Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2221. Общественник в законе:

Путем комбинаций, где-то с ведома, а где-то и без ведома управляющей компании Цветков захапал весь первый этаж дома. При этом были проведены перепланировки, лишившие жильцов долевой собственности и ограничившие доступ граждан к местам общего пользования. Коммунальное хамство нового жильца вызывало справедливые возмущения. Группа старых жителей дома под руководством М.Г. Пономарева обратилась с соответствующими исками в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

2222. Ограбление по-швейцарски.

Гендиректору компании Зурабу Лысову в 2002 году принадлежало 50% капитала, Сергею Егорову — 25%, сейчас доля каждого из них сократилась до 10%. Егоров также упоминается в СПАРК в качестве бывшего совладельца и/или руководителя шести компаний в Ухте и ...
Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

2223. Верхняя и Нижняя Панама:

... владели офшором Auger Int’l Ltd., активным с 2000 по 2010 год. Этой компании принадлежало 99% ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство», которое к концу 2012 года вышло из уставного капитала шести дочерних компаний и через год было ликвидировано ...
... ru Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова [...] *** 1. Ахмет Паланкоев, сенатор от республики Ингушетия (ЕР) Активы: совладелец группы «Акрополь», АО «КБ «Акрополь», ОАО «Донской уголь» Доход сенатора в 2015 году (семья): 24,7 млн ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

2224. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

... директоров промышленного холдинга SAT & Company, председатель совета директоров Net Element — первой американской компании с казахстанским капиталом, вышедшей на высокотехнологичную биржу NASDAQ, член совета директоров крупнейшего венчурного фонда ...
В декабре он завершил сделку с инвестиционной группой «Альнаир» по приобретению в собственность ее материнской компании, которая владела 28 процентами акций банка.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

2225. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... вынуждают продать принадлежащий ему медиахолдинг, начались в середине апреля, после того как в офис принадлежащего ему фонда «Онэксим», а также в офисы ряда контролируемых фондом компаний, в том числе инвестбанка «Ренессанс Капитал», страховой компании «Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был связан с проверкой налоговыми органами компаний группы ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

2226. Ходорковский скинулся с Браудером.

... от бизнес-сферы, в 2016 году Ходорковский попал в очередной ежегодный рейтинг российских миллиардеров с капиталом в 500 миллионов долларов США. Как оказалось, Ходорковский является частным инвестором и совладельцем компании Quadrum Global ...
Как оказалось, руководитель Hermitage пользовался услугами еще одной компании — APCO Worldwide. Владельцем и создателем компании является Марджери Краус, которая фигурировала в ряде российских СМИ как пиар-консультант Михаила Ходорковского и группы ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

2227. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Чтобы уклониться от налогов, компании Тарана «Инвест Плюс», «Стронг» и «Сибтопэнерго» 22 октября 2013 г. были проданы его же офшорам «Labrosan» и «Stamella» за 220 млн рублей. Расчет проходил путем передачи векселей группы компании «РАТМ».
... услуг с «ВТБ Капитал», который за 200 тыс. долларов помог донести до ответственных лиц идею о том, что 862 млн руб. — достойная сумма за пакет акций Тарана. Примечательно, что для того, чтобы привлечь к оценке нужную компанию, Максин и Стасюк пошли ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

2228. Как вскрывали панамский канал.

... заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров ...
... материалам, акции Prime Assets Ltd все-таки стоят $1 тыс., стоимость акций ее кипрской «дочки» — $2 тыс., а уставный капитал нидерландской «внучки» составляет $85. Порошенко озаботился выводом своего бизнеса в офшор как раз в разгар боев за Иловайск ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2229. Силовики и их родственники.

Компания занималась недвижимостью. В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», лидера сахарной отрасли России и одного из крупнейших землевладельцев в стране.
*** Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 05.04.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: novayagazeta.ru Капитал Nemo Александр Махонов, заместитель министра внутренних дел Офшоры: Nortwest Management Inc (Британские Виргинские острова, БВО), New ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2230. Как уводили "молдавский миллиард".

... SRL. Контактный телефон 022228027, оставленный этими компаниями, совпадал с номером телефона секретаря Shorholding, указанным на сайте объявлений о работе. Уставный капитал всех пяти молдавских компаний, получивших крупные кредиты в Banca Sociala ...
... и сомнительные сделки, которые значительно повлияли на их капитал, прибыль и ликвидность. В результате банки выдали кредиты дебиторам, имеющим большие задолженности. Они действовали в качестве группы аффилированных лиц и не представляли доказательств ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

2231. Главные по "стройке века".

Горбунцов говорит, что уже в 2006 году в СТБ якобы обслуживалось несколько сотен компаний, за которыми стояла одна группа лиц с условным названием «клиент Токио».
... во главе с московской управляющей компанией «Бамстроймеханизация» (УК «БСМ»), снизивший стоимость на 13 млн руб. (0,01%). УК «БСМ» на момент подачи заявки имела уставный капитал 13 тыс. руб., а годовая выручка компании до 2014 года не превышала 53 ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

2232. Единоросы выбирают бюджет.

... и акционерное общество GLOBALSYSTEMS S.A. (около 50% в уставном капитале), зарегистрированное в Люксембурге. ООО «Донсельхозводстрой», принадлежащее на 49,5% венгерской компании «ХУНГАРОКО КОРЛЯТОЛЬТ ФЯЛЕЛЮШШИГЮ ТАРШОШАГ» пожертвовало еще 1,5 млн ...
Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

2233. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

... Пиас, Амаль Сароут Ламброу — фигурируют в десятках компаний Фирташа и Левочкина. Не только тех, которые связаны с приватизацией "Укртелекома" или правами собственности в RosUkrEnergo. Но, например, в компаниях, обладающих вертолетами группы Фирташа ...
В обоих случаях он позиционировал себя "умеренным" крылом в окружении авторитарных руководителей и наращивал собственный капитал — как денежный, так и политический, и международный.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

2234. Браудер "зачищает" адвокатов.

... компании «ПРЕВЕЗОН ХОЛДИНГС ЛТД.», и др., Ответчики. ----------------------------------------------------x 13-cv-06326 (TPG) ДЕЛО ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДЕЛ РЕШЕНИЕ Адвокаты лица, не являющегося стороной данного дела, компании «Эрмитаж Капитал ...
Дело в том, что в прошлом они были наняты Браудером для того, чтобы готовить защиту от возможных российских обвинений в той самой налоговой афере, в которой он обвиняет группу российских чиновников.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

2235. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

... и фонд «РВМ Капитал», созданный в структурах РЖД и контролировавший часть бывших непрофильных активов госмонополии. Один из акционеров «РВМ Капитала» — НПФ «Благосостояние», обслуживающий пенсионные счета РЖД. Подробно условия сделок не раскрывались. На сайте «РВМ Капитала» указано, что в 2011 году контроль над ЗАО «ИГ «Росвагонмаш», основным акционером ЗАО УК «РВМ Капитал», перешел к руководству компании. Речь идет о председателе совета директоров инвестиционной группы Сергее Орлове, занимающем ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

2236. Кураторы прокуратуры.

... об обмане — обещал же махинатор в мировом соглашении отказаться от каких-либо новых требований к компании. Аргументы ИКЕА показались полицейским убедительными: 28 июня 2012 года следователи УВД Центрального округа Москвы возбудили в отношении Пономарёва уголовное дело №182146 по двум статьям. «Дизельному махинатору» вменили в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.30 ч.2 (приготовление к преступлению и ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

2237. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

... ниже низшего предела» по такому обвинению, обосновав это тяжелым состоянием здоровья подсудимого — он перенес сложную операцию, связанную с онкологическим заболеванием, а также возрастом (57 лет) и второй группой инвалидности господина Трубникова ...
Эта компания обслуживает более 3 тыс. км дорог региона и является одним из крупнейших участников регионального рынка.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

2238. Грефопадение чиновников и силовиков на "Павловскграните".

... а с другой — нанятый ими «решала» по правоохранительным органам Максим Каганский прикидывали, как бы им нейтрализовать бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова, в Воронеж был отправлен десант рейдеров из компании «Проектная индустрия ...
Из показаний одного из воронежских следователей известны имена спонсоров "проекта", доставшегося после перехода в Воронежскую область Левиту Именно тогда, был коррумпирован первый из группы полезных кадров в системе службы судебных приставов ...
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

2239. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

К роковому сожалению, Республиканский банк Нью-Йорка назначил Браудера же на формальные должности руководителей российских дочерних компаний фонда. В результате, когда в 1999 году Сафра продал свой банк группе HSBC и был убит (сожжен заживо) в своем ...
... продан малоизвестному ООО "Бизнес Капитал". В свою очередь, вырученные от продажи акций более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов, считает следствие, ушли в том же декабре 2004 года на счета офшорных компаний "Серасус инвестмент лимитед" и ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

2240. Короли московского мусора.

Кроме того, специалисты «Городской среды» входили в состав рабочей группы по обновлению облика Клина, которую возглавлял Игорь Чайка. Проследить связь четырех компаний с «Хартией», выигравшей мусорный тендер, тоже можно лишь по косвенным признакам.
... и Восточном округах Москвы — взяла зарегистрированная в 2012 году компания «Хартия» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Последние данные о ее финансовых показателях датированы 2013 годом. Тогда компания была убыточная: выручка составляла 1,8 млн руб ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google