Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском ...
Всем им предьявлены обвинения в хищении путем мошенничества бюджетных средств, контрабанде, легализации преступных доходов и подделке документов.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

182. Справка в отношении Тимошенко Ю.В.

Тимошенко Ю.В. также проходит в качестве фигуранта по целому комплексу уголовных дел, ведущихся следственными органами Украины, связанных с хищениями государственной собственности и контрабанде, допущенных должностными лицами коммерческих структур, к ...
Согласно материалам Следственного комитета ФСБ РФ, Тимошенко Ю.В. является ценным свидетелем по ряду уже ведущихся и некоторых перспективных уголовных дел, фигурантами которых является ряд бывших и настоящих руководящих должностных лиц Министерства ...
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

183. Штрихи к портрету

Некоторые из них были связаны с развалом или волокитой весьма крупных дел. Таких, как убийство "авторитетом" сочинской мафии "авторитета" архангельской мафии, контрабанда в особо крупных размерах бензина с помощью транспортных самолетов, так ...
А сын Дмитрий - в одном из высших учебных заведений ФСБ. Он, как утверждают сотрудники сочинского угрозыска, буквально на днях заявил об очередной пропаже служебного удостоверения. Копия в Google

184. Брянско-Смоленская империя Емели.

... поиск вели абсолютно все оперативные службы, от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России до районных отделов полиции. Только так удалось разоблачить одно из самых жестоких преступных сообществ современной России. Брат за брата Брянская область — один из самых лакомых для организованной преступности регионов: ее южная граница примыкает к Украине, западная — к Беларуси. Поэтому с момента развала СССР здесь активно процветали все виды контрабанды — от табака и алкоголя до автомобилей и бытовой ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

185. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.

Во вторник сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в доме и в кабинете Бельянинова, а также в кабинетах его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова. Следственные мероприятия были связаны с делом о контрабанде алкоголя, сообщал СКР. У Бельянинова дома было изъято около 10 млн руб., $400 тыс. и €300 тыс., сообщал ТАСС.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

186. Новые уголовные дела Александра Бульбова.

«О том, что я имел право на такой документ и он был получен мной на абсолютно законных основаниях, знали все кому это положено: и ФСБ, и МВД»,— пояснил Александр Бульбов. Новые претензии следствия генерал Бульбов назвал «местью за работу ФСКН по делу о контрабанде мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита» и реализацией заказа», суть которых сводится к тому, чтобы посадить его во что бы то ни стало. Напомним, что господин Бульбов был задержан сотрудниками ФСБ 1 октября 2007 года в аэропорту ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

187. Генпрокуратура: Черкизовский рынок - исчадие ада и источник коррупции.

В начале июня Владимир Путин потребовал от ФСБ усилить борьбу с контрабандой.
Дата: 15.06.2009 Копия в Google

188. Мания преследования.

Примечательно, что Бушев в это время находился в уфимском следственном изоляторе, куда он попал за несколько недель до убийства жены, - правоохранительные органы обвиняли бизнесмена в мошенничестве и контрабанде.
В качестве доказательства этой версии адвокат Скугаревского Владимир Семенцов передал в ФСБ компьютерный диск с записями разговоров между Бушевым и сотрудниками правоохранительных органов, якобы получившими деньги за уголовное преследование его ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

189. Предстоит смена составов питерских силовиков.

С весны 2007 г. таможенные органы тщательно и углубленно проверяли «Анри-Центр», результатом чего явилось уголовное дело по факту контрабанды топлива, которое расследуется ФСБ. Фигуранты этого дела - уже слегка набившие оскомину Шаманин, Михальченко и Кузнецов.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

190. Цена интернациональной дружбы.

Чемодан доктора Рябцева Наверное, для рядовых оперативников столичного управления ФСБ «дело армянских контрабандистов» ничем не отличалось от сотен похожих.
Товарищу из Чехии поверили на слово: теперь, вместо рассыпающегося обвинения в организации контрабанды Хачатряну было предъявлено другое – на этот раз, в заурядном мошенничестве.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

191. Капитализм: Фактор Бута.

... получилась странная ситуация, когда спустя два дня после публикации в The Washington Post российское бюро Интерпола совместно с МВД, ФСБ и Генеральной прокуратурой в своих ориентировках многозначительно указали на проживание Бута вне пределов России ...
Речь идет даже не об имидже России, а о возможных санкциях по отношению к странам, которые участвовали в контрабанде "кровавых" алмазов.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

192. Пропойца из Большого Дома.

Одновременно Александр Иванович продолжал бороться и с запасами спиртного в Санкт-Петербургских магазинах системы «Duty Free»( его служба боролась и с контрабандой, а поэтому все действующие резервы ФСК контролировали всю таможню). Тогда же в 1998 году Кармацкому стали искать место генерала, причем по многим причинам. Во-первых, его не могли терпеть в госбезопасности, так как боялись за свою репутацию. Во-вторых, он просто застоялся на одной должности. В-третьих, ФСБ стала совсем не реальной ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

193. Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу.

Цуркан якобы имела оперативный псевдоним Карла и весь этот период получала вознаграждение в крупном размере (его сумму Следственное управление ФСБ не уточняло, утверждал защищающий Цуркан адвокат Иван Павлов).
Кстати, сам господин Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения, контрабанду и прочее, а сейчас проживает в России.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

194. Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию.

Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию Более 3,2 тыс. бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского на 61,1 млн руб. уничтожат как вещдок по делу о контрабанде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2020, Разбитие ...
... груз предполагалось растаможить по упрощенной схеме с уплатой сборов всего на 1 млн руб. Однако вскрывшие схему сотрудники ФСБ обнаружили в контейнерах более 3,2 тыс. бутылок коньяка, вина, джина, виски и шампанского, которые были оценены экспертами ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

195. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

... дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лиц, незаконно перемещавших иностранную валюту в крупном размере, то есть совершивших контрабанду личных денежных средств ...
"Коммерсант", 24.12.2019, "ФСБ досматривает ФТС": Началось расследование с задержания чекистами несколько месяцев назад за взятку сотрудника одного из подразделений полицейского УСБ. Якобы именно через него сотрудники ФСБ вышли на 35-летнего ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

196. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

На момент задержания Черкалин также представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, говорится на сайте Росфинмониторинга. Что такое управление "К" В сферу деятельности управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

197. Станислав Кюнер спасется от конфискации.

... колонии за контрабанду алкоголя. Но к этому времени он уже стал фигурантом другого дела: миллиардера обвинили в создании преступного сообщества, которое при содействии высокопоставленных сотрудников ФСО занималось хищениями денег при возведении и реконструкции объектов, подведомственных Федеральной службе охраны. Среди многочисленных эпизодов — финансовые хищения при строительстве резиденции главы государства в Ново-Огарево. Оперативное сопровождение ведет управление «К» ФСБ России, которым ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

198. Михаилу Максименко сложили взятки.

... следователей": Другой бизнесмен, которого ФСБ считает взяткодателем в основном, «большом» деле офицеров СКР, Дмитрий Смычковский — земляк замглавы ГСУ СКР Москвы Сергея Синяговского (они оба из Краснодарского края) и однокашник бывшего главы ГСУ Вадима Яковенко. Он регулярно бывал в СКР и дружил со многими офицерами, следовало из их показаний. «Я со Смычковским познакомился в 2008-м при странных обстоятельствах: допрашивал и даже задерживал его по делу о контрабанде из стран Ближнего Востока ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

199. Ответ Григория Лучанского.

16.06.2016 Ответ Григория Лучанского На публикацию "Сотрудничество ФСБ и ОПГ" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые дамы и господа!
... г-н Лучанский был в 1983 г. замешан в различных противоправных злоупотреблениях, — г-н Лучанский является боссом русской мафии, — г-н Лучанский замешан в отмывании денежных средств, — компания Nordex была вовлечена в контрабанду ядерного оружия ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

200. Russo chekisto Фролов.

Управление «К» входит в Службу экономической безопасности ФСБ, формально основная задача управления — контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой сферы России. Однако из-за нескольких реорганизаций сегодня задачи управления гораздо шире. Например, к управлению «К» было присоединено управление «Н» ФСБ России, в задачу которого входила борьба с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью. Поэтому на нынешний момент управление «К» — одно из самых влиятельных в структуре ФСБ ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google