Юлии Негашевой. В свою очередь, РАО «ЕЭС» покупало векселя уже самого банка «Открытие» на общую сумму в пять миллиардов рублей — причем расплачиваться по бумагам Беляеву в итоге не пришлось: компания, продававшая их, была переименована, выведена из структуры ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

431. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Как установили правоохранители, в августе 2015 года некий господин Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму. В свою очередь, говорится в деле, руководство «Гризара» обязанности заемщика переоформило на ООО «Компания “Аспект”», которое, по данным следствия, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа Минфина РФ на $200 тыс. Правда, уже в январе 2016 ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

432. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

433. Офшорный лоббизм Порошенко.

По поводу сотрудничества с Ben Barnes Group нам повезло добиться ответа от Макара Пасенюка, который, судя по приведенному выше контракту, платил этой фирме за лоббистские услуги компании из своего кармана. Он подтвердил факт наличия выплат. "У нас частная компания и, соответственно, мы можем платить тем, кому захотим. Реально уплаченная сумма — 220,572 тысяч долларов", — заявил Пасенюк.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

434. "Роснефть" упредила рейтинг "Русского Forbes" спойлером.

Таким образом, годовой оклад Игоря Сечина находится в диапазоне от 180 млн до 240 млн руб. Действительная сумма «гораздо ближе к нижней границе», говорил Леонтьев. Общий доход Игоря Сечина за 2015 год (оклад, премия и доплата за работу в правлении без учета дивидендов) в сумме может быть от 459 млн до 612 млн руб., подсчитал на основании этих данных РБК. В отчетности за первое полугодие 2016 года «Роснефть» сообщила, что общая сумма выплат членам правления компании по сравнению с аналогичным ...
Дата: 28.10.2016 Копия в Google

435. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

В результате концентрат был куплен у иностранного поставщика по цене 90 долларов за килограмм на общую сумму $18 млн. Вместе с тем, в официальной документации комбината была указана уже другая цена — $138. То есть украинской компании контракт обошелся в $28 млн. Сумму убытков государству СБУ оценила в $10 млн. Эти деньги в итоге были выведены на счета подконтрольныых фиктивных предприятий.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

436. Налоговику Путину вменили ремонт.

Именно эта компания, согласно данным СПАРК, в 2013 году являлась победителем 12 тендеров по ремонту помещений подразделений регионального УФНС на общую сумму 13,1 млн руб., а в 2012 году выиграла 10 тендеров на общую сумму 2,2 млн руб. В 2014 году компания значится участником трех тендеров на сумму 5,6 млн руб. В региональном управлении ФНС и в ФНС России также воздержались от каких-либо официальных заявлений.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

437. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

85% компании купил фонд East Star Diversity Fund, управляющий деньгами Фетисова, в то время уже сенатора от Воронежской области. Сумма сделки могла составить $48 млн. В течение двух с половиной лет в развитие сети планировалось инвестировать порядка $60 млн. Но они если и были выделены, то результата не дали. Очень скоро Фетисов разошелся с партнерами по "Центринвестгрупп" - Цукановым и Антоняном, создавшими новую компанию, "Центринвест Капитал Партнерс".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

438. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

Его основу составляют эпизоды выдачи многочисленных невозвратных кредитов компаниям, в частности, на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

439. Оптимальное банкротство.

В мае Московский арбитражный суд по заявлению должника, которое по доверенности подписал некто Юрий Поздняков, ввёл в компании процедуру наблюдения. К тому времени сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника составляла более 80 млн. рублей. Для крупного российского бизнеса — это, конечно, не деньги для серьёзного разговора, а для компаний губернского масштаба — средства, позволяющие жить и работать на местном рынке транспортных услуг.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

440. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... структуры столичного правительства являются крупнейшими кредиторами предприятия, в сумме ГУП должен им почти миллиард рублей), рассказал РИА Новости источник в мэрии. Один эпизод подписания сомнительных договоров состоялся 26 октября 2010 года. Речь идет о договорах с ООО «Торговый дом Винокур и Ко». Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 6 декабря 2011 года, на момент выдачи документа 44% долей компании принадлежали Владимиру Винокуру (известный юморист), а 51 ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google