Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Расследование выявило, что один из оказавшихся под следствием экс-руководителей предприятия получил от бизнес-партнера квартиру в пражском элитном комплексе, который облюбовали уральские бизнесмены, а другой зарегистрировал компанию по тому же адресу ...
С указанием фамилий и должностей сотрудников прокуратуры и МВД, кто перекидывал материалы дела из одного ведомства в другое и кто принимал расследование «к своему производству». Я насчитал десяток фамилий.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

502. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Компания – разработчик системы ESPE-soft входила в холдинг УК «Эко», основу которого и составляла ПЭК. Сейчас УК «ЭКО» расположена на Аделя Кутуя, 160, — этот адрес еще встретится в нашей публикации, а в карточке в «Контур.Фокусе» у нее указан тот же ...
В частности, в многочисленных разрешительных документах на возведение третьего корпуса ЖК с литерой Б (дом №84) фигурирует уже знакомая нам фамилия Саитова.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

503. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

СМИ сообщали, что ранее он был Дмитрием Иногородским, но сменил фамилию после закрытия печально известного ООО «Международный финансовый центр». Проект с якобы его участием вывел за границу около 1 млрд рублей. [...] 9 августа, в день объявления о заморозке компании, она начали объединяться в Telegram-чатах.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

504. В семье не без иноагентов.

В документе дочь Лисовского Анастасия фигурирует без отчества, указаны только фамилия и имя. Так делается, если у собственника иностранное гражданство.
Эта компания с капиталом в 2,9 млн евро управляет недвижимостью.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

505. Бриллиантовая рука Коломойского.

Владимир Зеленский и Екатерина Вербер При этом в публикациях о петербургской компании отсутствовали ссылки на официальные документы. Мы решили проверить, насколько прозвучавшие утверждения соответствуют действительности. Согласно СПАРК, генеральным директором «Нью Даймонд Технолоджи» является Роман Колядин, эта же фамилия указана и на официальном сайте фирмы, но сама она на 100% принадлежит люксембургской MINERAL ASSETS CORPORATION S.A. В ней в свою очередь в качестве генерального директора ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

506. Бокс в кайф.

В частности, Дэниел Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global (ранее MGM).
Во время расследования убийства Бирна испанская полиция обнаружила «расстрельный список» Кио, в котором фигурировала фамилия Барра.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

507. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Компания моя?
— Его фамилия Гринда.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

508. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана Зачистка близких Нурсултана Назарбаева во власти, системообразующих фондах и компаниях Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2022, Фото: AP, via knews.kg Шаг вперед — два шага на зять Александр ...
И пояснил: президенту необходимо «удовлетворять совершенно очевидный запрос на начало бесповоротного демонтажа сложившейся политической системы, социально-экономических отношений как минимум на уровне персоналий и фамилий, связанных с родственниками ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

509. На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe.

Фамилия Сакаевой указана на входных табличках «Жары» и «Базилика», а также хозмаркета «Во дворе», расположенного в том же доме. Последний, судя по объявлению на входе, в итоге и сам переехал в «Жару». Отметим, что пока мы изучали надписи на табличках этих торговых точек, за нами по пятам следовала некая молодая блондинка, вышедшая из «Базилика» в компании нескольких молодых людей.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

510. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... бизнесе не было заметным, пока их фамилия не появилась на месяц в структуре управления компанией «ОшТаможСервис», на тот момент уже переименованной в «Евразия Логистик»: в сентябре Арстанбаев передал большую часть своей доли двум людям — своему брату Азамату и Русланбеку Матраимову, брату Раимбека, который приобрел контрольный пакет. 4: ...И Снова Исчезают Спустя месяц это решение было отозвано. Новые владельцы вернули свои доли Арстанбаеву, который снова стал единственным владельцем компании ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

511. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

... редакцию 210-й и отмечавший, что тенденция тревожная: под «организацию ОПС» «можно подвести совет директоров любой компании», «юрлиц, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной ...
Судья Олеся Менделеева, зная о фамилии поручителя, впускать его не стремилась, словно надеясь, что, будучи человеком занятым, он не станет ждать, плюнет и уйдет.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

512. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Ирина Веселова, напротив фамилии которой в таблице стоит приписка "вип!!!!", также неоднократно упоминалась в расследовательских материалах. Она — член упомянутого выше партнерства "Возрождение морских традиций", кроме того, она возглавляет ООО "Стандарт". Этой компании принадлежит домен, которым пользуется АО "Бином".
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

513. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

По его словам, у следствия есть имена и фамилии предположительно убитых номиналов, но даже информацию об их смерти еще надо подтвердить.
Юрист, говорят его друзья, оказался между молотом и наковальней: Душутин обещал "сгноить в тюрьме", а AMR наняла адвокатов и обратилась в арбитражный суд. Кулиш встал на сторону обманутой компании, дав показания сначала в суде, а затем — сотрудникам ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

514. Американец Евгений Спектор похудел на четыре года.

Среди авторов и обладателей прав на изобретение четыре человека, в том числе Марк Борисович Балазовский, напротив каждой из фамилий, в том числе Спектора, стоит пометка (RU). […] Последний раз на страницах «Фонтанки» фамилия Спектор звучала в сентябре 2018 года, когда компания «Медполимерпром» оказалась единственной, кто по условиям тендера смогла заключить государственный контракт на поставку почти 170 000 калоприемников для петербургского регионального отделения Фонда социального страхования ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

515. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

Подрядчиком строительства всего производства выступала известная в Челнах компания «Евростиль» Ильнара Гайсина, субподрядчиком — ООО «Энерго Инжиниринг».
"При наличии прессы я не могу назвать фамилию вышестоящего руководства" Следователь заявил в суде — во время допросов Хакимов несколько раз менял свою позицию.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

516. Как Украина дерусифицирует газ реверсом.

Около 14 миллиардов кубометров добывает и контролирует государственная компания "Нафтогаз Украины" через свою дочернюю структуру "Укргазвидобування".
Тогда фамилия Кретинского стала известной во Франции, когда страну всколыхнула волна возмущения: некоторые французские издания отмечали его "сомнительные" знакомства в мире бизнеса и связи с Россией.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

517. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Испанская пресса упоминает имена и других нижегородских коммерсантов, отмечая, что юрист управлял несколькими компаниями, зарегистрированными в реестре Аликанте на Игоря Щеголева (возможно, речь идет о бывшем директоре «Газпром трансгаз Нижний ...
И избежавший ареста некто по фамилии Данилов.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

518. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... были отправлены с реальных адресов, разговаривали с некоторыми отправителями, чтобы удостовериться в том, что это действительно их письма, а также сверялись с данными из открытых источников: реестров компаний и недвижимости, соцсетей и многих других ...
Путины публично объявили о своем разводе в 2013 году, а в 2016-м издание «Собеседник» обнаружило, что Путина в документах на свою квартиру в Санкт-Петербурге сменила фамилию на Очеретную.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

519. Налоговые схемы Дональда Трампа.

... остаются и зарубежные «сделки», выражающиеся в том, что Дональд Трамп позволил своим контрагентам использовать бренд Trump: на Филиппинах звучная фамилия принесла ему $3 млн, в Индии — $2,3 млн, в Турции — $1 млн. Одной из самых шокирующих находок ...
ИА "РБК", 28.09.2020, "NYT сообщила о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет": Согласно публикации, NYT получила информацию о налогах Трампа более чем за 20 лет, включая данные «сотни» компаний, которые составляют его бизнес-империю.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

520. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Владельцами Zindel Private Equity Management Limited (по данным коммерческого регистра Джерси по состоянию на 2005—2006 годы) являлись две компании на Вирджинских островах — Sarlink Investments, Inc. и L.E.S. Invest Limited. В январе 2008 года L.E.S. Invest Limited. Вышел из состава предприятия, продав свою долю в другой вирджинской компании — 12BF Menegment. Владельцем и директором I2BF Menegment являлся Илья Голубович — сын бывшего акционера ЮКОСа Алексея Голубовича. Фамилия последнего часто ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google