Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Богатые дети вице-премьера.

Подмосковная земля и британский офшор Марии Шуваловой Мария Шувалова признает, что балет — дело неприбыльное.
Компании, владелицей которой значится Мария Шувалова, принадлежит соседний участок размером 4 тыс. кв. м и четырехэтажный жилой дом площадью 734 кв. м. Соответствующие выписки из Росреестра имеются в распоряжении редакции.
Дата: 27.10.2017 Копия в Google

322. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

... на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ему долю в «Мегафоне». То есть Усманов собирался заплатить «питерским связистам» сумму в районе $1 млрд. В то же время отчет FNH за 2008 г. (имеется в распоряжении CNews) показывает, что за тот год холдинг заработал значительно меньше — $73 млн. В том числе $54,5 млн были получены за продажу доли в «Телекоминвесте» (ее FNH владел через офшор FNH Resources) связанному с Усмановым оффшору Amikitia Investment ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

323. На кого и под кем работал "Ландромат".

Через счета банка NatWest, также принадлежавшего Royal Bank of Scotland, прошло $1,1 млн. The Guardian связалась с представителями банков HSBC, RBS, Coutts и NatWest.
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

324. Петербургские миллиардеры на охоте.

Раньше акции держались через офшор в Панаме, сейчас единственным учредителем числится миллиардер Юрий Васильев (занимает 105-е место в Рейтинге миллиардеров — 2016, состояние оценивается в 7,45 млрд рублей.
Геннадию Кабанченко также принадлежат охотничьи и сельскохозяйственные предприятия в Псковской области.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

325. Новые попутчики РЖД.

... 48% принадлежащая Ободовскому, а на 49,5% — Юрию Коротченко, петербургскому бизнесмену, знакомому сына бывшего первого вице-президента РЖД, а ныне советника президента компании Вадима Морозова (см. врез). Банкиры в 2014 г. выкупили ПАО «Бамстроймеханизация» (ПАО БСМ), получившее контракт по Восточному полигону на 44 млрд руб., у Василия Тарасенко, бессменного гендиректора компании, работавшей на БАМе со времен СССР. В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

326. Дачный форпост России.

На расстоянии вытянутой руки от границы, по данным Росреестра, находится земельный участок в 950 кв. м, принадлежащий Ивану Дмитриевичу Малюшину. Так же зовут бывшего замглавы Управделами администрации президента, который одновременно был руководителем Северо-Западной дирекции по реконструкции объектов управделами. Последний раз его имя появилось в СМИ в связи с «Панамским скандалом»: в базе, оказавшейся в руках международного консорциума журналистов, был обнаружен его офшор.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

327. Чекистский оберег Алекперова.

По мнению экспертов, государство своим валютным законодательством само подталкивало к таким схемам, что вызывало искушение аккумулировать прибыль в офшорах.
Принадлежащая братьям петербургская фирма «Полома» занимается продажей и арендой контейнеров, ее выручка в 2014 году не превысила 64 млн руб. В ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

328. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... были, например, менеджер принадлежащей Дубовому украинской фабрики по производству мороженого и брат ответчика Молотка. Несколько трейдеров, к которым у SEC есть претензии, живут в Москве. Давид Амарян — гендиректор фондов Ocean Prime и Intertrade Pacific, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Николай Слепенков — владелец фонда Escada Logistics, которым он управляет из дома. Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

329. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Объект принадлежал четверым пенсионерам, которые приобрели здание за 4,7 млн леев.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

330. Панама Хачатурова.

Основным владельцем «Росгосстраха» считался Данил Хачатуров, выходец из «Славнефти», но с 2005 года «Росгосстрах» был записан на его младшего брата Сергея, а с через пару лет был переведен в панамский офшор.
... RGS Company Ltd. Inc. По данным регистрационной палаты Панамы, эта фирма принадлежит двум компаниям Dulcan Inc. и Winsley Inc., а их владельцами являются еще две компании — Guixolex Inc. и Rolika Ink., которые принадлежат Моссаку и Де Донадо ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

331. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

... канала принадлежат ООО «Растрком-2002», выкупленному НМГ в феврале 2011-го у структур Романа Абрамовича. Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия». Несколько сложнее выстроена цепочка, ведущая от НМГ и банка «Россия» к «Газпром-Медиа». Стопроцентным владельцем холдинга является Газпромбанк. 33% его акций, принадлежащих пенсионному фонду ...
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

332. Конвейер авиарухляди.

... и «Аэрофлот», чтобы затем вывести в офшор. Слова Березовского подтверждают и попавшие в СМИ документы. Когда «Трансаэро» в 2004 году впервые вышла на долговой рынок, она вынуждена была опубликовать список акционеров. Тогда было озвучено, что 32,1% акций принадлежат якобы фирмам, которые аффилированы с Березовским. Подконтрольное ЛогоВАЗу ЗАО «Борей-2» владело 15,47% акций «Трансаэро», ЗАО «Ратмир+» — 4,93%. Ещё 11,7% принадлежали Финансовой объединённой корпорации (ФОК), учреждённой скандальной ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

333. Зять, офшор и ЛСР.

Не исключено, что они могут иметь отношение и к Cyrke Holdings: ряд дочерних структур офшора, а также принадлежащий главе "СтройРента" Татьяне Корнуковой "ИСК-Технострой" зарегистрированы по тому же адресу, что и компании господ Пузикова и Беляева.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

334. Gulfstream G450 для Виктора Пичугова.

Позже G450 был перерегистрирован на другой офшор с Британских Виргинских островов — компанию Avia Group Ltd («Авиа групп»), рассказывает знакомый Пичугова.
Коколов возглавляет также ООО «Джей Ви Пи Инвест», собственником которой является ООО «Инвест-Ойл», принадлежащая Пичугову (по его словам, бизнес на время сенаторства находится в доверительном управлении).
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

335. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

По словам Березовского, идея с покупкой клуба была не его, а Патаркацишвили, у Бадри уже был «Динамо» (Тбилиси), и ему хотелось еще. Впрочем, бывшие партнеры Березовского говорят, что идея все-таки принадлежала Березовскому.
Среди них и знаменитый офшор Andava, через который Березовский и его управляющий Николай Глушков вели дела АвтоВАЗа, «Аэрофлота», «ЛогоВАЗа», ИД «Коммерсантъ», ОРТ и многие другие активы.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

336. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Банкир помог устроить сделку — в октябре 2008 г. «Новатэк» сообщил, что фонду Тимченко Volga Resources принадлежит 5,07% газового производителя; сейчас доля доросла уже до 23%.
Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

337. Дмитрий Каменщик назвался единственным.

Дмитрий Каменщик назвался единственным Офшор предъявил бенефициара "Домодедово" потенциальным инвесторам Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.05.2011, Бенефициар нашелся, Фото: "Огонек" Анастасия Дагаева Дмитрий Каменщик Генпрокуратура и ...
На основании документов прокуроры также выяснят, кому принадлежит земля аэропорта.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

338. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
Из заключения почерковедческой судебной экспертизы: “записи в трудовых книжках Б. и Б. о приеме их на работу в ООО “Дальняя степь” и ООО “Сатурн инвестментс” выполнены Магнитским С.Л. Подписи принадлежат Браудеру”.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

339. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Помимо падения капитализации принадлежащих ему компаний, от чего никто не застрахован, основной удар по бизнесу нанесла покупка у группы «Онэксим» Михаила Прохорова блокпакета ГМК «Норильский никель».
То есть Тимур Артемьев и Евгений Чичваркин, владевшие сетью из более 5000 салонов через офшор «Морэ Фронт холдинг лимитед», фактически получили за свой актив $400 млн. При этом на компанию претендовали и другие покупатели, например, оператор МТС вел ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

340. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

По 49,98% акций в группе принадлежат офшорам IBG Development Group и FMC Realtors Holding—это компании Писарева и его партнера Жукова.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google