Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

"Все сходится!" В июне Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело о мошенническом хищении 87,5 млн. долларов у компании "ОЭК-Финанс", которая представляла столичное правительство.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

422. Генпрокуратура начала процедуру экстрадиции Евгения Чичваркина.

Тем временем вчера следственный комитет при прокуратуре РФ вынес постановления о возбуждении трех новых уголовных дел, ужесточающих прежние обвинения, в отношении других фигурантов этого расследования — бывшего вице-президента "Евросети" Бориса Левина и шести его экс-подчиненных, сотрудников службы безопасности компании.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

423. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Все документы, необходимые для перерегистрации владельцев и руководителей компаний, были изъяты сотрудниками МВД именно при обыске. Ряд документов в дальнейшем был использован при фальсификации судебных дел",— утверждал представитель фонда. Адвокаты фонда Hermitage и банка HSBC Эдуард Хайретдинов и Владимир Пастухов подали в следственный комитет при прокуратуре РФ заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества в связи с захватом фирм.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

424. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

... люди сенатора Слуцкера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2008, Внука разведчика арестовали за махинации с акциями кожевенного завода Владислав Трифонов, Алексей Соковнин Ольга Романова Вчера поздно вечером Тверской райсуд Москвы санкционировал арест Алексея Козлова — гендиректора компании "Корфинанс", помощника председателя комитета Совета федерации по международным делам Михаила Маргелова. Следственный комитет при МВД России подозревает его в хищении крупного пакета акций АО "Искож ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

425. Миллирдер в законе.

Однако самыми громкими делами последнего времени стали уголовные обвинения в незаконном предпринимательстве главы компании «Русснефть» Михаила Гуцериева и основного владельца СМАРТС Геннадия Кирюшина. Обоими занимались и Следственный комитет при МВД РФ, и Генеральная прокуратура РФ. Первый скрылся, второго судят.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

426. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

Третий выстрел, в голову, был контрольным Созданный три недели назад Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю. Вчера в Москве был застрелен прикомандированный к этому ведомству старший следователь по особо важным делам из прокуратуры Дагестана Назим Казиахмедов. В последнее время он фактически возглавлял следственную бригаду, расследующую дело о мошенничестве с акциями крупной инвестиционной компании "Группа 'Финвест'".
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

427. Башкирское дежа вю Гуцериева.

... Гуцериева Иван Зайцев Владимир Евтушенков Всю последнюю неделю ведущим ньюсмейкером делового сообщества является нефтяная компания «РуссНефть»: материалы о неприятностях, постигших компанию и обвинениях в адрес ее президента Михаила Гуцериева, украшают первые полосы газет, не сходят с экрана телеканалов. Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение главе компании в незаконном предпринимательстве, возбудив уголовное дело в отношении самого президента компании и ряда руководителей холдинга ...
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

428. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

... Вчера стало известно о том, что сотрудники следственного комитета при МВД России предъявили обвинения президенту ОАО "НК 'Русснефть'" Михаилу Гуцериеву, а также еще трем топ-менеджерам этой компании и руководителям входящих в нее структур. Все им инкриминируется "незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Никто из них не признал своей вины. В начале мая президент "НК 'Русснефть'" Михаил Гуцериев и вице-президент этой компании Сергей Бахир, а так же ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

429. Тяжелые дни Гуцериева.

МВД обыскало банкиров "Русснефти" Екатерина Карачева Следственный комитет (СК) при МВД на днях провел новую серию обысков в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов со стороны ОАО «Нефтяная компания «Русснефть». Самих нефтяников следователи на этот раз не беспокоили, а посетили офисы четырех банков, с которыми работает компания.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

430. Акции Росгазификации.

Интересно отметить, что некий А.Э. Комаров уже был известен милиционерам, которые подняли из архивов уголовное дело № 98699, возбужденное в связи с кражей 84 млн акций холдинга “Восточная нефтяная компания” у ООО “Империал Инвест”.
— Писал в прокуратуру Москвы, Генпрокуратуру России, Следственный комитет ГУВД Москвы, Следственный комитет МВД России, даже в ФСБ. Мои избиратели-акционеры очень волнуются, многие из них пенсионеры, они рассчитывают на дивиденды каждый год, это же ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

431. Проверка депутата Ганцева.

С 2000 года он входит в состав советов директоров крупнейших предприятий башкирского ТЭКа, представляя управляющую компанию ООО "Институт региональной экономики и права".
... Рахимова Павел Щербаков, Ильшат Гайнуллин, Уфа Следственный комитет при МВД РФ потребовал у госсовета Башкирии подтвердить статус депутата Виктора Ганцева (на фото) Как стало известно вчера, из следственного комитета (СК) при МВД РФ в госсобрание ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

432. Спецслужбы на службе "Альфа-групп".

... США. Бывший генсек НАТО, бывший министр обороны Великобритании лорд Джордж Робертсон Портэлленский занял пост сопредседателя совета директоров и председателя комитета по аудиту в российско-британской компании ТНК-ВР 1 октября 2006 г. Его кандидатура была предложена компаний ВР. Он также является заместителем председателя совета директоров ТНК-ВР Михаила Фридмана. Бывший посол США в Германии (1985-1989 гг.) Ричард Бёрт является членом наблюдательного совета управляющей компании «Альфа-капитал ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

433. Атака клонов.

В какой-то момент комбинациями Аскерова должны были заинтересоваться правоохранительные органы, тем более, что своими «званиями» он прикрывался, когда Комитет по экономическому развитию, промышленности и торговли Правительства Санкт-Петербурга ...
... недействительным договора купли-продажи акций, указав, что по договору от 03.03.1997 года, заключенному между ОАО «Холдинговая компания «Арсенал» (далее ОАО ХК «Арсенал»), в лице Генерального директора Петрова В.Г. и физическим лицом Аскеровым Ф.А ...
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

434. Половина "дома Мельникова" куплена основателем компании "Росбилдинг" сенатором Гордеевым.

"Специализация компании - поглощение предприятий, их закрытие и последующая продажа земли" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2006 Дом Мельникова наполовину продан Часть мирового шедевра конструктивизма купил сенатор Гордеев Дом в ...
Я ведь это обсуждал со всеми, прошел все ведомства, и Министерство культуры, и комитет по охране памятников города Москвы, и комитет по культуре Госдумы – все они, в общем, в курсе этого проекта.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

435. "Часть продали налево, пока на складе лежало."

Телефоны на складах морально устаревают, а хранение обходится дорого (15 000 руб. в сутки), поэтому чиновник предложил “решить вопрос <...> о реализации имущества”, оценив его в 82 190 805 руб. Следственный комитет направил в РФФИ постановление о реализации товара. РФФИ в конце февраля дал поручение ООО “Уникум-2000”, ООО “Торговый дом “ГУИН” и ООО “Камос-Т” (всего у фонда около 30 уполномоченных компаний) продать конфискованную технику.
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

436. Жителей Подмосковья превращают в индейцев.

Они направили запросы в Комитет по земельным и природным ресурсам, главе Пушкинского района, губернатору Борису Громову, министру культуры Московской области, в регистрационную палату и прокуратуру Московской области.
Не так давно компания “Ведомство” объявила о намерении построить элитный курортный комплекс в Краснодарском крае.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

437. Бессистемный бизнес властелина колец.

По официальной информации, это ЗАО, учрежденное еще в 1997 году АФК «Система» совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР), «специализируется на создании и управлении спортивными сооружениями, оснащении спортивных объектов необходимым оборудованием и экипировкой». Согласно лицензионному соглашению между российским Олимпийским комитетом и «Олимпийской системой», эта компания одевает команды «на период проведения XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах, XX зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине ...
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

438. "Ливиз" не соответствует "Стандарту".

На этот раз это не обыденная налоговая проверка, а серьезные претензии к качеству продукции компании со стороны потребителей. Докладом заинтересовались активисты недавно созданного в Москве общественного фонда «Комитет граждан за качество алкоголя» (КГКА).
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

439. К "делу Рожецкина" подключат Интерпол.

*** Оригинал этого материала © "Дни.Ру", 16.06.2005 К "делу Рожецкина" подключат Интерпол Член комитета Госдумы по безопасности Николай Павлов (фракция "Родина") намерен потребовать от правоохранительных органов найти и арестовать бывшего гражданина России (нынешний подданный США), экс-главу компании LV Finance Леонида Рожецкина из-за "дела МегаФона".
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

440. Справка в отношении Тимошенко Ю.В.

... в качестве свидетеля, а также фигуранта конкретных уголовных дел. В этой связи Следственный комитет ФСБ РФ полагает целесообразным обеспечение доставки Тимошенко Ю.В. на территорию Российской Федерации и передачи ее в распоряжение следственных органов. Однако в силу того, что ряд ведущихся уголовных дел касается преступлений, совершенных рядом ныне действующих руководящих сотрудников российских государственных компаний считаем необходимым мотивировать запрос на передачу Тимошенко Ю.В. российским ...
Дата: 22.10.2004 Копия в Google