Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Как следует из финансового отчёта (имеется в распоряжении Лайфа) на чешском языке, компания контролируется офшорным трастом Davos Trust Company Limited, расположенным на Британских Виргинских островах.
[...] Теневая империя На сегодняшний день, согласно исследованию Forbes, экс-менеджеры ЮКОСа смогли продать активы GML примерно на $2,3 млрд.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

42. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

17 миражей Вчера, чтобы избежать делистинга с Токийской фондовой биржи, Olympus подала в Агентство финансовых услуг Японии пересмотренную отчетность за последние пять лет. Компания консолидировала 13 фондов, с помощью которых скрывала убытки. В результате, в частности, чистые активы на 30 сентября оценены в 46 млрд иен ($590 млн) против 151 млрд иен ($1,9 млрд) на 30 июня. Убыток в первом финансовом полугодии (завершилось 30 сентября) составил 32 млрд иен против чистой прибыли в 3,8 млрд иен ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

43. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

[…] [Фергана.Ру, 10.03.2010, Кыргызстан: Власти под благовидным предлогом открестились от своего финансового консультанта Е.Гуревича: Фонд развития Кыргызской Республики (ФР) объявил о расторжении договора на управление активами с компанией MGN Group, владельцем которой является Евгений Гуревич. […] По данным «Ферганы.Ру», MGN Group управляла активами ФР и государственными пакетами акций в различных акционерных обществах и иных предприятиях.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

44. Лебединая песня пугливого финдеректора ЮКОСА Брюса Мизамора.

В этом самом голом остатке — добывающие предприятия в Восточной Сибири и в Самарской области, пять НПЗ, около двух тысяч АЗС и самый лакомый кусочек, вернее, кусище, состоящий из зарубежных активов — словацких, канадских, литовских, английских... Вот и гадают наблюдатели, когда прилетит в Первопрестольную Брюс Мизамор, финансовый директор «ЮКОСа», вместе со Стивеном .Тиди, президентом компании, и другими представителями руководства компании, чтобы вместе и дружно обсудить за «круглым столом ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

45. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

Нам стали известны некоторые подробности деятельности г-д Берестникова и Болотокова в период их работы в «Группе лизинговых компаний «Лидер». Приводимый ниже материал иллюстрирует опыт нынешних менеджеров ООО «Финанс-лизинг-авиа» по выводу активов, в которых, кстати, по данным последней проверки Счетной Палаты РФ, была уличена головная структура ООО «Финанс-лизинг-авиа» - ОАО «Финансовая лизинговая компания». *** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

46. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Для этого, поступавшие наличные денежные средства через цепочку компаний передавались в ООО «Коллекторское агентство «Лайф», которое за эти деньги выкупало у Пробизнесбанка проблемные активы. Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными к её реализации сотрудниками в банке была проведена разъяснительная работа председателем правления Александром Железняком.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

47. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... финансовых активов. Через полтора года Панкин возглавил департамент, а в 2008 г. стал замминистра, отвечающим за международный блок. — Врезка К.ру] Госзаказ по-английски Дочь Дмитрия Панкина Елена Архангельская и его отец Владимир Панкин стали успешными бизнесменами, когда Дмитрий Панкин работал на госслужбе, в Министерстве финансов Российской Федерации. В январе 2008 года он был назначен на должность заместителя министра финансов, а в феврале его отец через два юрлица получил 100% акций компании ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

48. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности ...
Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

49. Нары делу не помеха.

... от деятельности этих компаний взыскателям. Общая стоимость двух активов оценивается в 6 млрд рублей. Однако у нынешних акционеров «Толмачево» и «Пышмы» есть основания полагать, что средства от деятельности компаний продолжают поступать Аблязову ...
Тот простой факт, что разногласия с властями Казахстана возникли у Аблязова только после разоблачения его финансовых махинаций, западная пресса просто не замечает.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

50. Угольная схема сенатора Самойлова.

Генеральный директор компании Александр Самойлов, отец сенатора от Коми Евгения Самойлова, не видит ничего странного в этих финансовых операциях. По словам Самойлова-старшего, даже исходя из наименования, «ИК «Таврический» является инвестиционной компанией, «для которой подобная деятельность остается приоритетной». Самойлов также не согласен с тем, что на покупку активов направлялись средства Минобороны. По его словам, компания привлекла два кредита (от Сбербанка и банка «Таврический»), часть из ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

51. 217 миллиардов Андрея Бородина.

«Концепция сделки, — уточняет он, — состояла в том, что все активы, при создании и деятельности которых были задействованы финансовые ресурсы Банка Москвы, переходили к группе ВТБ». Согласно оценкам, «большая часть которых сделана независимыми оценщиками», на конец марта стоимость этих активов составила 266 млрд руб., «в то время как общая сумма кредитов составляет 217 млрд руб.». Дальше Бородин объясняет, почему решение ВТБ прекратить переговоры неправильное: ситуация в компаниях, «о которых ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

52. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

— Материалы, представленные по иску Черного, показывают, что "схема фонда Radom", позаимствованная Дерипаской у своих первоначальных партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и перенацеливания финансовых потоков из внутрикорпоративной структуры в оффшорные компании, принадлежащие лично Дерипаске. Речь идет о выкачивании средств в чистом виде. РУСАЛ остается единственной металлургической компанией России, экспортирующей ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

53. Пузырь, который украли.

Резкое снижение цен на акции в России весьма негативно отразилось на стоимости финансовых инвестиций холдинга РБК. По оценкам ИК «Энергокапитал», существенное обесценение фондовых активов к концу 2008 года могло привести к тому, что потери РБК составили бы порядка 85 млн долларов, при этом примерно такую же сумму РБК приходится ежегодно инвестировать в свою основную деятельность. Даже этого было бы достаточно, чтобы к концу года в балансе компании образовался кассовый разрыв.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

54. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

... акционеров, кроме Потанина, чтобы заткнуть финансовые дыры в делах самого Владимира Олеговича Потанина. Подошли крайние сроки расплаты по разделу нажитого им совместно с Михаилом Прохоровым имущества. А тут проблемы с ликвидностью, банковский кризис и фондовый коллапс. Где денег-то взять? А возьму у своей же подконтрольной компании, у ОГК-3, перекину в другую свою же структуру и проблема решена. Вся эта сделка уж слишком смахивает на банальную мошенническую операцию по выводу активов в обмен на ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

55. Попечитель собственных интересов.

Финансовым директором концерна до сих пор является Павел Романов, с которым глава ВФП, по его выражению, «таскал» ваучеры еще в 1993 году. Новое руководство компании решило вернуть активы, выведенные из госсобственности предыдущими менеджерами. «Когда встал вопрос о том, чтобы пригласить человека, который вернет все украденные активы, выбор пал на ВФП. Специалистов в этой области было не так много, а я к тому же имею профильное физическое образование», – рассказывает Бойко.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

56. Росбилдинг и московские чиновники.

- выработки финансовой политики ОАО «ГПР-1, выбора банков, в которых будут открываться счета ОАО «ГПР-1» - единоличного решения по размещению финансовых средств ОАО «ГПР-1» 4.2. Следующие решения принимаются и исполняются только после их единогласного утверждения всеми Акционерами Компании Х: а) Решения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ГПР-1». б) Сделки или проекты со стоимостью, составляющей 10% и более от стоимости чистых активов ОАО «ГПР-1».
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

57. Дефект полураспада.

Все эти печальные факты, видимо, и подвигли Владимира Торлопова более года назад вступить в скользкие финансовые отношения с СУЭКом. Ранее Коми была тем счастливым регионом, в котором интересы компании СУЭК «Байкал-уголь» представлены не были.
Однако, поскольку стоимость этих выведенных с предприятия «активов» была сравнительно невелика, Мисевре удалось скандал замять.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

58. Скелеты в шкафу Binance.

В феврале 2020 года идея с переездом на Мальту провалилась, так как местный регулятор в сфере финансовых услуг заключил, что права осуществлять операции с криптовалютами компания не имеет. Согласно судебным материалам и корпоративным документам, по мере освоения новых рынков Чэнь всегда была рядом и исполняла обязанности директора и владельца банковских счетов дочерних фирм как минимум в 15 странах от Канады до Казахстана. Пытаясь убедить регуляторов в том, что личная информация и активы ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

59. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Согласно уставным документам, зарегистрированный агент Ranelagh — Zedra Trust Company, финансовая компания, расположенная на Джерси. Zedra выступает зарегистрированным агентом многих других компаний-однодневок с острова Джерси, которые владеют активами, связанными с Абрамовичем, включая вертолеты и яхту, и работает с Абрамовичем с 2016 года, тогда фирма приобрела трастовую компанию у Barclays PLC, как сообщалось недавно в The Financial Times и The Wall Street Journal.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

60. Как расконсервировали ККБ.

В активе Клочковой — доли в десятке компаний, в основном работающих в гостиничной сфере и сфере недвижимости. Также в её активе — рыбоводная компания в Астрахани. [...] На 1 января 2021 года в банке размер активов составлял 20,3 млрд рублей, пассивов ...
ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google