Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Компании будущего олигарха, используя «двойную бухгалтерию», прятали прибыли и показывали уже обманутому ими государству одни убытки. При этом личное состояние Вадима Мошковича чудесным образом росло. Но «сахарная» схема, как и водочная, оказалась временной. Государство начало наводить порядок и в этой сфере. У созданной Мошковичем компании «Русагро» возник конфликт с компанией «Русский сахар», поскольку бизнес начал переходить на законные правила торговли сахаром, а Мошкович все пытался ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

422. Ильдар Юланов разгрузил бюджет на троих.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в начале — середине десятых годов Юланов вел бизнес в далеких от дорожной сферы направлениях: например, у него были доли в компаниях «Азия Холл», управляющей рестораном на Менделеева, 217а, «Плодоовощ» по аренде недвижимости в Уфе и «Рынок» по торговле продуктами в Стерлитамаке.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

423. Родню Бориса Обносова обложили санкциями.

Родню Бориса Обносова обложили санкциями Чехия арестовала 14 пражских квартир, агентство недвижимости зятя и компанию свата главы "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Оригинал этого материала © RTVI, 22.08.2023, Чехия арестовала имущество ...
... систем морского вооружения; ракетно-космической техники и радиоэлектронного оборудования; продукции, созданной на основе технологий двойного назначения в аэрокосмической сфере, сферах информационных технологий и возобновляемой энергетики ...
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

424. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

... 7 млрд руб., прибыль — 35 млн., в следующем году выручка снизилась до 1.4 млрд руб., убыток составил 2.7 млрд руб., стоимость компании снизилась с 35 млн руб. до отрицательных 1.8 млрд руб., а в 2021 г. упала до 5.2 млрд руб. Резкое снижение финансовых показателей ООО «Строй-Альянс» и могло стать причиной того, что Владимир Лавленский покинул в 2020 г. материнскую компанию «Горка». Однако до 2022 г. оставался гендиректором компании Тимченко АО «Стройтрансгаз» (АО "СТГ») и её «дочки» ООО «Сфера ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

425. Грязное белье Михаила Акулова.

Его задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, следствие предъявило Акулову обвинение в совершении преступления по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). В суде уточнили, что обвиняемый — пенсионер, ему 62 года. До 2017 года он занимал должность вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

426. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

... Сайе Бендек; египетский бизнесмен в сфере туризма Хамед Эль Чиати Мохамед Али Эль Чиати, чьи активы арестовывала Канада; магнат из Бангладеш Ахмед Шаян Фазлур Рахман и другие. Юрист, эксперт в области открытости информации, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана иноагентом) Илья Шуманов отмечает, что раскрытие имён участников элитного ТСЖ соответствует тренду на повышение прозрачности в британских компаниях: — Британский корпоративный реестр Companies House ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

427. От гранат к госнаградам.

Испанцы считают, что это были «собрания для обсуждения общих преступных интересов», обсуждались «вопросы разграничения сфер влияния». Почти через год, с 29 июля по 3 августа 2018 года, «Вася Воскрес» был замечен на Ибице в те же даты, что и Максим Лалакин. На этот раз Данилова с ними не было. Именно усилиями Данилова и Пинского в Испании появилась компания «Novikov Isla S.L.», через которую на Ибице был открыт ресторан Avocado queen.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

428. Хомутынник, Кушнир, Козак и "Гольфстримы" с "перебитыми" номерами.

По информации источников УП в авиационной сфере, в конце апреля-начале мая Хомутынник выставил самолет на продажу. Сам Хомутынник подтвердил УП факт обращения в СНБО относительно "ошибочности санкций" против его компании и сообщил о "вынужденной перепродаже самолета другой компании в холдинге".
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

429. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Бывший сотрудник Savaro, работавший в этой украинской компании в тот момент, когда она покупала груз селитры для отправки на Rhosus, на условиях анонимности сообщил OCCRP, что не видел никаких свидетельств активности фирм Вербоноля в сфере IT и что они продолжали заниматься поставками удобрений, в том числе аммиачной селитры.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

430. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере предпринимательской деятельности.
Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к реальному ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

431. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Некомпетентная в сфере производства одежды для военных и силовиков компания поставляла в Росгвардию некачественное обмундирование по завышенным ценам.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

432. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В ЖКХ — полный развал отрасли, неплатежи управляющих компаний, постоянный передел сфер влияния, сейчас возбуждены уголовные дела в отношении руководителей целого ряда управляющих компаний.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

433. Пиар-министр России.

... в Роскомнадзор и ФНС. В компании «Фарммедполис», в которой Магдеев является председателем совета директоров, отказались отвечать на вопросы, адресованные ему. При этом с некоторых сайтов, на которых размещается компромат, информация о Михаиле Мишустине исчезала даже без судебных решений и внесения в реестр Роскомнадзора. Так, вскоре после назначения Мишустина главой правительства с сайта газеты The Moscow Post — одной из самых известных в сфере публикации компромата — были удалены материалы под ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

434. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

435. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

В 2011 году по приговору Тверского райсуда на три года в особом порядке был осужден Михаил Воронин, руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента РФ, требовавший $1 млн у представительства компании Toshiba за ее исключение из якобы созданного в правительстве РФ черного списка компаний, которым запрещено участие в госзакупках медицинского оборудования.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

436. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

CNews, 13.11.2017, "Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора": Как сообщает «Эхо Кавказа», одной из причин задержания может быть деятельность компании «ИнтерОс», которая намеревалась построить сотовую сеть под торговой маркой «Иртел». Джиоев владел долей в этой компании, причем, как утверждает издание, он действовал в интересах Кабисова.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

437. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... и было связано с другим бизнесом Абызова, прежде всего РЭС и СИБЭКО (госслужащие вправе получать дивиденды от компаний, которые передали в доверительное управление), указал источник. Как обанкротилась Е4 Основанная в 2006 году «Группа Е4» занималась инжинирингом и строительством в сфере электроэнергетики; она состояла из 12 холдинговых компаний с десятками предприятий. В 2013 году портфель контрактов компании превышал 160 млрд руб., в 2015 году Е4 уже не могла обслуживать долги, к ней было ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

438. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

... компаниями, которым они перечислялись якобы под закупку стройматериалов и на другие цели, а на самом деле для обналичивания. Кроме того, более 7,5 млн руб. обвиняемые, конвертировав в валюту, вывели в Ирландию. Михаил Лягин сбежал от следствия в Испанию, которая по требованию Генпрокуратуры выдала его России. В итоге он вместе со своим подельником признал свою вину, ходатайствовав в Центральном райсуде Сочи о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства. За мошенничество в сфере ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

439. Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г".

Андрея Втюрина взяли за взятку от представителя российской компании "Г" КГБ Белоруссии задержал экс-шефа охраны Лукашенко при получении $148600 Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.05.2019, Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки ...
Недовольство белорусской стороны вызывает российский налоговый маневр в нефтяной сфере, из-за которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

440. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

Целая группа рыбодобывающих компаний, по данным Генпрокуратуры, в течение более чем шести лет оставалась вообще вне сферы государственного надзора. «При этом у ООО «РМД Юва-1», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совганьрыба» учредителем выступает ООО «Русская рыбопромышленная компания», где с 2011 по 2015 годы на руководящей должности работал заместитель руководителя агентства Савчук П.С., который с ноября 2016 года и до июля 2018 года, согласно приказу Росрыболовства от 30.11.2015 г., осуществляет ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google