Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3901. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Деньги, помещенные на счета бывшего банка SBS, находились в распоряжении преступной организации. Более того, они принадлежали лицам, связанным с оргпреступностью, которые не смогли предъявить доказательства, что эти средства должны были служить иным целям.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

3902. Северная "малина".

... преступный сговор с директором МТПП «Общепит» Комлевым М.М., реализовал за наличный расчет 1650 кг сахара, принадлежащего «Комиагро», представителю колхоза им. Васнецова Кировской области по цене 55 рублей за килограмм, документально оформив продажу ...
Таким именно образом завязались отношения и с мало кому известным тогда руководителем нижегородского банка «Гарант» Сергеем Кириенко, которые в 1998 году, по информации журнала «Профиль», больно аукнулись «киндерсюрпризу».
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

3903. Деньги из воздуха.

В обоих случаях Eural не имел никакой документации, указывающей на то, что этот газ на самом деле принадлежит ему, поскольку он все еще не являлся официально зарегистрированной в Венгрии компанией.
Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

3904. Черного кобеля не отмоешь добела.

Причем и эти миллионы, по большому счету, Ходорковскому не принадлежали, а являлись остатками на счетах государственных оборонных предприятий в банке Менатеп.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

3905. Мистер Целлофан.

В том же году он познакомился с другим комсомольцем - Алексеем Голубовичем, родители которого занимали видные посты в структурах Госбанка СССР, Благодаря связям Голубовича Ходорковский, вероятно, и получил возможность создания кооперативного банка ...
Менатепы быстро начали плодиться: торговый дом «Менатеп-Импекс» стал главной уполномоченной структурой по ввозу в Россию кубинского сахара, в снабжении Москвы продовольствием (через АОЗТ «Алиот» и АО «Колос», 60% которого принадлежало Менатепу).
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

3906. Черный передел.

И сомнительная честь первыми плеснуть бензином в костер народного гнева, выпустить из бутылки джина черного передела будет принадлежать чиновникам правительства Московской области.
Пять фирм, скупивших по дешевке земли в Одинцовском районе реально группируются вокруг банка Возрождение и связанного с ним алмазного концерна АЛРОСА.
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

3907. Утечка.

Новому партнеру хотелось как-то перестраховаться, и Пономарев согласился под будущие инвестиции продать часть акций ЗАО "Донгаздобыча" (около 25% акционерного капитала) фирме, принадлежащей Вечорко (он являлся председателем совета директоров и ...
... по явно заниженным ценам проданы на Украину сотни миллионов кубометров газа, миллионные прибыли осели в оффшорных банках на заграничных счетах фирм-посредников, разграблением российских недр уже причинен колоссальный ущерб федеральному и местным ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

3908. Операция "Окна".

Поскольку существенным условием участия в инвестиционном конкурсе было наличие банковской гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal.
Однако же в действительности РАН принадлежат только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре оффшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

3909. Чужие-2003.

Организованная пруступная группировка Василия Наумова принадлежала к типу т.н. беспредельщиков.
Это он предложил несложную схему: Джамардов, только-только зарегистрировавший на Сахалине свое ООО «Вольфен», просит в банке кредит под поручительство администрации города.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

3910. Прокуратура провалила дело о хищениях в армии.

Согласно этим соглашениям, два банка – НРБ и "Империал" – предоставили однодневный беспроцентный кредит в $450 млн "Газпрому", тот перечислил указанную сумму налоговой инспекции #28 города Москвы в счет задолженности по налогам.
Инициатива подписания данных соглашений принадлежала Министерству обороны.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

3911. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Родившаяся в Москве в академической семье, Елена после окончания весьма престижного финансового вуза работала в советском государственном банке.
- "Итоги"), с которыми мы принадлежали к одному московскому кругу.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

3912. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

На момент разрыва "партнерских отношений" на счетах фирм, которыми управлял только И.Федороа, находилось более $7 млн., полученных от продажи ОВВЗ, якобы принадлежащих НРБ, а фактически уже А.Лебедеву, А.Костину и Р.Швецкому, поэтому последние начали кампанию по преследованию своего подельника. В этих целях ими были подделаны документы от имени Мосбизнесбанка, "свидетельствующие" о том, что И.Федоров получил кредит в указанном банке и злостным образом отказывается его возвращать.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

3913. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

... группировки и бывших КГБэшников, разворовавших мой банк, мои биржи, принадлежавшие мне финансовые компании. Дело в том, что и якобы похищенных $8 млн в природе не существовало. На всех документах стоят поддельные подписи. Кому-то было нужно, чтобы против меня появились компрометирующие документы. Я не сумасшедший, чтобы подписываться под сомнительными бумагами. А кто выслушает мои доводы, если я буду сидеть в тюремной камере? О.К.: Кто, по-вашему, виноват в развале Всероссийского биржевого банка ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3914. Отчет Счетной палаты.

... осуществляла производственную деятельность по следующей схеме: 1. Несмотря на то, что контрольный пакет акций ННГ принадлежит Компании, сырая нефть реализовывалась ННГ юридическим лицам (далее по тексту Общества), зарегистрированным в зонах с ...
... средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных обществ, открытых в тех же банках ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3915. Наследники по прямой.

Согласно официальным документам американских властей, ей принадлежит, например, контрольный пакет самой крупной местной компании сотовой связи, цементная компания и еще несколько предприятий.
Второй супруг, Виктор Пинчук, нынче тоже депутат, а до того имел неплохой бизнес: был председателем правления одного днепропетровского банка, а затем стал фактическим владельцем двух газовых компаний — “Интерпайп” и “Турботраст” — и ряда крупнейших ...
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

3916. Тройной агент в правительстве России.

Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса.
В плане реализации достигнутых договоренностей в 1997 году ОАО «Акрон» совместно с концерном «Норск Гидро» учредили в Москве ЗАО «НОРДИК РУС ХОЛДИНГ», в которое ОАО «Акрон» внесло 14% акций принадлежащего ему завода ОАО «Дорогобуж» и 2% акций ОАО ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

3917. Убежище для приватизатора.

В 1997 году Генералов стал старшим вице-президентом ЮКОСа, а затем заместителем председателя правления банка «МЕНАТЕП» и членом объединенного правления группы «Роспром-ЮКОС».
Согласно собственноручно написанной декларации, Генералов, уходя на пост министра, якобы продал все принадлежавшие ему акции НК «ЮКОС» на сумму около 4 миллиардов «старых» рублей, что по тогдашнему курсу составило 693 тыс. долларов.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

3918. Депутат Юдин просит Генпрокуратуру наложить арест на акции "Сибнефти".

В запросе, по информации Генпрокуратуры, депутат сообщил о мошеннических действиях, с помощью которых было совершено хищение принадлежавшего государству 20-процентного пакета акций "Апатита".
'Перед проведением залогового аукциона Минфин разместил на депозитных счетах АКБ 'СБС' 137,1 млн. долларов США (бюджетных средств), что дало возможность банку и вышеуказанным компаниям выиграть аукцион по акциям ОАО 'Сибнефть' и использовать их для ...
Дата: 05.11.2003 Копия в Google

3919. Скандальное интервью вице-премьера Алешина "Financial times".

Вы за создание нового государственного промышленного банка?
Создать компании, которые будут принадлежать государству, но управление можно осуществлять через представителей бизнеса.
Дата: 03.11.2003 Копия в Google

3920. Гражданство ректора РГГУ может раздвоиться.

Создав в 1989 году вместе с Михаилом Ходорковским банк МЕНАТЕП, стал первым заместителем председателя правления банка.
В ее собственности находится 100% компании Yukos Universal Limited, которой принадлежит 61% акций ЮКОСа.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google