Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. У Глеба Фетисова вышел срок.

СКР закрыл уголовное дело против экс-сенатора, обвиняемого в хищении средств из принадлежавшего ему "Моего банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.11.2020, Фото: ТАСС У Глеба Фетисова вышел срок Сергей Машкин Глеб Фетисов Адвокат бывшего владельца ООО «Мой банк» и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова Александр Гофштейн сообщил о прекращении уголовного преследования своего клиента, обвиняемого ранее в хищении средств банка, приведшем к его банкротству.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

2. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Впрочем, Ходжаев стал более известным после Евромайдана, когда выяснилось, что на земляка Януковича записан офисный центр в Киеве, который к тому же принадлежал к сфере влияния компании «Танталит» (на эту же фирму была оформлена и резиденция «Межигорье»). Именно он, по словам юриста Салазского, занимал работникам банка Януковича сотни миллионов.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

3. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности Из "Сити Инвест банка" изъяли 100 кг денег, принадлежащих справороссу-"заднескамеечнику" Алексею Лысякову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.07.2015, Депутатские доллары лишили неприкосновенности, Фото: spravedlivo.ru Владислав Литовченко, Максим Иванов, Николай Сергеев Алексей Лысяков В Санкт-Петербурге спецназ ФСБ взял штурмом офис АО "Сити Инвест банк", обеспечив доступ в него следователям СКР, ведущим уголовное дело о злоупотреблении ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

4. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

[…] *** Сам себе арендатор Андрей Бородин снимал у принадлежащего ему офшора особняк в центре столицы за счет Банка Москвы Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 17.05.2011, Раскрыты аферы Бородина с недвижимостью, Фото: LifeNews.Ru Денис Тельманов Как стало извеcтно Life News, бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин, скрывающийся сейчас от российского правосудия за границей, в свое время снимал за счет банка целое здание в центре Москвы.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

5. "Транзитные" владельцы УралСиба.

У УралСиба "транзитные" владельцы Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.11.2004, Новые владельцы "УралСиба" 40% акций банка принадлежат физлицам Светлана Петрова, Василий Кудинов Москвичи Евгений Рыжов и Тамара Тараканова оказались владельцами почти 40% акций одного из крупнейших частных банков страны — “УралСиба”. В банке объясняют, что акции достались им ненадолго, а физлиц называют “транзитными” владельцами.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

6. Банки-2001.

Над самим Внешторгбанком тоже нависла угроза приватизации: ведь контрольный пакет его акций, как и в случае с росзагранбанками, принадлежит Банку России.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

7. "Фуфло" Бориса Минца.

Залоги в банках "Роснефти" и Сбербанке Принадлежавшее О1 Properties ООО «Фирма Морава» — застройщик БЦ Greendale в Марьино. Инвестиции в проект O1 оценивала в $140 млн. К июлю 2019 года он еще не достроен. С декабря 2018 года «Морава» заложена банку «Пересвет». Уставный капитал компании — 24 млн руб. Еще одна структура из приказа — принадлежащее O1 и связанным с ней структурам ООО «Левиум».
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

8. Top-720 ("Финанс").

... Председатель совета директоров компании «Магазины электроники Мир»: «Когда начинаешь с нуля, а я много раз начинал с нуля, к деньгам относишься очень спокойно» 3,7 130 267 КИРИЛЛ МИНОВАЛОВ 1971 Президент банка «Авангард». Около 99% акций кредитной организации принадлежит «Алькор холдинг групп», аффилированной с Кириллом Миноваловым 3,7 130 268 ДМИТРИЙ НИКИТИН 1971 Генеральный директор компании «Евросиб», возглавил семейный бизнес (перевозки, торговля автомобилями) после убийства в 1999 году отца ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

9. Близкий по мозгам сибарит.

Активы Ковальчука в Крыму Страхование «Крыммедстрах» Принадлежит банку «Россия» с июня 2020 года через компании «Гарант-сервис» и «СКМ-холдинг» «Крымская первая страховая компания» Принадлежит банку «Россия», застраховала за 1 млрд рублей строительство Керченского моста стоимостью 228 млрд рублей, сообщали «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ. За последние четыре года банк «Россия» стал крупнейшим крымским страховщиком как в частном, так и в коммерческом секторах.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

10. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить Ольга Миримская разглядела в займе от офшора схему бывшего мужа по присвоению $7 млн принадлежащего им БКФ-банка Оригинал этого материала © Право.ru, 11.12.2020, Как семья банкиров после развода судится на $11 млн, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Евгения Ефименко Алексей Голубович Бывшие супруги — совладельцы банка — спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

11. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина Как глава "Банка Москвы" с одобрения Лужкова пытался "слить" принадлежащие городу акции завода "КиН" в частный карман Оригинал этого материала © "Известия", 01.11.2010, Распродажа по-московски Владимир Демченко Разобраться в хитросплетениях управления собственностью города предстоит новой московской администрации во главе с Сергеем Собяниным.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

12. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

В 2009 г. в кипрских банках было около $60-80 млрд российского происхождения, треть из них находится в ВС». ["Коммерсант", 24.09.2010, "Дмитрий Рыболовлев расположился на Кипре": Информацию, распространенную кипрскими СМИ, позднее подтвердил сам банк. В сообщении Bank of Cyprus говорится, что акции банка приобрела компания, принадлежащая господину Рыболовлеву и его двум дочерям.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

13. Базар, таможня и Абдукадыры.

Она принадлежит Абдукадырам — скандально известной семье уйгуров китайского происхождения, которая построила подпольную империю грузоперевозок.
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

14. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Ему инкриминируется получение в середине 90-х годов крупных взяток от американской компании Mobil за получение права разрабатывать нефтяные месторождения в Казахстане и перечисление этих денег на личные счета в швейцарских банках, принадлежащие представителям высшего руководства Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

15. Кто владеет московскими кладбищами.

Под офис МАДИ арендовала помещение на улице Казакова, принадлежащее отцу Марата Медоева Игорю. Ранее в этом помещении располагался центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

16. Международное поручение Дево.

Прокурор попросил Судебные Органы Швейцарской Конфедерации передать банковские материалы относительно счетов в банке ЮБС, принадлежащих различным лицам, упомянутым в ходатайстве.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

17. Мобильные дочки Алиева.

Прямую юридическую прописку в квартире Алиевых имеет компания ADOR, которой принадлежит 30% акций Pasha Bank-а. Кстати, созвучность названия банка с девичьей фамилией М.Алиевой не случайна. На официальном сайте банка указан список остальных акционеров: Pasha Holding — 60% акций, а отец Мехрибан Алиевой, Ариф Пашаев — владеет 10% акций.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

18. Топ-10 самых богатых людей Латвии.

Уже второй год подряд самым богатым человеком в Латвии считается банкир Виктор Красовицкий, которому принадлежат акции крупнейшего в стране банка "Парекс". Состояние банкира, по оценке журнала, составляет сейчас примерно 400 млн долларов. На пару с совладельцем банка Валерием Каргиным они в 1991 году открыли первый на территории Советского Союза пункт обмена валюты.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

19. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

13% в АО «Холдинг «КазЭкспорт­Астык» принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

20. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1994 году окончил Московский инженерно-строительный институт, в 2001-м — Финансовую академию при правительстве РФ. В середине 1990-х работал экономистом в Морском акционерном банке, в 1997-2000 годах в должности вице-президента отвечал за инвестиционную и финансовую деятельность Бинбанка, принадлежавшего тогда Михаилу Гуцериеву (№22).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google