Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку.
Дата: 03.04.2023
Копия в Google
В 2011-2012 годах в помещениях, которые принадлежали подконтрольным ему организациям, по договору аренды были размещены подразделения ГИБДД.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
По оценкам следствия, по договорам займа БИК не получил в итоге около 50 млн руб. При этом Антон Иванов, как полагают в СКР, за неприятие мер к возвращению долга получил от одной из фирм взятку в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. Согласно его декларации за 2021 год, на тот момент чиновнику принадлежал Hyundai Santa Fe. — Врезка К.ру «С данным судебным актом (мерой пресечения) мы не согласны, состава преступления, мы считаем, нет. Более того мы предоставили в суд доказательства оплаты ...
Дата: 09.03.2023
Копия в Google
Московский телевизионный завод «Рубин» свернул свою деятельность еще в 1999 году, на его месте появился ТЦ «Горбушкин двор» по торговле бытовой электроникой, принадлежащий экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину.
Дата: 09.03.2023
Копия в Google
Целью займа в размере 45 млн руб. было заявлено приобретение у фирмы «Ореол», принадлежащей Вадиму Жукову, оборудования по переработке сельхозпродукции.
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
Во время рейда был задержан 21 человек, принадлежащий к организованной преступной группировке (ОПГ), конфискованы 1,5 миллиона шекелей наличными, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, а также 31 автомобиль, в том числе 15 класса люкс.
Дата: 22.02.2023
Копия в Google
В прокуратуре также отметили, что ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод из России более 126 млрд руб. и приговорены к тюремным срокам от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 ...
Дата: 17.02.2023
Копия в Google
Право.Ру, 26.11.2015, "Осужден глава нотариальной палаты, заплативший себе же за аренду ее здания 5,1 млн руб.": В Дагестане вынесен приговор президенту республиканской Нотариальной палаты, который по фиктивному договору субаренды заработал более 5 млн руб., сдавая принадлежащий ему особняк палате, сообщает пресс-служба прокуратуры РД. Советский районный суд Махачкалы признал Магомеда Джалаева виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 201 (злоупотреблением полномочиями) и ч. 2 ст. 128.1 УК ...
Дата: 15.02.2023
Копия в Google
OCCRP стало известно, что Luxaviation получала крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих Александру Коликову, сыну руководителя одной из крупнейших компаний по укладке труб в России.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
Таким образом злоумышленники завладели 100% долями в уставном капитале 19 фирм и 23 принадлежащими им объектами недвижимости.
Дата: 10.02.2023
Копия в Google
«В целом, наши результаты рисуют тревожную картину состояния конфиденциальности пользовательских данных на крупнейшем в мире рынке Android и подчеркивают обязательную необходимость более жесткого контроля конфиденциальности для повышения доверия простых людей к технологическим компаниям, многие из которых частично принадлежат государству», — подытожили исследователи.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину.
Дата: 24.01.2023
Копия в Google
Господин Круглов является гендиректором ООО «Нефтепродуктсервис» — крупной нефтебазы в Подмосковье, принадлежащей известному адвокату Виктору Хмарину.
Дата: 24.01.2023
Копия в Google