В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Международную известность Лебедев получил в начале 2000-х, вместе с Марком Гарбером и Александром Жуковым став фигурантом дела о контрабанде оружия, которое расследовали правоохранительные органы Италии.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
В результате в руках Дмитрия Каменщика оказалась целая авиационно-финансовая империя, в состав которой входили и авиакомпания (в основном, как и прежде, специализирующаяся на контрабанде китайского ширпотреба), аэропорт "Домодедово" и целый ряд обслуживающих компаний.
Дата: 17.03.2008
Копия в Google
Адвокаты подозреваемых сотрудников ФСКН заявили Ъ, что их аресты стали местью ФСБ за увольнение в этом ведомстве летом прошлого года по инициативе главы ФСКН Виктора Черкесова пяти генералов госбезопасности, причастных к двум нашумевшим уголовным делам -- "Трех китов" и о контрабанде китайского ширпотреба в адрес складов ФСБ. По этим делам президент Путин лично поручил ФСКН оперативное обеспечение расследования.
Дата: 04.10.2007
Копия в Google
Тем не менее стало известно, что одним из ее непосредственных разработчиков и руководителей являлся следователь по особо важным делам Следственного комитета (СК) Павел Зайцев, известный по так называемому делу "Трех китов" о контрабанде мебели.
Дата: 07.12.2006
Копия в Google
На самом деле бывали такие моменты, когда не могли доказать и брали, как хотели, по закону контрабанды например. Сколько вам было лет, когда вас впервые осудили? Мне было где-то двадцать пять! Вначале шла статья — разбой. Потом в конце концов, когда уже договоренность была, более мягкие сроки дали и все подвели под мошенничество и контрабанду.
Дата: 08.07.2005
Копия в Google
Банкир просто сказал, что это не его дипломат, чем сильно озадачил следствие: казалось бы, готовое уголовное дело по статье "Контрабанда" за несколько секунд превратилось в очередной "висяк".
Дата: 26.07.2021
Копия в Google
Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
На прошлой неделе выдачу Литвой Дмитрия Устинова российские дипломаты назвали «недопустимым случаем контрабанды гражданина РФ с территории третьей страны в США».
Дата: 03.09.2013
Копия в Google
Как известно, незадолго до этого Дворкович являлся одним из идейных вдохновителей декриминализации, а другими словами отмены статьи Уголовного кодекса РФ «Контрабанда».
Дата: 13.03.2013
Копия в Google
Как установили Следственный комитет России (СКР) и суд, за $500 тыс. обвиняемые согласились помочь приятелю господина Аксенова бизнесмену Михаилу Шелеснову избежать уголовной ответственности за контрабанду.
Дата: 22.01.2013
Копия в Google
Козбанов неоднократно (более 20 раз) просил меня за своего друга по фамилии Юдин проходящего свидетелем по делу о контрабанде томографов, зная, что генерал Глухов является знакомым моей семьи, а с его сыном я совместно занимаюсь незначительным бизнесом, но на все просьбы он получал отказы. Когда в Госдуму России был внесен закон о декриминализации контрабанды Козбанов приехал снова и попросил узнать – возможно ли прекращение дела в случае декриминализации статьи, причем пообещал за консультации ...
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
Вообще тогда в Калининграде о Сергее Журавском можно было услышать, что это «доверенный человек Горбенко по самым пикантным вопросам: от решения «шкурных тем с бандитами» об откатах за контрабанду, до устранения руками тех же бандформирований неугодных губернатору людей». Еще говорили знающие люди, что за Собчака люди Сосковца-Коржакова обещали Горбенко карт-бланш на пять лет по контрабанде и неприкосновенность от федеральных правоохранительных и надзорных органов.
Дата: 01.02.2011
Копия в Google
-- Что касается дела Асламазян, то скажу так, возвращаясь из Парижа, она не задекларировала на таможне около 10 тыс. евро и чуть более 5 тыс. руб. И это дело о контрабанде возбуждала Шереметьевская таможня.
Дата: 07.10.2008
Копия в Google