Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

162. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Третье значение связано с конфликтом интересов у должностных лиц. Например, представитель законодательной власти, владеющий акциями нефтяных компаний, использует свой голос для поддержки решений, ведущих к истощению недр :.
Вот пересказ содержания статьи по-русски, опубликованной в том же году в газете "Сегодня ": "В статье "Таймс ", в частности, утверждается, что красноярскому "яблочнику", зампреду бюджетного комитета Госдумы прошлого созыва Виктору Гитину якобы ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

163. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

Согласно анализу, недавно проведенному Национальным антикоррупционным комитетом, нынешний кризис начинает влиять в России не только на классическую экономику, но и на банковские операции, направленные на передел собственности. При этом в рейдерские захваты все больше и больше вовлекаются банки и лизинговые компании.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

164. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Если мы сможем остановить ликвидацию украденных у нас компаний, то будет получен доступ к документам, которые позволят установить, кто виновен в мошенничестве. — Ваши адвокаты обращались в МВД, прокуратуру и другие правоохранительные структуры? — Да, они направляли во все эти органы официальные жалобы. Сначала была одна серия жалоб, потом, в конце июля, когда обнаружилось мошенничество с налогами, — вторая, на этот раз генеральному прокурору, а также главе Следственного комитета при прокуратуре ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

165. Кадры-2008.

Впоследствии "IPP" перешло под крыло компании "КИНЭКС", совладельцем которой был Тимченко.
Не исключено, что прокурорский Следственный комитет может быть обновлен за счет присоединения к нему милицейского Следственного комитета, возглавляемого однокурсником Путина - Алексеем Аничкиным, что безусловно приведет к очередному этапу борьбы и ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

166. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Изготовление подобного поддельного договора, считают в следственном комитете, предоставило возможность руководителям и учредителям компаний "Нерль" и "Бужарово" выкупить в собственность якобы арендованный земельный участок не по рыночной цене, а "по явно заниженной, равной пятикратной кадастровой стоимости".
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

167. Джабраилов продал Кобзону бизнес под угрозой разорения.

Новые хозяева согласны выполнить решения по сносу указателей, но из-за технических проблем, связанных с переоформлением собственности, Westdia-Media просит комитет отложить снос конструкций до 1 августа. В комитете рекламы Ъ сообщили, что письмо новых владельцев "Аттика" находится на рассмотрении Петра Аксенова и окончательное решение еще не принято. В компании Westdia-Media Ъ подтвердили, что покупка "Аттика" состоялась. "Наша компания купила 50% акций фирмы 'Аттик'",– заявил Ъ глава ...
Дата: 25.04.2003 Копия в Google

168. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Степанов и компания легко могли с ним рассчитаться, но этого делать не стали. Долг предложили перекупить одному из вышеуказанных кредиторов. Именно эти люди, которых просто использовали «втемную», плюс еще один, умудрившийся заключить договор с уже умирающим институтом, вскоре образуют комитет кредиторов — орган, контролирующий процедуру банкротства.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

169. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Средства Анастасии Ложкиной заняла компания ее отца — виргинская Future Definite Holdings Limited.
... возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Этот комитет одобрил законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий. В октябре 2019-го он был принят Радой. На заседании комитета Ткаченко ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

170. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Именно коммерческое предложение российского представительства немецкой компании вносила ГК «Охрана» в комитет по строительству для определения сметы, хотя Кобыща понимал, что оно завышено и будут снижено: с поставщиком была договоренность о 40-процентной скидке. Директором ГК «Охрана» был и, согласно ЕГРЮЛ, остается Сергей Беляев. Его, как и еще одного сотрудника компании Соболева, следствие видит участниками группы.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

171. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

В 2018 году Каршков учредил в Лондоне компанию Insystem Solutions Ltd. Ее директор — россиянин Александр Кремнев. Компания не подала отчет за 2019 год, из-за чего британский регулятор уже выпустил в ее адрес предупреждение о том, что она может быть исключена из реестра. Среди друзей Каршкова на его странице в Facebook указан основатель Group-IB Илья Сачков. Сергей Каршков в беседе с РБК не стал комментировать информацию Следственного комитета.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

172. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

... автотранспорт на общую сумму 4 млн 557 тыс. рублей, которым распоряжался и использовал в интересах Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций и ЗАО «Остелеком», что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов ...
... Кавказа», одной из причин задержания может быть деятельность компании «ИнтерОс», которая намеревалась построить сотовую сеть под торговой маркой «Иртел». Джиоев владел долей в этой компании, причем, как утверждает издание, он действовал в интересах ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

173. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... на переднем плане) и Никита Колесников Как стало известно “Ъ”, Государственный Эрмитаж оценил ущерб от действий руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, выступавшего подрядчиком строительства здания публичной библиотеки музея в рамках масштабного проекта нового фондохранилища, в 860 млн руб. Заявление о мошенничестве было направлено в СКР (Следственный комитет России) в начале этой недели, а вчера задержанным Колесникову и бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, которого ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

174. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Сегодня, 6 декабря, они посещают банки города, где открыты расчетные счета компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

175. Кандидат в бегах.

Следственный комитет РФ в ближайшее время должен принять решение о возбуждении уголовного дела.
Кикбоксер против полицейского Как сообщали СМИ, депутат Народного Собрания РД, известный спортсмен и предприниматель Джамал Касумов при встрече с капитаном УБЭП Шамилем Магомедрасуловым потребовал от него прекратить проверку в отношении компании ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

176. Волгоградская паутина "Россетей".

Теперь следственный комитет «присматривается» к генеральному директору «МРСК Юга» Владимиру Вашкевичу. Интерес вызван рейдерской деятельностью Вашкевича, продажей должностей в подконтрольных структурах, реализацией откатных схем с фирмами-подрядчиками, а так же причастностью к созданию фирм по воровству электроэнергии. Основные события разворачиваются вокруг крупнейшей электросетевой компании г. Волгограда МУПП «ВМЭС» (около 80% сетей Волгограда), для получения контроля над которой генеральный ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

177. Голову "Уралкалия" оценили в $100 млн.

— Врезка К.ру] Ущерб, нанесенный арестованным 26 августа в Минске за хищение активов стратегической для республики компании "Беларуськалий" господином Баумгертнером, Следственный комитет Белоруссии оценил в $100 млн. В соответствии со ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса он мог покинуть СИЗО КГБ Белоруссии "Американка" под залог, однако его сумма должна была полностью возместить "вред, причиненный преступлением".
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

178. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Следственный комитет возбудил против гендиректора компании Александра Трохана уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на 80 млн рублей.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

179. Жизнь удалась.

Тизяков еще в начале 2000-х числился соучредителем АОЗТ «Антал» (машиностроение), страховой компании «Северная казна» и ряда других бизнесов. Нашел себя в новом мире и Юрий Прокофьев, бывший 1-й секретарь Московского городского комитета КПСС, активно поддержавший путч: ныне он директор АО «ТВ-Информ», которое поставляет министерствам и ведомствам информационные управленческие сети, среди основных пользователей — МИД, МВД, Центризбирком.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

180. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

... Трифонов Вчера стало известно о том, что Генпрокуратура России не нашла нарушений в действиях следователя по особо важным делам следственного комитета при МВД РФ Олега Сильченко, расследовавшего дело об уклонении от уплаты налогов управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. Таким образом, у следственного комитета России (СКР) теперь нет никаких оснований для привлечения к ответственности самого следователя Сильченко за смерть господина Магнитского в СИЗО в ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google