Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Дутые миллиардеры Адани.

... сферу деятельности компании до торговли промышленными товарами, учредил новый офис в Сингапуре и впоследствии переехал туда сам. В 1994-м предприниматель переехал в Дубай, где начал торговать сахаром, нефтью и металлами, — бизнес уже охватывал Дубай, Сингапур и столицу Индонезии Джакарту. Тогда же бизнесмен принялся строить империю офшорных организаций. По информации из утечки Panama Papers от Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в январе 1994 года Винод основал компанию ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

542. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

Согласно официальной биографии, с 2004 года Ледяева возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Иркутской области. Однако не чужд ей и бизнес. По информации базы СПАРК, в середине декабря 2019 года Ледяева создала ООО "Консалтинговая компания "Медфармэксперт". А 30 декабря она уже возглавила региональный Минздрав. Сразу после этого Ледяева переписала фирму на своего директора Татьяну Гуршпон, которая является совладельцем целого ряда компаний, связанных ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

543. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Алексей Олексин OCCRP, 22.11.2022, "Белорусская оппозиция требует официального расследования многомиллиардной мошеннической схемы, разоблаченной партнерами OCCRP": Тогда же в нефтехимической сфере появился новый крупный игрок — литовская компания One Energy. В 2010 году у нее не было продаж, а в 2011-м она заработала порядка миллиарда евро на нефтехимической продукции. В документах компании указаны ее основные поставщики: две белорусские фирмы Чижа и еще одна — принадлежавшая Алексину, который ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

544. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

За свои действия отдуваются 22 фигуранта уголовного дела: технические сотрудники компании, «десятые звезды» и сам Доронин.
В 18 лет решил окончательно связать себя с продажами («эта сфера всегда прокормит»), устроился менеджером, работал в разных фирмах, пока не пошел на «Фабрику предпринимательства» и не познакомился там с Дорониным.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

545. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости, включая «работу с аукционами по банкротству». Данное направление будто бы было взято потому, что один из основателей пирамиды начинал свой бизнес с продажи земли. Далее к указанному списку добавились торги на криптовалютных биржах и инвестиции в стартапы. По информации на сайте, компания использовала робота для торгов, который работал под присмотром «программиста-трейдера».
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

546. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Алексей Оськин заместитель управляющего директора юридической компании Korpus Prava В 2000-х Митволь получил известность как общественный деятель в сфере экологии.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

547. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Он отметил, что недвижимость — крайне удачная сфера для отмывания денег. По словам Муравьева, иностранцы часто используют механизм владения компаниями, чтобы получить право свободно перемещаться по Евросоюзу. Похоже, что в случае с Bolsera именно так и было. Страна как турагентство До 2017 года Литва предлагала иностранцам одну из самых доступных программ «золотых виз». Когда их получали Козловы, было достаточно владеть компанией с небольшим количеством активов и инвестировать около 15 тысяч ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

548. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

С 2013 года Алексей Юрьевич стал работать в этой компании директором по развитию коммерческой недвижимости. Говоря простым языком, Пинигин стал практически главным риэлтором в сфере бизнеса всего Воронежа.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

549. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

... снековая компания (1,6 млн руб.) и три банка — сибирский филиал банка «Таатта» (99,7 млн руб.), «Гарант-инвест» (467,4 млн руб.) и Металлинвестбанк (667,5 млн руб.). — Врезка К.ру Никто из осужденных вину не признал. Почти все, включая Константина Козловского, намерены обжаловать приговор. «Никаких объективных доказательств виновности подсудимых следствие не предоставило. Подсудимые даже не были знакомы друг с другом. Более того, в ходе суда по делу, касающемуся преступлений в сфере компьютерной ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

550. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

... выкупил казахстанский бизнесмен Яков Цхай — владелец ряда нефтяных компаний и миноритарный партнер Тимура Кулибаева по бизнесу, в частности в сфере коммерческой недвижимости. Загадочный нефтяник переписывает активы "семье" Цхай — человек непубличный, в открытых источниках даже невозможно найти его фотографию. Согласно документам в реестре компаний Германии, бизнесмен за несколько лет инвестировал через свой холдинг "Достар-Инвест" и нефтяную компанию "Достар Ойл Сервис" более ста миллионов евро ...
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

551. Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

Человек развалил команду, попросту плюнул на нее... Есмантович и компания, когда захватывали Дворец спорта, думали не о команде, а о том, чтобы прибрать к рукам рынок и спокойно жить на вырученные деньги.
Если до осени 2021 года его деятельность ограничивалась руководящей работой в ЦСКА, то на протяжении последних месяцев президент армейского клуба предпринимает решительные попытки по расширению сфер собственного влияния.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

552. "Ни рыба ни мясо".

Представляя Кириенко-младшего, тогдашний президент «Ростелекома» Сергей Калугин говорил, что тот должен способствовать «более активному движению компании в новые, быстрорастущие сегменты рынка». Впрочем, как именно это будет делать Кириенко, Калугин не пояснил. При этом до «Ростелекома» никакого опыта в сфере связи у Кириенко-младшего не было.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

553. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Летом того же года похожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в московском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены. В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупная строительная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в зависимости от нее. Как следует из обвинений ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

554. Илья Сачков на госизмене.

... брата Сачкова Дмитрия, который работал в сфере нефтетрейдинга. Статус сооснователя стартапа получил однокурсник Ильи Дмитрий Волков — он изначально взял на себя технологическую часть бизнеса и возглавил ключевой отдел расследований. «Бауманка» бесплатно предоставила помещение для первой лаборатории кибердетективов. На первых порах Group-IB развивалась через «сарафанное радио». Первым клиентом стал знакомый топ-менеджер нефтяной компании, которому неизвестный угрожал публикацией компрометирующих ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

555. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Через два дня Государственный совет республики единогласно удовлетворил внесенный главой региона вопрос об отставке вице-премьера Евгения Кабанова, ответственного за сферу строительства и реализацию Федеральной целевой программы развития полуострова. После этого бывшие высокопоставленные чиновники, а также директор компании ООО «Мастер-юг» Роман Журавлев были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

556. ЧОПы в погонах.

В октябре 2020 года показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%. Одна из главных проблем отрасли состоит в том, что государство монополизировало этот рынок, объясняет Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке, основатель ЧОП «Оскордъ». — Они туда своих людей запихивают, принудительно заставляют заключать контракты. Раньше, когда я работал в охранном бизнесе, проводились открытые тендеры. Для этого крупные компании делали два-три опорных предприятия и не давали друг другу почивать на ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

557. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

... фамилией Оригинал этого материала © istories.media, 29.07.2021, "Мне разговаривать с кем-то о чем-то — ну зачем?", Фото: via istories.media, ИА "Уралинформбюро", Иллюстрация: "Betaren Agro" via istories.media Ирина Долинина Дмитрий Бортников Племянник директора ФСБ Дмитрий Бортников и его супруга Татьяна числятся совладельцами двух десятков компаний. Сферы разные — от юриспруденции и строительства до мусорных свалок и сельского хозяйства. Компании в основном небольшие, доли Бортниковых — тоже ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

558. "Космическая" вилла Винсента Меритона.

— Это программа, которая привлекает людей с высшим образованием в определённой сфере, а у меня как раз первое образование техническое (я инженер с уклоном в математику), и даёт им возможность получить педагогическое образование и работать в ...
На Сейшелах есть компания «Alimov Dudina Meriton corporation (proprietary) limited».
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

559. Путь Рахима Азимова:

Те же логиновцы, например, основали даже общественную организацию — Федерацию вольной борьбы и бокса Эжвинского района города Сыктывкара Республики Коми, офис которой одновременно был и штаб-квартирой ОПГ. Азимов трудился в спортивной сфере четыре ...
Также в Сети доступен документ, согласно которому полная тёзка Азимовой с 2009 года по настоящее время занимает должность ведущего эксперта департамента инвестиционного планирования и отчётности ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической ...
Дата: 17.05.2021 Копия в Google

560. Кто принимает на грудь?

По-прежнему в топе сфер, за заслуги в которых президент считает нужным активно поощрять, — культура, медицина, наука, образование и сельское хозяйство.
Коммерсанты с максимальным числом наград — топы государственных компаний (РЖД, ВГТРК, Первый канал и Сбербанк).
Дата: 27.04.2021 Копия в Google