Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Это 23 производственных компании суммарной балансовой стоимостью около $746 млн. Через цепочку юрлиц этот до сих пор немалый бизнес принадлежит офшорам, WOODIKO, ARIFY и INTOPIA, конечным бенефициаром которых остается все тот же Вадим Трегуб.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

122. Флагман черноморской флотилии Путина.

Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Речь идет о компании «Акваника», которая в прошлом принадлежала структурам Сергея Маслова, а затем перешла к Тимченко.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

123. Миллиарды Сергея Моисеева.

Миллиарды Сергея Моисеева Бизнес в России, капиталы в офшорах, дом во Франции, квартира в Болгарии у семьи депутата Архангельского ЗакСа Оригинал этого материала © chronicles.media, 16.06.2023, Как депутат Моисеев кормит себя, семью и друзей за счёт ...
Оно принадлежит давним бизнес-партнерам семьи: матери бывшего депутата Госдумы от Архангельской области Дмитрия Юркова — Галине Николаевне (она же входит в совет директоров бывшей обувной фабрики «Северянка»), а также шурину Моисеева депутату ...
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

124. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... нет, да и ходит она вовсе не под российским флагом, а под флагом одного из карибских государств — островов Сент-Винсент и Гренадины, то есть оформлена на офшор. И это вполне в характере нашего героя, который уже не первый раз прячет свои активы где-нибудь подальше от российского правосудия. Достаточно вспомнить, что компания депутата Струкова АО «Южуралзолото Группа Компаний» принадлежит кипрскому офшору Ugold Limited (регистрационный номер HE 207079). Вот и яхта закономерно оформлена на офшор ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

125. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Из них следовало, что контролируемые Ароновым офшоры через косвенно принадлежавшие им российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы — от кинотеатра «Октябрь» до исторических особняков.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

126. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В Казахстане ей принадлежит бизнес-центр «Москва».
Промсвязьбанк требует от Ананьевых 282 млрд рублей, суды в Лондоне, на Кипре и в Нидерландах поддержали его иски к офшорам Ананьевых на 102 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

127. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Согласно имеющейся у «Метлы» выписке из Росреестра, имение принадлежит офшору Minsen Investments Limited. [...] Еще одна связь — через принадлежащий актрисе офшор Minsen Investments, на который записано имение в Серебряном Бору. У офшора есть представительство в России, которым руководит Морозов Олег Александрович.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

128. Букмекер с двойным дном.

... что его основной офшор называется «ИРА 9319», а директором числится гражданин Норвегии CHRISTIAN BASIL GRODELAND SCOTTON. Структура владения и управления "IRA 9319" Люди, встречавшие Александра Буртакова, рассказывают, что он гордый владелец яхт и самолетов, которые демонстрирует почти всем своим собеседникам на экране Айпада. Хвастаться есть чем: его яхта «Силенцио» стала победителем крупной международной регаты. Александр Буртаков (в центре) Александру Буртакову принадлежит множество компаний ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

129. Серый кардинал Беглова.

Головная компания — ООО «Холдинг «Транскомпонент», созданное в 2013 году, — оформлена на офшоры. По данным выписок из кипрского реестра юрлиц, через кипрскую Tadorix Consultants Ltd она принадлежит фирмам Perfasont Investing (67,6%) и Hemtale Holding (7,63%) с Британских Виргинских островов и еще одной кипрской Meniero Trading (24,77%). Владельцы виргинских офшоров неизвестны, а кипрская компания оформлена на гендиректора холдинга Сергея Кондратьева.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

130. Криминальные IPO Германа Каплуна.

... 20 процентов акций TMT Investment получил офшор MacMillan Trading, владельцами которой являлись Каплун и Моргульчик. 15 процентов приобрел офшор Menostar Holdings, принадлежащий Дмитрию Кирпиченко, бывшему сотруднику РБК, который руководил брокерской компанией Maxwell Capital, через которую холдинг РБК якобы во время кризиса потерял все свои деньги. Позднее ЦБ отнял лицензию у этой компании. 9 процентов акций TMT Investments — у офшора Ubenord Investments, директор которого, Александр Чернявский ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

131. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Спецслужбы изъяли документы в московском представительстве ОАО «ХК «Сибирский цемент» и ООО «Оптический холдинг», принадлежащих Олегу Шарыкину.
Чтобы уклониться от налогов, компании Тарана «Инвест Плюс», «Стронг» и «Сибтопэнерго» 22 октября 2013 г. были проданы его же офшорам «Labrosan» и «Stamella» за 220 млн рублей.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

132. Как вскрывали панамский канал.

Король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

133. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В практическом плане акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Лебедева, г-на Невезлина, г-на Брудко, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка Менатеп и ЗАО «Роспром». Как я понимаю, все сделки, заключенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов на прибыль и на доходы от прироста капитала, с удержанием иностранной валюты в офшоре и с защитой активов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

134. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

офшору Westquality Inc., который зарегистрирован на Британских Виргинских островах (он прилагает копии документов о сделке).
У нас нет видео, как он заходит в дом, но декларировать надо как то, что принадлежит формально, так и то, чем распоряжается», — пояснил РБК Албуров.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

135. Доля Курбатова.

Причем более миллиарда — на счета офшоров. Остальные направления расходования средств в настоящее время проверяются. Здесь необходимо сделать небольшое отступление и пояснить, кто на самом деле владеет ГК «Оптима». Компания на 100% принадлежит кипрскому офшору «Эакус холдинг лимитед» (согласно данным ЕГРЮЛ). В ответе Европейского Бюро Интерпола на запрос Росфинмониторнига сообщается, что «Эакус холдинг лимитед» принадлежит 3 физическим лицам — Шандалов Валерий — 36%, Шандалов Андрей — 27 ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

136. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных ...
Сделка, благодаря которой экс-банкир Бородин якобы стал обладателем дома жилой площадью 30 тыс. кв. м, а также вертолетной площадки, spa-комплекса, двух полей для гольфа, конюшни и кинотеатра, вызвала подозрения, поскольку проводилась через офшоры.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

137. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

А у Карпова, которому принадлежит половина элеваторного офшора, не было по этому поводу «четкой позиции».
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

138. "Иностранные агенты" в Госдуме.

Сейчас по данным СПАРК, Московский жиркомбинат принадлежит ООО «Ж.К.». Этим ООО до 2007 года владел кипрский офшор «Онеос Холдинг Лимитед».
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

139. Формальный акционер.

Затем офшор выкупит допэмиссию на 11,38 млн акций, а его доля после этой сделки составит 15,33%. В итоге компания Мошковича может заработать на IPO $92-116 млн, еще $153-193 млн может достаться «Русагро». Но крупнейший совладелец «Русагро» — не Мошкович, а его жена, говорится в меморандуме к размещению (есть у «Ведомостей»). Она владеет 1% акций «Русагро». Еще 68,9% принадлежит ООО «Трастактив» (после допэмиссии — 60,3%). Эта компания «на 100% принадлежит Быковской», указано в документе.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

140. От Питера до Рейкьявика.

Виргинский офшор принадлежал — внимание!
Дата: 20.10.2008 Копия в Google