Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2181. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Группа обслуживает более 600 тысяч клиентов. Кроме того у Сбербанка есть крупная дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в ...
Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

2182. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

... и не отражают реального имущества, принадлежащего компании. Завышение стоимости основного стада производилось и путем перевода молодняка по более высоким ценам. Всего в результате аудита было выявлено завышение остаточной стоимости основного стада на 262 546 тыс. руб. Лишние расходы сбрасывались Георгием не только на основные средства, но и на запасы и в частности животных на выращивании и откорме, которые еще не переведены в основное стадо. В этой группе на 30.09.2019 г. числилось 2 147 голов ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2183. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

Кроме хакерской группы Evil Corp в санкционные списки минфина США внесены российские компании. Компания "Юником" зарегистрирована в городе Когалым.
Уставной капитал этой многопрофильной компании 25 тысяч рублей. В 2018 году она получила выручку на уровне 519 тысяч рублей. В списке есть еще одна многопрофильная компания из Когалыма — "Вертикаль". По данным СПАРК, компания занимается торговлей ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

2184. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... или растрата организованной группой в особо крупном размере). Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка. Злоумышленники выдавали аффилированным компаниям заведомо ...
Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил Татфондбанк.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

2185. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Напомним, что именно Сергей Левченко в 90-е годы и поднял страховую компанию «Диана» на ноги, вложив в нее свои капиталы. [...] Вскоре «Диана» стала ведущей компанией в регионе, а уставной капитал составил 141 миллион рублей.
... сообщил о задержании директора компании Олега Хамуляка. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество. По данным следствия, Олег Хамуляк вместе с неопределенным (пока) кругом лиц действовал в составе организованной группы, которая ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

2186. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Переехав туда, компании могут воспользоваться налоговыми и валютными преференциями С 1 июня 2019 до 29 февраля 2020 Третья волна амнистии капиталов Предусмотрены те же гарантии, как и на первом и втором этапе амнистии.
Валерий Израйлит По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

2187. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

В течение 2017 года все три компании вышли из состава группы ABLV, были переименованы и объединены под общим брендом Vincit Union.
Эту гениальную схему, придуманную Бернисом, горячо поддержали и латвийские чиновники из Комиссии рынка финансов и капитала, и «американские партнёры» из FinCEN.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

2188. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

Для телеканалов из пула олигарха Виктора Пинчука — ICTV, СТБ и "Новый" — в Минстеце выделили соответственно 5,2 млн, 4,7 млн и 3,4 млн грн. Другие телеканалы, для которых выделены меньшие суммы, также входят в эти телевизионные группы.
Компания получила 19,4 млн грн за размещение телерекламы.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

2189. Репортаж с колье на шее.

Ближайший населенный пункт — элитный поселок «Раздоры-2» компании Романа Абрамовича на теперь уже бывших особо охраняемых природных территориях.
Ранее экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова уже обвиняла Андрея Костина в том, что группа ВТБ «поснимала рекламу» в газете из-за упоминаний своего председателя в заметках.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

2190. Из эндокринологии в партнеры "Согаза".

... в газете "Известия", на Пятом канале и "РЕН ТВ", входящих в "Национальную Медиа Группу", акционерами которой являются "Согаз" и близкий друг Путина Юрий Ковальчук. Но ни в одном из них не объяснялось, что за компания "Номеко" и чем она занимается ...
По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал "Номеко" составляет полмиллиона рублей. У нее пять учредителей, каждый вложил по 100 тысяч рублей, получив 20% в капитале. Четверо получили места в совете директоров компании.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

2191. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Что характерно, ему практически не отказывали в этом "купившиеся" сотрудники компаний. "Звонишь в банк или предприятие, представляешься как президент... Ты действуешь как актер – у тебя либо есть дар к этому, либо нет. Про себя могу сказать, что у меня этот талант имеется", — рассказывал в одном из своих интервью в 2010 году Шикли. Помимо служащих банков Credit Lyonnais и La Banque Postale, аферист сумел обмануть представителей консалтинговой группы Accenture, HSBC, аэрокосмической фирмы ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

2192. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов ...
И не просто еще одна схема, на которой могла погреть руки хорошо организованная группа власть имущих.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

2193. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... руб. А в 2015 г. Хотины приобрели компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева, писал Forbes. В 2017 г. банк Югра получил по отступному в собственность акции девяти компаний (везде менее 20%) с лицензиями на ...
Временная администрация может быть введена, если банк допустил снижение капитала на 30% по сравнению с его максимальной величиной за последний год. Одновременно банк должен нарушить один из обязательных нормативов, говорится в законе о банкротстве.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

2194. Чубайс занимает и выигрывает.

В прошлом году «Роснано» вышла из капитала ГК «Хевел» — производителя солнечных модулей. Долю госкорпорации выкупил Михаил Сиволдаев, бывший топ-менеджер компаний миллиардера Виктора Вексельберга. Вексельберг до недавнего времени входил в совет директоров «Роснано». Еще один флагманский проект «Роснано» — центры ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». Свою долю в 49,9% от успешного бизнеса госкорпорация продала группе «Фармстандарт» за 2,9 млрд руб., что всего на полмиллиарда превышает вложения ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

2195. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Судя по всему, собственность на курорте — основной актив компании. У другого ООО, совладельцем которого стала теща Чемезова, «АФК-Сервис», недвижимость есть не на море, а уже в Москве — четырехэтажный особняк на Патриарших, который до 2008 года принадлежал тому же «Ростеху». Раньше там располагался головной московский офис группы АВТОВАЗ, а теперь Рукавишникова с компаньонами сдают его площади в аренду — по цене около 2 тысяч рублей за квадратный метр в месяц.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

2196. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Немаловажным аспектом для Рустэма Магдеева, похоже, была необходимость аккуратно и незаметно вывести из капитала компании свои инвестиции, тем более что, как оказалось, были они вовсе не «свои» – основная часть средств принадлежала бывшему шефу ...
Как уже известно, в июне 2017 года Эмиль Гайнулин вместе с группой сочувствующих товарищей весьма спортивного вида вывез все ювелирные изделия Graff из бутика в новой Марине города Лимассол в свой личный сейф, предусмотрительно открытый в одном из ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

2197. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но спустя несколько лет выяснялось, что холдинги оказались в руках топ-менеджеров РАО ЕЭС. Например, с 2004 по 2005 год фирмы из офшорной системы «Тройки» перечислили 178 миллионов рублей в уставные капиталы компаний «Энергомонтаж-Инвест ...
... что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании. Комментировать дела клиентов «Тройки Диалог» Рубен Варданян отказался, но заявил, что его компания никогда не ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

2198. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... заседаниях, а ответчик оплачивает расходы всей группы компаний, в том числе и истца. О банкротстве постепенно объявляют и другие юрлица олигарха, не связанные с сериалами, например, материнская компания издания Newsru.com, следует из материалов ...
... ru; Гусинский владеет ими через компанию «Медиа Нест». Еще у него около трети в капитале радиостанции «Эхо Москвы», следует из данных сервиса «Контур. Фокус» по состоянию на начало «нулевых», но главное — компании, поставляющие сериалы федеральным ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

2199. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... адресу с компаниями Евгения Сивкова. До 2012 года он выступал владельцем этого нежилого помещения, а затем собственность была переоформлена на его мать — Нину Быстрову. Компания относится к субъектам малого предпринимательства: уставной капитал всего ...
... декабря 2018 года в отношении Евгения Сивкова и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере (от 12 млн руб.), наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

2200. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... и правоохранительных органах Управляющая компания "Управление", возглавляемая специализирующейся на антикризисном менеджменте Мариной Сечиной — первой женой Игоря Сечина, а неудачливых захватчиков акций и сам "Фарминжиниринг" — группа юристов, ранее ...
Это ООО с уставным капиталом в 30 тыс. руб. успело заключить госконтракт почти на 1 млрд руб. с ГБУ МФЦ города Москвы.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google