Юристы компании Millemarin Investments (предыдущий владелец яхты) в 2022 году в ходе судебных разбирательств на Фиджи заявили, что Amadea принадлежала не Керимову, а бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.
Дата: 25.10.2023
Копия в Google
Как пояснили «Известиям» в Генпрокуратуре, речь идет о событиях десятилетней давности: в 2012–2014 годах Такоев при содействии шестерых членов республиканского правительства заключил госконтракт на покупку принадлежащих заводу нескольких зданий и земельного участка во Владикавказе.
Дата: 24.10.2023
Копия в Google
Изначально в нем говорилось, что неустановленные лица разработали план на приобретение всего имущества голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежащих Игорю Гитлину.
Дата: 12.10.2023
Копия в Google
В то же время, Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, которым принадлежало по 32% НКК, собирались уступить свои доли Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux.
Дата: 10.10.2023
Копия в Google
Адрес регистрации британской компании госпожа Становова изучила в Google Maps и Google Images и обнаружила «объект жилой недвижимости, принадлежащий Бажанову».
Дата: 05.10.2023
Копия в Google
В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру В 2020 году ООО «РегионАвтоцентр» купило здания и оборудование обанкротившегося «Арсенала», принадлежащее Ростеху за 60 млн рублей.
Дата: 13.09.2023
Копия в Google
Тщательно исследовав и оценив в совокупности представленные сторонами доказательства суд пришел к выводу о доказанности виновности Саая А.П. в том, что он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем присвоения, похитил принадлежащие бюджету Республики Тывы денежные средства в особо крупном размере, доступ к которым имел в силу должностных полномочий руководителя главного распорядителя бюджетных средств (Конституционного суда Тувы).
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат таким людям на 50 и более процентов, также были «забанены».
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
Под арест попало 14 квартир, записанных на зятя Обносова Ростислава Зорикова, а также принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax.
Дата: 23.08.2023
Копия в Google
Александра Боуз-Лайон Дерипаска прилетел в столицу Кении Найроби на своем самолете в сопровождении телохранителя, дворецкого и одного из топ-менеджеров «Русала», после чего пересел на борт, арендованный Space for Giants и принадлежащий еще одному британскому аристократу — члену Палаты лордов Майклу Спенсеру.
Дата: 21.08.2023
Копия в Google
«Офшорные компании, которые были ''клиентами Банка'' [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им ''кредиты'' не имели экономического содержания.
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
Израильский паспорт Эдуарда Бермана Резидент Испании Эдуарда Бермана Все эти застройщики — любимчики мэра Москвы Сергея Собянина Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Шведский паспорт Владислава ...
Дата: 01.08.2023
Копия в Google
Больше двух третей этой суммы доставалась компании, принадлежащей финансовому менеджеру Авена Стивену Гатеру, которого подозревают в помощи в уклонении от санкций, написала газета.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
По данным следствия, 8 апреля Евгений Кашеваров на парковке ТЦ «Ока» в Ступино перепутал автомобили и открыл дверь машины, принадлежавшей Черницову, так как она была похожа его машину (одного цвета и похожей модели).
Дата: 12.07.2023
Копия в Google