Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как расконсервировали ККБ.

Вероятно, этими средствами были обеспечены обязательства перед подконтрольными бенефициарам банка компаниями или аффилированными с ними юрлицами, полагает эксперт. В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что несанкционированными платежами с помощью SWIFT в ККБ заинтересовались следователи — правда, на существенно меньшую сумму.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

462. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... райсуд Москвы бывшую владелицу международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат Финанс» Елену Железнову. Женщина, которая отсидела в СИЗО и под домашним арестом уже почти пять лет, а в ходе следствия ей трижды меняли обвинение — с манипулирования рынком на присвоение, а затем на мошенничество, признана виновной в хищении акций ОАО «Мечел», оцениваемых более чем в 2,6 млрд руб. На всю эту сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны к осужденной Железновой ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

463. Просто бизнес, ничего уголовного.

Бизнесмену предложили купить простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн руб. и заработать на процентах при их погашении. При этом деньги, полученные от господина Удодова, должны были пойти на покупку новых активов. Получив согласие бизнесмена, стороны 27 декабря 2017 года оформили сделку. В течение двух последующих лет эмитент погасил 12 векселей на сумму 140 млн руб., однако в 2019 году этот процесс прекратился. В том же году в компании сменилось руководство.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

464. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

... сентябрь 2017 года руководитель специализированной похоронной службы получил от двух компаний акции и денежные средства за возможность беспрепятственного оформления заказов на захоронение, погребение и кремацию умерших на территории городских кладбищ. При этом он ограничил возможность иным организациям оказывать услуги в сфере похоронного дела»,— сообщали в пресс-службе прокуратуры Приморья. Бабынину инкриминируется получение взяток на общую сумму более 326 млн руб. Новая газета.Ру, 04.10.2021 ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

465. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн Кредитор подал новый иск к экс-владельцам Промсвязьбанка на €315 млн по делу о выводе активов через компании спецназначения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2021, Сумма исковых требований "Траста" к Ананьевым на Кипре превысила €500 млн, Фото: Forbes.ru Мария Лисицына, Павел Казарновский Алексей и Дмитрий Ананьевы Банк непрофильных активов «Траст» подал новый иск на Кипре к бывшим совладельцам Промсвязьбанка ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

466. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Общая сумма заключенных контрактов — более 12 млрд руб. ООО «Р.В.С.» — подрядчик «Интер РАО», «Мосэнерго», Российского экспериментального ядерного центра в Сарове, Саровской генерирующей компании, Особой экономической зоны в Калуге, НПП «Исток», серийный подрядчик Калининградской генерирующей компании. Общая сумма контрактов — 903 млн руб. — Врезка К.ру
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

467. За всех.

за пост в Telegram именно за такую сумму корреспонденту «Проекта» коммерческий директор Собчак предложил разместить пост в ее канале «Кровавая барыня». 2. PR У Собчак есть совместный бизнес с журналисткой и блогером Юлией Прудько. Девушки вместе владеют рекламными агентствами ООО «Лидерс» и «Джун энд Джулай», специализирующимися на рекламе брендов одежды. Доля Собчак в обеих компаниях — 51%.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

468. Семейная лодка золотодобытчиков Асаубаевых ушла ко дну.

При этом если первоначальная сумма сделки в 2009 году составляла примерно $450 млн, то через три года в ходе судебных разбирательств сумма к возврату выросла до $730 млн. Конфликт Асаубаевых с Керимовым нанес довольно ощутимый удар по инвестиционной привлекательности Казахстана, что в свою очередь отразилось на и на их семейном бизнесе и патронаже со стороны государства. Сейчас Асаубаевы контролируют несколько компаний зарегистрированных в Британии.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

469. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и подконтрольный ему офшор Seawave Global Management (компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах). Таран был и конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited. Сумма недополученного налога на прибыль от реализации офшорной схемы составил, по подсчетам правоохранителей, 153 млн руб. При таких очевидных вводных в ГСУ СК РФ по ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

470. Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус.

... АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц»,— говорится в сообщении ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

471. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Например, это. — В 2010 году АО «Ариа-АиФ» заключило договор займа №0107 с кипрской офшорной компанией «Овакон текнолоджиз лимитед» на сумму 23 миллиона долларов США, которые АО перечислило на счет кипрской компании, — рассказал юрист Роман Шишкин, который провел расследование причин банкротства некогда успешной фирмы. — Удивительным образом сумма нынешней кредиторской задолженности «Ариа-АиФ» почти совпадает с суммой того самого займа, естественно, не возвращенного офшором.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

472. К страховщику зашли из Крыма.

При этом суды из-за невыплат страховых сумм уже вынесли на компании, отказывающиеся возмещать ущерб, исполнительные листы на сотни миллионов рублей. Однако, используя подставные фирмы, находящиеся в предбанкротном состоянии компании все равно не платят по долгам.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

473. Семейный подряд Орешкиных.

... 3 млрд руб. через подконтрольную сыну компанию Оригинал этого материала © DailyStorm.ru, 29.07.2019, Новые бордюры Москве поставит компания, связанная с сыном главы ГБУ "Автомобильные дороги" Орешкина, Фото: m24.ru, Elena Oreshkina Наталья Дмитрак, Илья Юшков Александр Орешкин В марте 2019 года столичные власти объявили два конкурса на поставку бордюров на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. А в июне — еще один, на 658 миллионов. В тендерах победили две компании: ООО «Башкирский камень» и ООО «ТД ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

474. Александр Постригань остался без номеров.

С октября 2007-го и по сей день они бенефициары чешской компании Arsenij-Plus s.r.o. Текущая сумма её активов — €9,4 млн. Это жилая и гостиничная недвижка в Карловых Варах по адресам Sadova, 813/10, 876/6 и 815/8. Плюс компания приобрела в 2014-м за €8,5 млн словенский спа-курорт Terme Resort, состоящий из четырёх отелей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

475. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Следствие необоснованно приравнивает к ущербу по делу всю сумму сделки (4 млрд руб.), хотя в пересчете на каждого потерпевшего ущерб, если он имел место, не может превышать 200–400 тыс. руб., считает также защита Абызова. А стоимость объединенных активов в 4 млрд руб. была не определена произвольно, а установлена независимым оценщиком из компании Deloitte, говорили адвокаты.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

476. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

В сентябре 2017 г. Промсвязьбанк купил облигации ПСН ПМ на 6,1 млрд руб. Через два дня после сделки ПСН ПМ предоставила средства на такую же сумму компании Lerage Holdings Ltd. Та на следующий день гасит долг перед «ПСН хоум» в размере 2,4 млрд руб. и закрывает обязательства по оплате уступки прав требований перед АО «ПСН» на 2 млрд руб. В этот же день ПСН выдает заем на 2 млрд руб. «ПСН хоум», а та гасит обязательства перед «Мосстройснабом» на 4,5 млрд руб. В свою очередь, «Мосстройснаб» гасит ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

477. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

В долгах как в шелках и другой актив братьев Магомедовых - транспортная компания FESCO. Ей принадлежит 25% компании "Трансконтейнер", осуществляющей грузовые железнодорожные перевозки. Чтобы расплатиться по долгам FESCO, Магомедовы, по данным источников, готовы расстаться и с 25% долей в "Трансконтейнере". Информацию о скорой продаже подтвердила РБК бывшая глава группы "Сумма" Лейла Мамедзаде.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

478. Золотые турникеты Москвы.

За последние несколько лет компании холдинга выиграли госконтрактов на общую сумму более 15 миллиардов рублей; их заказчики — РЖД, «Росатом», «Газпром» и многие другие.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

479. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Через 4 месяца он получил облигации компании «Мечел» на эту сумму, что тогда по курсу составляло 1,5 миллиарда долларов. Эта примерно была сумма долгов компании «Эстар» перед кредиторами».
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

480. Обогатительные технологии "Делойта".

Третьим эпизодом, указывающим на корыстные мотивы бенефициаров «Делойта» в сотрудничестве с ENRC стало привлечение в качестве субподрядчика компании «Делойт Южная Африка». На счёт этой «родственной» фирмы ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» перечислило огромную сумму: 9 360 000 долл. В то же время, сам факт привлечения южно-африканской компании вызывал у специалистов откровенное недоумение.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google